تحليل عميق لعمليات التضليل في مجال التمويل اللامركزي: فك شفرة فخ Rug Pull

سحب البساط هو أحد أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في صناعة العملات المشفرة. على الرغم من أن العديد من الحالات تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من الاحتيالات المحتملة التي لم تظهر بعد. وفقًا للإحصاءات، هناك ما لا يقل عن 188000 مشروع مشبوه من سحب البساط على سلاسل الكتل الرئيسية مثل إيثريوم و BNB Chain.

توزيع مشاريع سحب السجادة على سلاسل الكتل المختلفة

تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد 8% من رموز ERC-20 على الإيثريوم تظهر علامات مشبوهة. من الجدير بالذكر أن حوالي 910 مليون دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال تمت معالجتها من خلال بورصات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم. أفاد تقرير آخر أنه في أكتوبر وحده، تم استهداف 11 بروتوكول DeFi، مما أثر على قيمة أصول مشفرة تصل إلى 718 مليون دولار، محطماً بذلك الرقم القياسي لأعلى خسارة شهرية حتى الآن هذا العام.

تعتبر بعض أنظمة blockchain الكبيرة بسبب حجمها والوظائف المتزايدة باستمرار هدفاً مفضلاً للمحتالين والهاكرز. لقد أدركت هذه المنصات شيوع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعقود الذكية وبدأت في اتخاذ تدابير مثل دمج أدوات مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي لإخطار المستخدمين بمشاريع المخاطر المحتملة في الوقت المناسب.

أساليب شائعة في مشاريع تضليل

عادة ما تحقق مشاريع تضليل أهدافها الاحتيالية من خلال تصميم التعليمات البرمجية بعناية في العقود الذكية. تشمل الأهداف الرئيسية لهذه التعليمات البرمجية:

1. يحظر التداول في السوق الثانوية
2. السماح لمطوري المشاريع بإصدار رموز جديدة بلا حدود
3. فرض رسوم معاملات مرتفعة على المشترين

تُخفي هذه السكربتات الخبيثة في الشيفرة الأساسية للتوكنات، وعندما يقوم المستثمرون بالشراء، يواجهون مخاطر كبيرة. تبدو معظم توكنات Rug Pull ظاهريًا مشابهة للعملات المشفرة القانونية الأخرى، بل تتبع حتى معايير توكنات البلوكتشين، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في الشيفرة المصدرية للعقد الذكي.

مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أيضًا يتقنون التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من تعديل العقود الذكية بعمق. عادةً ما يقومون بترميز قواعد خبيثة في العقد، مما يمنحهم صلاحيات إضافية ويحرمه المشترين من حقوقهم الأساسية.

تشمل العملية النموذجية لعملية السحب المفاجئ ما يلي:

1. نشر الرموز التي تحتوي على ثغرات
2. إنشاء حوض السيولة في البورصة اللامركزية
3. إنشاء حجم تداول مصطنع، لرفع قيمة الرمز المميز
4. جذب مستثمري الأفراد للدخول
5. بيع الرموز بسرعة، فخ النقد والخروج

بالإضافة إلى ذلك، قد تتخذ مشاريع Rug Pull أيضًا التدابير التالية لزيادة مصداقيتها الظاهرة:

• إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة وتطوير خرائط الطريق
• الترويج لعلاقات تعاون مضللة
• الترويج للإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

النوع الرئيسي من الاحتيال في رموز Rug Pull

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من تضليل في السوق حاليًا:

1. ثغرة قن الدبس: تمنع المستثمرين العاديين من بيع الرموز، وتسمح فقط للمطورين بإجراء المعاملات. اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رمزي في السوق يعاني من مثل هذه الثغرات.

2. وظيفة سك العملات بشكل غير مصرح به: تفويض حسابات معينة بقدرة غير محدودة على سك رموز جديدة. حتى نهاية أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 40,569 مشروع رمزي يواجه هذا الخطر.

3. باب تعديل الرصيد: يسمح لحسابات معينة بتعديل رصيد الرموز لحسابات أخرى، بل وحتى تصفيره.

هذه الأساليب الاحتيالية تهدف في النهاية إلى تمكين أصحاب المشاريع من تحقيق الربح بسرعة والرحيل، تاركين وراءهم الفوضى.

الخاتمة

مع تزايد حالات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار المشاريع، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل شامل. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية تكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال، وحماية حقوق المستهلكين، وزيادة مصداقية السوق وشفافيته. فقط من خلال ذلك يمكن خلق بيئة جيدة للتطوير الصحي لصناعة العملات المشفرة.