تم إغلاق تبادل Garantex، ودخلت كميات كبيرة من USDT عالية المخاطر إلى سوق OTC
في الآونة الأخيرة، تعرضت منصة Garantex الروسية لتبادل العملات المشفرة لعمل مشترك من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم إغلاقها قسراً. كما تم اعتقال أحد مؤسسي المنصة. في الوقت نفسه، تم تجميد الأموال المرتبطة بـ Garantex على السلسلة بشكل كبير. تكشف هذه الحادثة عن المخاطر القانونية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، كما تنبه ممارسي Web3.
تأسست غارانتيكس في عام 2019، وكانت متهمة لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيراً إلى أنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية. كانت هذه المعاملات تتعلق بأسواق الإنترنت المظلم، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، والأنشطة الإرهابية.
في 7 مارس، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مؤسسي Garantex، متهمة إياهم بغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال تحويل الأموال بشكل غير قانوني. يُزعم أن Garantex قد تعاملت مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ تأسيسها، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذا التبادل قد قدم خدمات غسل الأموال لعدة منظمات قراصنة وعصابات برامج الفدية.
مع عملية الاعتقال، تم تنفيذ تجميد كبير على السلسلة. تم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون بين الوكالات الأمنية ومصدري العملات المستقرة، استجابةً لمطالب الحكومة الأمريكية. وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة، تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
من الجدير بالذكر أن هذا التجميد ليس موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة لـ Garantex، بل يستهدف العديد من عناوين النقل والتخزين التي تُستخدم للتهرب من تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب فريق Garantex كميات كبيرة من الأموال من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل آلية عالية، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات أخرى. لقد أوقف هذا الإجراء التنفيذي هذه العملية، مما أدى مباشرةً إلى توقف Garantex عن تقديم خدماتها.
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، يمكن اكتشاف أن Garantex قد استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، مصدر الأموال في عنوان ترون المجمد هو محفظة سحب ساخنة لإحدى منصات الدفع أو التداول، قبل تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصات تبادل مركزية أخرى. بينما يرتبط عنوان مجمد آخر بعدد كبير من مستخدمي التبادل ومنصات الدفع وحتى منصات المراهنة عبر الإنترنت.
في هذه الحالة، بالإضافة إلى تجميد الأنشطة على السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية ذات الصلة بإدارة المخاطر لمستخدميها الذين يتلقون مثل هذه الأموال لأسباب الامتثال، فقد يؤثر ذلك على المتداولين الخارجيين البريئين أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة.
هذا الحدث يحذر العاملين في Web3 من ضرورة الانتباه العالي للمخاطر التي يشكلها USDT. مع زيادة力度 التنفيذية، قد تصبح مسارات تدفق الأموال غير القانونية أكثر سرية وتعقيدًا، مما يرفع من متطلبات الامتثال والأمان لنظام العملات المشفرة بأسره.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
4
مشاركة
تعليق
0/400
mev_me_maybe
· 07-20 09:33
يستحقون ذلك، انظر إليهم من الآن فصاعدًا، من الذي سيجرؤ على ذلك بعد الآن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
آخر يعض الغبار... مسار الخروج الإحصائي الحتمي بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
مللت من هذه الحيلة في سحب الأموال، حتى لم أعد أرغب في编.
تم إغلاق Garantex وتجميد 28 مليون USDT وزيادة مخاطر سوق OTC
تم إغلاق تبادل Garantex، ودخلت كميات كبيرة من USDT عالية المخاطر إلى سوق OTC
في الآونة الأخيرة، تعرضت منصة Garantex الروسية لتبادل العملات المشفرة لعمل مشترك من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم إغلاقها قسراً. كما تم اعتقال أحد مؤسسي المنصة. في الوقت نفسه، تم تجميد الأموال المرتبطة بـ Garantex على السلسلة بشكل كبير. تكشف هذه الحادثة عن المخاطر القانونية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، كما تنبه ممارسي Web3.
تأسست غارانتيكس في عام 2019، وكانت متهمة لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيراً إلى أنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية. كانت هذه المعاملات تتعلق بأسواق الإنترنت المظلم، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، والأنشطة الإرهابية.
في 7 مارس، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مؤسسي Garantex، متهمة إياهم بغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال تحويل الأموال بشكل غير قانوني. يُزعم أن Garantex قد تعاملت مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ تأسيسها، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذا التبادل قد قدم خدمات غسل الأموال لعدة منظمات قراصنة وعصابات برامج الفدية.
مع عملية الاعتقال، تم تنفيذ تجميد كبير على السلسلة. تم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون بين الوكالات الأمنية ومصدري العملات المستقرة، استجابةً لمطالب الحكومة الأمريكية. وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة، تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
من الجدير بالذكر أن هذا التجميد ليس موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة لـ Garantex، بل يستهدف العديد من عناوين النقل والتخزين التي تُستخدم للتهرب من تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب فريق Garantex كميات كبيرة من الأموال من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل آلية عالية، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات أخرى. لقد أوقف هذا الإجراء التنفيذي هذه العملية، مما أدى مباشرةً إلى توقف Garantex عن تقديم خدماتها.
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، يمكن اكتشاف أن Garantex قد استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، مصدر الأموال في عنوان ترون المجمد هو محفظة سحب ساخنة لإحدى منصات الدفع أو التداول، قبل تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصات تبادل مركزية أخرى. بينما يرتبط عنوان مجمد آخر بعدد كبير من مستخدمي التبادل ومنصات الدفع وحتى منصات المراهنة عبر الإنترنت.
في هذه الحالة، بالإضافة إلى تجميد الأنشطة على السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية ذات الصلة بإدارة المخاطر لمستخدميها الذين يتلقون مثل هذه الأموال لأسباب الامتثال، فقد يؤثر ذلك على المتداولين الخارجيين البريئين أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة.
هذا الحدث يحذر العاملين في Web3 من ضرورة الانتباه العالي للمخاطر التي يشكلها USDT. مع زيادة力度 التنفيذية، قد تصبح مسارات تدفق الأموال غير القانونية أكثر سرية وتعقيدًا، مما يرفع من متطلبات الامتثال والأمان لنظام العملات المشفرة بأسره.