دليل مكافحة الاحتيال Web3: حماية أمان الأصول المشفرة الخاصة بك
في عصر الرقمنة، تلعب العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يحتوي أيضًا على مجموعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين في التعرف على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بكتابة هذا "دليل مكافحة الاحتيال في Web3"، من خلال تحليل وتفكيك أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل نموهم المختلفة، نقدم للمستثمرين مهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
تستند هذه الدليل إلى عدد كبير من الحالات الحقيقية والخبرات الميدانية، وقد أجرت دراسة متعمقة حول نفسية الضحايا، والأساليب الشائعة للمجرمين، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال التشفير. سنناقش حول ستة مواضيع من السهل إلى المعقد: من تصنيف مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن فخاخ إدارة الأموال خلال عملية التداول إلى الصيد الاحتيالي، وصولًا إلى نهاية سلسلة الاحتيالات مع Crypto Drainer والاحتيالات التجارية الخارجية التي قد تواجهها عند سحب الأموال.
مصدر المعلومات السيئ: قد تكون قد تم خداعك منذ البداية
يتمكن العديد من المستثمرين من التعرف على مفاهيم مرتبطة بالتشفير لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الذاتي والمجتمعات على الإنترنت. هذه الأماكن غالباً ما تكون مختلطة، حتى المستثمرين المتمرسين يحتاجون إلى البحث عن معلومات فعالة حقيقية وسط الضوضاء والشائعات الكثيرة، بينما المستثمرون الذين يفتقرون إلى الخبرة يكونون أكثر عرضة للتأثر بمعلومات احتيالية. وغالباً ما يستغل الأفراد غير القانونيين الحواجز المعلوماتية الموجودة، ليقوموا بالاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، وطلب صلاحيات الحساب.
تبدو مقاطع الفيديو القصيرة ورموز الاستجابة السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكن وراءها تكمن مخاطر مميتة. وغالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يحفز المستثمرين على الوقوع في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الخداع منذ البداية.
الطرق الخاطئة لإدارة الأصول: الحفرة الكبيرة في بداية رحلة التشفير
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات Web2 التقليدية، فإن بنية Web3 التحتية مثل محفظة العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو صلاحيات الحساب، ولا توجد إعدادات شائعة مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية التي توجد غالبًا في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى الاحتفاظ بمفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدوها سيؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد تؤدي تسريبات إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض لصوص العملات يستغلون عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ البلوكشين، من خلال طرق مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات المساعدة، والمفاتيح الخاصة، أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستتناول هذه الدليل فضح الاحتيالات الشائعة مثل سرقة العملات عبر تطبيقات المحافظ المزيفة، وحالات الدفع متعددة التوقيع، واحتيالات التفويض، واحتيالات المنصات الاجتماعية المزيفة، والغش في كتيبات محافظ الأجهزة.
عندما تبدأ في تداول التشفير
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية مستدامة تزيد عن 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة المعلقة لديك للإيداع في "حمام السباحة" يمكن أن يحقق لك أرباحًا مستقرة؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين للمشاركة في أنشطة الإيداع "الرسمي في البورصة" سيمكنك من كسب المال بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنشرح لكم حالات محددة من احتيال إدارة الأموال في البورصات ذات العائد المرتفع، احتيال عملة بيشيو، احتيال برك التعدين الوهمية، احتيال حيازة العملات في الشبكات الوهمية، احتيال انسحاب السيولة وغيرها من الحقائق وراءها.
جنون الصيد الاحتيالي: النمو الفيروسي
تُعدّ عمليات الاصطياد (Phishing) نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى خداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة، من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني زائفة، أو رسائل نصية، أو مكالمات هاتفية، أو مواقع ويب. في عصر الإنترنت التقليدي، كانت هذه الأنشطة دائمًا تهدف إلى جني الأموال النقدية أو الأصول الافتراضية من الضحايا، ولكن في السنوات الأخيرة، ومع تطور الاقتصاد التشفيري، بدأ عدد متزايد من المحتالين يستهدفون العملات الرقمية.
