مخاطر وفرص سوق الأصول الرقمية: الدروس المستفادة من حادثة BitForex
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق الثيران العملاقة". ومع ذلك، في ظل بيئة مليئة بالفرص والمخاطر، بدأ المجرمون أيضاً في توجيه أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية. في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل العملات الرقمية BitForex، الذي يدعي أنه مقره في هونغ كونغ، فجأة بعد سحب 57 مليون دولار من الأصول الرقمية، ليصبح أول حدث "هروب" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في BitForex
تعتبر BitForex في الواقع إعادة تجميع لبورصة "币夫网" السابقة. لطالما استخدمت هذه البورصة وسائل مثل شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، ودورات التمويل لزيادة سيولتها بشكل زائف. على الرغم من أن حجم التداول الحقيقي لها لا يتجاوز ثُمن البيانات العامة، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال BitForex قادرة على جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة واستخدام عمليات التداول الفعلية.
قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات تداول BitForex انخفاضاً حاداً غير طبيعي. في النهاية، سحب البورصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول الرقمية من محفظتها الإلكترونية في 23 فبراير، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وحذفت حساب خدمة العملاء المجتمعي.
كيف تتجنب الفخاخ
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: يجب على المستثمرين التعامل بحذر مع البورصات الصغيرة التي تفتقر إلى التنظيم، وتجنب الانجراف وراء العوائد العالية على المدى القصير متجاهلين المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث: الاستفادة من أدوات مثل Dune Analytics و Chainalysis لتحليل حجم التداول الحقيقي والنشاطات الشاذة في البورصات. يمكن أن تساعد هذه الأدوات المستثمرين في تحديد السلوك المريب للمنصة.
مراقبة التغيرات في إدارة البورصة: قد تشير التغيرات الكبيرة في الإدارة إلى تغييرات في استراتيجيات تشغيل المنصة أو خطط تصفية محتملة. على سبيل المثال، في حالة BitForex، استقال الرئيس التنفيذي فجأة قبل شهر من هروبه.
طرق حماية حقوق المقيمين في البر الرئيسي في هونغ كونغ
بالنسبة لقضية BitForex، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إعلانا تؤكد فيه أن BitForex لا تمتلك ترخيص تشغيل قانوني. إذا تكبد المواطنون من البر الرئيسي خسائر، يمكنهم النظر في الدفاع عن حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو مجموعة الاستخبارات المالية المشتركة (JFIU).
إذا كانت هناك أموال كبيرة متورطة، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى محكمة هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.
يمكن رفع دعوى مدنية ضد BitForex، وتشمل أسباب الدعوى الممكنة الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المفروضة أو الثقة المفترضة، وما إلى ذلك.
من خلال محامٍ، تقديم طلب إلى المحكمة لكشف الأمر، والحصول على معلومات الحسابات ذات الصلة وسجلات المعاملات.
خاتمة
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص، ولكن يجب عدم تجاهل المخاطر أيضًا. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، خاصةً عند التعامل مع منصات التداول الخاصة بالتشفير في الخارج. قد تؤدي حالات الاحتيال التي تحدث في الخارج إلى خسائر في الممتلكات يصعب استردادها، لذا يجب التفكير مليًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. تذكر، عندما تركز على الفوائد العالية للمنصة، قد تكون المنصة قد ركزت على رأس مالك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
مشاركة
تعليق
0/400
MEVictim
· منذ 3 س
عندما ترتفع الفطيرة ، عليك أن تبدأ في الجري
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
الجميع مشغولون بأمان التبادل، بينما الحقيقة الكبيرة تجري بسرعة، تذكر نصيحتي قبل ثلاث سنوات!
شاهد النسخة الأصليةرد0
LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
الذين يدخلون من الباب الخلفي سيتعرضون للانفجار مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropNinja
· 07-20 20:14
هل لا تزال تدافع عن حقوق هونغ كونغ؟ لقد اعتدت على الخسارة في الأعمال.
حادثة跑路 في BitForex تكشف عن مخاطر التبادل في التشفير، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين
مخاطر وفرص سوق الأصول الرقمية: الدروس المستفادة من حادثة BitForex
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق الثيران العملاقة". ومع ذلك، في ظل بيئة مليئة بالفرص والمخاطر، بدأ المجرمون أيضاً في توجيه أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية. في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل العملات الرقمية BitForex، الذي يدعي أنه مقره في هونغ كونغ، فجأة بعد سحب 57 مليون دولار من الأصول الرقمية، ليصبح أول حدث "هروب" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في BitForex
تعتبر BitForex في الواقع إعادة تجميع لبورصة "币夫网" السابقة. لطالما استخدمت هذه البورصة وسائل مثل شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، ودورات التمويل لزيادة سيولتها بشكل زائف. على الرغم من أن حجم التداول الحقيقي لها لا يتجاوز ثُمن البيانات العامة، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال BitForex قادرة على جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة واستخدام عمليات التداول الفعلية.
قبل يومين من الهروب، ظهرت بيانات تداول BitForex انخفاضاً حاداً غير طبيعي. في النهاية، سحب البورصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول الرقمية من محفظتها الإلكترونية في 23 فبراير، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وحذفت حساب خدمة العملاء المجتمعي.
كيف تتجنب الفخاخ
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: يجب على المستثمرين التعامل بحذر مع البورصات الصغيرة التي تفتقر إلى التنظيم، وتجنب الانجراف وراء العوائد العالية على المدى القصير متجاهلين المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات من طرف ثالث: الاستفادة من أدوات مثل Dune Analytics و Chainalysis لتحليل حجم التداول الحقيقي والنشاطات الشاذة في البورصات. يمكن أن تساعد هذه الأدوات المستثمرين في تحديد السلوك المريب للمنصة.
مراقبة التغيرات في إدارة البورصة: قد تشير التغيرات الكبيرة في الإدارة إلى تغييرات في استراتيجيات تشغيل المنصة أو خطط تصفية محتملة. على سبيل المثال، في حالة BitForex، استقال الرئيس التنفيذي فجأة قبل شهر من هروبه.
طرق حماية حقوق المقيمين في البر الرئيسي في هونغ كونغ
بالنسبة لقضية BitForex، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إعلانا تؤكد فيه أن BitForex لا تمتلك ترخيص تشغيل قانوني. إذا تكبد المواطنون من البر الرئيسي خسائر، يمكنهم النظر في الدفاع عن حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو مجموعة الاستخبارات المالية المشتركة (JFIU).
إذا كانت هناك أموال كبيرة متورطة، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى محكمة هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.
يمكن رفع دعوى مدنية ضد BitForex، وتشمل أسباب الدعوى الممكنة الاحتيال، والربح غير المشروع، والثقة القانونية المفروضة أو الثقة المفترضة، وما إلى ذلك.
من خلال محامٍ، تقديم طلب إلى المحكمة لكشف الأمر، والحصول على معلومات الحسابات ذات الصلة وسجلات المعاملات.
خاتمة
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص، ولكن يجب عدم تجاهل المخاطر أيضًا. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، خاصةً عند التعامل مع منصات التداول الخاصة بالتشفير في الخارج. قد تؤدي حالات الاحتيال التي تحدث في الخارج إلى خسائر في الممتلكات يصعب استردادها، لذا يجب التفكير مليًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. تذكر، عندما تركز على الفوائد العالية للمنصة، قد تكون المنصة قد ركزت على رأس مالك.