المال الافتراضي司法处置：现状与趋势

مؤخراً، نشرت إدارة القانون العام في مكتب الأمن العام في بكين مقالاً حول معالجة الأموال الافتراضية المعنية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط المعنية. ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ "الابتكار الأول" و "القناة الجديدة" ليس جديداً حقاً. باعتباري متخصصاً قانونياً عميقاً في مجال الويب 3، أرى أنه من الضروري توضيح وتفسير بعض النقاط حول هذا الموضوع.

نموذج بكين ليس ابتكارًا أصليًا

اتفقت إدارة الأمن العام في بكين مع إحدى بورصات الحقوق على اتفاقية تعاون، حيث تشمل آلية المعالجة الرئيسية الخطوات التالية:

1. قامت الجهات الأمنية بتفويض التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالحادثة
2. اختيار طرف ثالث للقيام بالعمليات ذات الصلة
3. تحويل الأموال من خلال منصات الامتثال الخارجية
4. بعد موافقة إدارة مراقبة النقد، سيتم تحويل الأموال إلى الحساب الخاص بالشرطة.

ومع ذلك، فقد بدأت شركات التصرف في تنفيذ نموذج التعاون الذي يتضمن التفويض داخل البلاد والتصرف خارجيًا منذ عام 2023. لذلك، فإن تسميته بـ "الأول" أو "القناة الجديدة" ليس دقيقًا.

تطور معالجة المال الافتراضي في الصين

لقد مرت معالجة القضاء للمال الافتراضي في بلدي بثلاث مراحل تقريبًا:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): تم تحقيق العائدات بشكل رئيسي من خلال طرق مثل OTC غير المباشر، مما يحمل مخاطر الامتثال.

2. فترة التصرف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): تأثرت بالسياسات، يتم التحويل بشكل رئيسي بعد التصرف في الخارج، لكن لا تزال تواجه تحديات الامتثال.

3. فترة التصريف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): تشكيل نموذج تصريف مشترك محلي ودولي، وإكمال العمليات الكاملة من خلال قنوات الامتثال.

بعض التساؤلات حول نموذج بكين

1. تحديد الدور: يبدو أن إحدى بورصات الملكية تعمل كوسيط، وليس كجهة تنفيذ مباشرة.

2. ضمان الأداء: نسبة الضمان المطلوبة 110% مرتفعة، وقد تؤثر على كفاءة التشغيل الفعلية.

3. مشكلة رسوم الخدمة: قد لا تتطابق اللوائح ذات الصلة المستشهد بها تمامًا مع الوضع الفعلي للتخلص من المال الافتراضي.

من الجدير بالذكر أن بعض المناطق قد وضعت بالفعل لوائح أكثر وضوحًا بشأن أسعار التعامل مع المال الافتراضي. على سبيل المثال، اقترحت إحدى المقاطعات أن يكون سعر استرداد المال الافتراضي مبدئيًا لا يقل عن 80% من القيمة الاسمية أو الرصيد.

آفاق المستقبل

على الرغم من التقدم في مجال معالجة العدالة، إلا أن هذا لا يعني أن الصين ستفتح بالكامل تجارة المال الافتراضي. من المتوقع أنه خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، ستظل بلادنا تحتفظ بصرامة في تنظيم تجارة المال الافتراضي، ومن غير المحتمل أن يُسمح للمواطنين العاديين بالمشاركة في تجارة المال الافتراضي.

تستمر المعالجة القضائية للمال الافتراضي ، لكن النماذج تتطور باستمرار. من التحويل المباشر إلى السيولة في البداية، إلى المعالجة المشتركة محليًا ودوليًا اليوم، يعكس ذلك جهود الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال والاحتياجات الفعلية. في المستقبل، مع تحسين اللوائح ذات الصلة وجمع الخبرات العملية، قد نرى نماذج معالجة أكثر تنظيمًا وكفاءة.