تسمم العناوين، الرموز الإعلانية، ورسائل التصفية هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول المشفرة غير المحددة. ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع.
نهاية تقسيم العمل الصناعي: Crypto Drainer
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "تفريغ" أموال التشفير بشكل غير قانوني، ويتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يدفع يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة.
يعمل Crypto Drainer على تحليل عكسي لبرامج المحفظة الشائعة للتشفير، ويقوم بتعديل كود معين للحصول على كلمات المرور المستهدفة. ومن أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من كلمات المرور، سيتم تطوير لوحة إدارة مخصصة تسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. خلف أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال عبر الاستفادة من الفروقات، هناك أيضًا Crypto Drainer محترف يقدم الدعم الفني وحتى الدعم التشغيلي.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض البلدان أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمجموعة مستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات القانونية إلى العملات المشفرة، ويمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات على الإنترنت، أو في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال بالعملات القانونية، الاحتيال بالأموال المشفرة، وحتى التهديدات على السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تبادل العملات، احتيال المعاملات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
خاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، تتمتع صناعة Web3 بعتبات أعلى، تشمل هذه العتبات فهماً لمبادئ التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكلفة الاستخدام للبنية التحتية، وكذلك عتبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتسمون بالثقة العمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخاخ. في نهاية هذا الدليل، ندرج بعض النصائح الأمنية وكيفية تصرف الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذلك فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار، وفي الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل شامل لمهارات مكافحة الاحتيال في Web3: ست نقاط لحماية الأصول التشفيرية
دليل مكافحة الاحتيال Web3: حماية أمان الأصول المشفرة الخاصة بك
في عصر الرقمنة، تلعب العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يحتوي أيضًا على مجموعة من الاحتيالات والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين في التعرف على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بكتابة هذا "دليل مكافحة الاحتيال في Web3"، من خلال تحليل وتفكيك أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو التشفير في مراحل نموهم المختلفة، نقدم للمستثمرين مهارات عملية لمكافحة الاحتيال.
تستند هذه الدليل إلى عدد كبير من الحالات الحقيقية والخبرات الميدانية، وقد أجرت دراسة متعمقة حول نفسية الضحايا، والأساليب الشائعة للمجرمين، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال التشفير. سنناقش حول ستة مواضيع من السهل إلى المعقد: من تصنيف مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن فخاخ إدارة الأموال خلال عملية التداول إلى الصيد الاحتيالي، وصولًا إلى نهاية سلسلة الاحتيالات مع Crypto Drainer والاحتيالات التجارية الخارجية التي قد تواجهها عند سحب الأموال.
مصدر المعلومات السيئ: قد تكون قد تم خداعك منذ البداية
يتمكن العديد من المستثمرين من التعرف على مفاهيم مرتبطة بالتشفير لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الذاتي والمجتمعات على الإنترنت. هذه الأماكن غالباً ما تكون مختلطة، حتى المستثمرين المتمرسين يحتاجون إلى البحث عن معلومات فعالة حقيقية وسط الضوضاء والشائعات الكثيرة، بينما المستثمرون الذين يفتقرون إلى الخبرة يكونون أكثر عرضة للتأثر بمعلومات احتيالية. وغالباً ما يستغل الأفراد غير القانونيين الحواجز المعلوماتية الموجودة، ليقوموا بالاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، وطلب صلاحيات الحساب.
تبدو مقاطع الفيديو القصيرة ورموز الاستجابة السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكن وراءها تكمن مخاطر مميتة. وغالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يحفز المستثمرين على الوقوع في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية، وتجنب الوقوع في الخداع منذ البداية.
