باينانس تنضم إلى المعركة العالمية ضد جرائم مجال العملات الرقمية: تحالف جديد يجمّد 250 مليون دولار

بينانس، أكبر تبادل للعملات الرقمية في العالم، قد انضمت إلى مبادرة دولية طموحة تهدف إلى تفكيك الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة. معاً مع مشروع بلوكشين ترون، وعملة مستقرة تيثر، وشركة تحليل البيانات بلوكشين TRM Labs، تستهدف التحالف غسيل الأموال، والاحتيالات، وهجمات الفدية، وتمويل الإرهاب، والجرائم الأخرى في عالم العملات الرقمية.

نتائج سريعة – 250 مليون دولار مجمدة منذ إطلاقه، قام الفريق بتجميد أكثر من 250 مليون دولار من أموال العملات الرقمية غير المشروعة - وهو ما يزيد عن ضعف المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه خلال مرحلة التشغيل الأولى. تأتي الأموال المجمدة من مصادر متعددة، بما في ذلك: عمليات احتيال استثمار على نطاق واسع، هجمات الفدية، ابتزاز، تمويل إرهابي تسلط هذه النتائج الضوء على مدى سرعة تكيف المجرمين السيبرانيين - ولماذا تعتبر الاستجابة المنسقة أمرًا حاسمًا.

T3 FCU: القضاء الفوري على المعاملات غير القانونية جوهر هذا النجاح هو وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU) - نظام متخصص مصمم لكشف وحظر المعاملات المشبوهة في عالم العملات الرقمية في غضون دقائق. يعمل الأعضاء ترون، وتيذر، وTRM Labs بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية - الآن جنبًا إلى جنب مع بينانس - لاعتراض الجرائم المالية قبل أن تختفي الأموال في قنوات مجهولة. برنامج T3+ الجديد يوسع التعاون ليشمل التبادلات والبنوك وغيرهم من المشاركين في الصناعة الذين يشاركون المعلومات في الوقت الحقيقي. تعتبر Binance أول لاعب رئيسي ينضم إلى هذه المبادرة المحسّنة. أدت أول عملية مشتركة بين Binance و T3 FCU إلى تجميد ما يقرب من 6 ملايين دولار من عملية احتيال طويلة الأمد تُعرف باسم "تقطيع لحم الخنازير"، حيث يقوم المجرمون بجذب الضحايا إلى مخططات استثمار مزيفة.

سباق ضد القراصنة وفقًا لبيانات من شركة تحليل البلوكشين Global Ledger، تم سرقة أكثر من 3 مليار دولار من العملات الرقمية في النصف الأول من عام 2025 فقط. تحدث بعض الهجمات بسرعة كبيرة - يمكن للهاكرز سحب الأموال من حساب خلال ثلاث دقائق من اختراقه. في المتوسط، الوقت من الاختراق إلى تحويل الأموال هو 15 ساعة، مع اكتمال غسل الأموال في حوالي 23% من الحالات قبل أن يتعلم الجمهور حتى عن الهجوم. فقط 4.2% من الأصول المسروقة يتم استردادها بنجاح. تسعى Binance وشركاؤها إلى عكس هذا الاتجاه من خلال تقليل أوقات الاستجابة وزيادة فرص تجميد الأموال على الفور.

النقاش حول المركزية وحماية المستخدم أعادت التدخلات مثل تجميد تيثر لمبلغ 86,000 دولار من USDT المسروق الشهر الماضي النقاش حول التوازن بين حماية الضحايا والطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية. يحذر النقاد من السيطرة المفرطة من قبل مُصدري العملات المستقرة والتبادلات، بينما يجادل المؤيدون بأنه بدون هذه الأداة، قد ينهار الثقة في نظام العملات الرقمية. يتفق قادة المشروع على شيء واحد: التعاون هو أفضل دفاع. مع انضمام Binance الآن، تتوقع T3 FCU أن تتفاعل بشكل أسرع وتقلل من مرونة مجتمع الجرائم الإلكترونية العالمي.

#Binance , #ترون , #Tether , #أمان العملات الرقمية , #جريمة_العملات_الرقمية

ابقَ خطوة واحدة للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مقصورة فقط على الأغراض التعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب أن لا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نُحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“