اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: تطور أساليب غسيل الأموال، وتحول تركيز الرقابة

في السنوات الأخيرة، أدت التوسع السريع لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين العميق لقوانين التنظيم في مختلف البلدان إلى ترقية أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة. تشمل هذه الأساليب الجديدة لغسيل الأموال الجمع بين العملات التقليدية والأصول المشفرة، وعدم تطابق الأصول المشفرة مع الأصول المادية، مما يؤثر ليس فقط على النظام المالي في الدول المختلفة، بل يثير أيضًا مشاكل مثل فقدان العملة الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا إلى الخارج، مما أثار اهتماماً واسعاً. تتعلق هذه القضية بـ 15 مقاطعة ومدينة مثل بكين وشنغهاي، ووسائل الجريمة خفية ومتنوعة.

تفاصيل القضية

تجارة كبيرة في معلومات الهوية الشخصية للمواطنين

المشتبه به الرئيسي يان某某 استخدم أدوات التواصل الفوري الخارجية لتكوين عدة مجموعات اجتماعية، حيث قام ببيع كمية كبيرة من أرقام الهوية الوطنية، وأرقام الهواتف، وعناوين منازل المواطنين الصينيين. ووفقًا للإحصاءات، فإن العدد الإجمالي للمعلومات الشخصية التي تم الاتجار بها بلغ أكثر من مائة مليون. كشفت التحقيقات أن هذه المعلومات تتجه بشكل رئيسي إلى مؤسسات أو أفراد خارج البلاد، وقد تُستخدم في الاحتيال، أو تحفيز القمار عبر الإنترنت، وحتى قد تُستخدم في تحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مما يشكل خطرًا محتملاً على الأمن الوطني.

شبكة غسيل الأموال بالتشفير

خلال عملية التحقيق، اكتشفت السلطات أن يان某某 يستخدم العملات المشفرة للتداول، لتجنب فحوصات مكافحة غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي. هذه الخيط قاد إلى مشتبه به آخر، لين某某، الذي تم تحديده كغاسل أموال محترف في الأصول المشفرة. تظهر حسابات الأصول المشفرة التي يسيطر عليها لين某某 الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، تتضمن معاملات متعددة الأصول التشفير.
2. التداول بشكل متكرر، ومدة بقاء الأموال في الحساب قصيرة.
3. مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بالكامل، ومبلغ الدخول والخروج متساويان تقريباً.

أظهرت التحقيقات أن لين شخص ما هو أحد أعضاء شبكة غسيل الأموال التي يديرها شخص من خارج البلاد. قام هو و5 من رفاقه بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت العصابة أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التشفير الأصول الجريمة الاتجاهات الجديدة

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، انخفض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، لكنه لا يزال في مستوى مرتفع. تظهر الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة خصائص جديدة: عدد القضايا في تراجع، ولكن المبالغ المالية المعنية زادت بشكل كبير. تتجه أنواع الجرائم نحو مجالات غسيل الأموال وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

التركيز التنظيمي يتحول إلى غسيل الأموال وقيود صرف العملات

مع ازدهار سوق الأصول المشفرة، تزايدت المخاطر المتعلقة بأن تصبح هذه الأصول بؤرة لجرائم غسيل الأموال. تركز الجهات التنظيمية الآن على الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي. في الوقت الحالي، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال عبر الحدود الكبيرة هدفًا رئيسيًا للتصدي، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني خارج البلاد) وكذلك الاحتيال عبر الاتصالات.

تجاه الأصول المشفرة الشخصية أصبح أكثر مرونة

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يمكننا أن نرى أن السلطات التنفيذية قد زادت من تسامحها تجاه سلوكيات الأفراد مثل "تداول العملات". على الرغم من اكتشاف معلومات كثيرة تشير إلى مشاركة مواطنين محليين في تداول الأصول التشفيرية خلال التحقيق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد حتى الآن. وهذا يدل على أن تركيز الجهات التنظيمية ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية، بل إن الموقف التنظيمي قد أصبح أكثر مرونة.

الخاتمة

مكافحة غسيل الأموال الكبيرة للأصول المشفرة والجرائم upstream ذات الصلة هي اتجاه عالمي. ومع ذلك، مع تقدم أدوات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "الخصوصية" للأصول المشفرة تكاد تكون غير موجودة. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة هو مجرد مسألة تكلفة الوقت والتكنولوجيا. لذلك، على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أن المشاركين لا يزالون بحاجة إلى توخي الحذر من المخاطر القانونية ذات الصلة.