بوت أخبار Gate، وفقًا لتقرير Cointelegraph، حُكم على رجل أمريكي بالسجن ست سنوات بسبب تشغيله خدمة تحويل نقدي إلى بيتكوين تُعرف بأنها "بدون أسئلة"، وأُمر بدفع أكثر من مليون دولار.
أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في بوسطن في 22 مايو أن القاضي الفيدرالي في بوسطن ريتشارد ستيرنز حكم على ترونغ نغوين من دانفرس، ماساتشوستس بالسجن لمدة ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 1,500,000 دولار.
قال المدعي العام إن نغوين كان يدير شركة تحويل أموال غير مرخصة تُدعى "National Vending" من سبتمبر 2017 إلى أكتوبر 2020، حيث استخدم مجموعة من المهارات التي تعلمها خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتجنب تتبع السلطات.
كجزء من الدورة، درس نغوين كيفية إخفاء أعماله الحقيقية عن البنوك، ومنصات تبادل العملات المشفرة، والوكالات الحكومية، متظاهراً بأنه شركة آلات بيع تقبل الودائع النقدية، ولديه قائمة مزودين وهمية، ويسعى لتجنب استخدام كلمة "بيتكوين" قدر الإمكان.
قال المدعي العام إن مجموعة عملاء نغوين تضم عددًا من الضحايا الذين تم خداعهم من قبل المحتالين في الخارج لتحويل النقد إلى بيتكوين، بالإضافة إلى تاجر مخدرات قام بتحويل 250,000 دولار نقدًا من خلال 10 معاملات في عام 2018.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن نغوين قام بتحويل أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين ، و"تعمد" عدم التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حُكم على رجل أمريكي بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 1.5 مليون دولار بتهمة غسيل الأموال باستخدام بيتكوين.
بوت أخبار Gate، وفقًا لتقرير Cointelegraph، حُكم على رجل أمريكي بالسجن ست سنوات بسبب تشغيله خدمة تحويل نقدي إلى بيتكوين تُعرف بأنها "بدون أسئلة"، وأُمر بدفع أكثر من مليون دولار.
أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في بوسطن في 22 مايو أن القاضي الفيدرالي في بوسطن ريتشارد ستيرنز حكم على ترونغ نغوين من دانفرس، ماساتشوستس بالسجن لمدة ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 1,500,000 دولار.
قال المدعي العام إن نغوين كان يدير شركة تحويل أموال غير مرخصة تُدعى "National Vending" من سبتمبر 2017 إلى أكتوبر 2020، حيث استخدم مجموعة من المهارات التي تعلمها خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتجنب تتبع السلطات.
كجزء من الدورة، درس نغوين كيفية إخفاء أعماله الحقيقية عن البنوك، ومنصات تبادل العملات المشفرة، والوكالات الحكومية، متظاهراً بأنه شركة آلات بيع تقبل الودائع النقدية، ولديه قائمة مزودين وهمية، ويسعى لتجنب استخدام كلمة "بيتكوين" قدر الإمكان.
قال المدعي العام إن مجموعة عملاء نغوين تضم عددًا من الضحايا الذين تم خداعهم من قبل المحتالين في الخارج لتحويل النقد إلى بيتكوين، بالإضافة إلى تاجر مخدرات قام بتحويل 250,000 دولار نقدًا من خلال 10 معاملات في عام 2018.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن نغوين قام بتحويل أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين ، و"تعمد" عدم التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.