الطرق الخاطئة لإدارة الأصول: الحفرة الكبيرة في بداية رحلة التشفير
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات Web2 التقليدية، فإن بنية Web3 التحتية مثل محفظة العملات المشفرة لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو صلاحيات الحساب، ولا توجد إعدادات شائعة مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية التي توجد غالبًا في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت. وهذا يعني أن مستخدمي Web3 يحتاجون إلى الاحتفاظ بمفاتيح العنوان بأنفسهم، وإذا فقدوها سيؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على الهوية على السلسلة بشكل دائم، أو قد تؤدي تسريبات إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض لصوص العملات يستغلون عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ البلوكشين، من خلال طرق مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات المساعدة، والمفاتيح الخاصة، أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستتناول هذه الدليل فضح الاحتيالات الشائعة مثل سرقة العملات عبر تطبيقات المحافظ المزيفة، وحالات الدفع متعددة التوقيع، واحتيالات التفويض، واحتيالات المنصات الاجتماعية المزيفة، والغش في كتيبات محافظ الأجهزة.
عندما تبدأ في تداول التشفير
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق التشفير تحقق عائدات سنوية مستدامة تزيد عن 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة المعلقة لديك للإيداع في "حمام السباحة" يمكن أن يحقق لك أرباحًا مستقرة؟ هل تعتقد أن شراء رمز معين للمشاركة في أنشطة الإيداع "الرسمي في البورصة" سيمكنك من كسب المال بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنشرح لكم حالات محددة من احتيال إدارة الأموال في البورصات ذات العائد المرتفع، احتيال عملة بيشيو، احتيال برك التعدين الوهمية، احتيال حيازة العملات في الشبكات الوهمية، احتيال انسحاب السيولة وغيرها من الحقائق وراءها.
جنون الصيد الاحتيالي: النمو الفيروسي
تُعدّ عمليات الاصطياد (Phishing) نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى خداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة، من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني زائفة، أو رسائل نصية، أو مكالمات هاتفية، أو مواقع ويب. في عصر الإنترنت التقليدي، كانت هذه الأنشطة دائمًا تهدف إلى جني الأموال النقدية أو الأصول الافتراضية من الضحايا، ولكن في السنوات الأخيرة، ومع تطور الاقتصاد التشفيري، بدأ عدد متزايد من المحتالين يستهدفون العملات الرقمية.
تسمم العناوين، الرموز الإعلانية، ورسائل التصفية هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول المشفرة غير المحددة. ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع.
نهاية تقسيم العمل الصناعي: Crypto Drainer
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "تفريغ" أموال التشفير بشكل غير قانوني، ويتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يدفع يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة.
يعمل Crypto Drainer على تحليل عكسي لبرامج المحفظة الشائعة للتشفير، ويقوم بتعديل كود معين للحصول على كلمات المرور المستهدفة. ومن أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من كلمات المرور، سيتم تطوير لوحة إدارة مخصصة تسمح للوكلاء بتحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. خلف أساليب الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعمليات الاحتيال عبر الاستفادة من الفروقات، هناك أيضًا Crypto Drainer محترف يقدم الدعم الفني وحتى الدعم التشغيلي.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض البلدان أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمجموعة مستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات القانونية إلى العملات المشفرة، ويمكن أن تحدث هذه الأنشطة OTC في منصات مركزية، مجموعات على الإنترنت، أو في أماكن غير متصلة بالإنترنت، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال بالعملات القانونية، الاحتيال بالأموال المشفرة، وحتى التهديدات على السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال تبادل العملات، احتيال المعاملات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
خاتمة
بالمقارنة مع المجالات الأخرى، تتمتع صناعة Web3 بعتبات أعلى، تشمل هذه العتبات فهماً لمبادئ التكنولوجيا، بالإضافة إلى تكلفة الاستخدام للبنية التحتية، وكذلك عتبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتسمون بالثقة العمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخاخ. في نهاية هذا الدليل، ندرج بعض النصائح الأمنية وكيفية تصرف الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
قبل أن تبدأ هذه الرحلة التعليمية، نود أن نؤكد أن مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذلك فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك من الاحتيال. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار، وفي الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها.