رسالة بوت أخبار Gate ، قامت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية والنمساوية والبلجيكية بتنفيذ عملية مشتركة، مما أسفر عن تفكيك شبكة بنوك تحت الأرض متعددة الجنسيات. كانت هذه الشبكة تستخدم نظام "هافارا" لتقديم خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية الصينية والشرق أوسطية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 21 مليون يورو.
خلال العملية، اعتقلت السلطات 17 مشتبهاً بهم في الجريمة، وضبطت كميات كبيرة من النقود، والعملات المشفرة، والعقارات، والسلع الفاخرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قامت الشرطة الأوروبية بإحباط قضية غسيل الأموال بالأصول الرقمية بقيمة 2100 مليون يورو واعتقال 17 شخصًا.
رسالة بوت أخبار Gate ، قامت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية والنمساوية والبلجيكية بتنفيذ عملية مشتركة، مما أسفر عن تفكيك شبكة بنوك تحت الأرض متعددة الجنسيات. كانت هذه الشبكة تستخدم نظام "هافارا" لتقديم خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية الصينية والشرق أوسطية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 21 مليون يورو.
خلال العملية، اعتقلت السلطات 17 مشتبهاً بهم في الجريمة، وضبطت كميات كبيرة من النقود، والعملات المشفرة، والعقارات، والسلع الفاخرة.
مصدر الرسالة: Decrypt
الرابط الأصلي