تم الحكم على مؤسس FTX بسبع تهم احتيال، وقد يواجه أقصى عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن

في الذكرى السنوية الأولى لانهيار FTX ، تم اعتبار مؤسسه مذنبًا من قبل هيئة المحلفين بارتكاب عدة جرائم احتيال. إذا تم إثبات جميع التهم ، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا. وسيتم الإعلان عن الحكم النهائي في 28 مارس 2024. على الرغم من حق المتهم في الاستئناف ، إلا أن الأمور تبدو غير مواتية بالنسبة له بناءً على إجراءات المحاكمة التي استمرت شهرًا.

واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة

هذا الأسبوع، أكمل مؤسس FTX شهادته التي استمرت أربعة أيام. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 نوفمبر، بدأ 12 محلفًا في المداولة. تتراوح أعمار هؤلاء المحلفين بين 33 و 69 عامًا، ولديهم خلفيات مهنية متنوعة. يحتاجون إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل من التهم السبع لإصدار حكم.

من المدهش أن هيئة المحلفين استغرقت أقل من 5 ساعات فقط للتوصل إلى حكم بالإجماع، حيث وجدت أن المتهم مذنب بجميع التهم السبع الموجهة إليه بالاحتيال. تشمل هذه التهم الاحتيال عبر التحويلات المالية لعملاء FTX، والمقرضين في Alameda، ومستثمري FTX، وكذلك التآمر للاحتياج وغسل الأموال. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تتراوح العقوبات القصوى لكل تهمة بين 5 إلى 20 عامًا.

حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم إصدار الحكم. في قاعة المحكمة المزدحمة، تم قراءة الحكم بالإدانة رسميًا. إذا تم إثبات جميع التهم، سيواجه المتهم عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. ووصفت النيابة هذا بأنه "واحد من أكبر حالات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".

من المهم أن نلاحظ أن المدعى عليه سيواجه أيضًا خمس تهم جنائية أخرى في محاكمة في مارس 2024، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في تداول المشتقات، والاحتيال على مستثمري FTX، وثلاث تهم بالتآمر. وبالتالي، قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديد نتيجة المحاكمة النهائية وظروف الحكم.

أثار استراتيجية الدفاع للمدعى عليه جدلاً

خلال جلسات المحكمة الأربعة الماضية، أثار محتوى دفاع المدعى عليه جدلاً متكرراً. أشار المدعي العام إلى أن المدعى عليه كان يتآمر عمداً لخداع عملاء FTX، والمقرضين، والمستثمرين، من خلال تحويل أموال العملاء إلى صندوق التحوط الفرعي، لاستخدامها في استثمارات عالية المخاطر، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات باهظة الثمن.

أفاد الدفاع أن تصرفات المتهم رغم أنها خاطئة، إلا أنها كانت بدافع "النية الطيبة". وأكد المحامي في مرافعة الإغلاق أن المتهم أسس وأدار شركتين بقيمة عدة مليارات في سوق ناشئة، وأن بعض القرارات كانت نتائجها سيئة، ولكنها لم تكن بدافع الاحتيال. دعا المحامي هيئة المحلفين إلى مراعاة الواقع، واعتبر أن "سوء التواصل" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.

ومع ذلك، فإن المدعى عليه استخدم عبارات غامضة مثل "لا أذكر" بشكل متكرر أثناء الشهادة، وحاول إلقاء اللوم على الآخرين. وقد أثار هذا الموقف استياء القاضي وتحذيراته عدة مرات. وادعى المدعى عليه أنه لا يتذكر التقارير ذات الصلة منذ انهيار FTX وحتى اعتقاله، واعتبر تحويل أموال العملاء جزءًا من "إدارة المخاطر"، وعزا انهيار بورصة العملات المشفرة إلى فشل مسؤول شركته التجارية في التحوط بشكل كافٍ ضد مخاطر السوق.

في مواجهة هذا الموقف من المدعى عليه، اضطر المدعي العام إلى تقديم أدلة مثل التقارير الإعلامية والفيديوهات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الاتهامات. على الرغم من أن استراتيجية الدفاع للمدعى عليه قد تكون تهدف إلى كسب تعاطف حتى أحد المحلفين، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن مثالية. في وقت سابق، اعترف العديد من شركائه التجاريين السابقين بالذنب وشهدوا ضده.

قال شريك في مؤسسة استثمارية معروفة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يوافق على إدانة المتهم ويشعر بالارتياح لهذا النتيجة. ويعتقد أن الحكم هذا يؤكد حقيقة كان الجمهور على علم بها منذ فترة طويلة، وهي أن المتهم قد ضلل وخدع العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.

تشير أحكام هيئة المحلفين إلى تقدم مهم في محاكمة هذه القضية. من خلال فترة المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، من المحتمل جداً أن لا يخيب الحكم النهائي توقعات الجمهور الذي يتابع هذه القضية.