المخاطر القانونية لممارسي Web3: أفكار مستوحاة من حالة اعتقال عبر المقاطعات

في الآونة الأخيرة، تم القبض على موظف تقني في شركة محفظة رقمية من قبل الشرطة المحلية في مكان آخر دون أي تحذير. تم اتهام هذا الموظف ب"مساعدة في أنشطة الجرائم المعلوماتية"، بسبب أن بعض التجار المتعاونين مع منصة المحفظة الخاصة به متورطون في إنشاء كازينوهات عبر الإنترنت. أثار هذا الحدث نقاشًا واسعًا حول المخاطر القانونية التي يواجهها العاملون في Web3.

المخاطر القانونية للمناصب التقنية

يعتقد العديد من الفنيين أنهم يقدمون الشيفرة عند الطلب فقط، وأن كيفية استخدامها هي مسألة تخص العميل. ومع ذلك، فإن هذه النظرة تنبع من سوء فهم لمبدأ "الحياد التكنولوجي". في الممارسة القضائية الحالية في بلادنا، فإن العنصر الحاسم في تشكيل الجريمة لا يكمن في ما إذا كان الشخص قد قام شخصياً بالتصرف غير القانوني، بل في ما إذا كانت "الخدمات التقنية" المقدمة قد قدمت "مساعدة جوهرية" للجريمة التي في أعلى السلسلة.

إذا كانت التكنولوجيا تعمل موضوعيًا على "خفض العوائق" للأنشطة الإجرامية، مثل توفير التحويلات المجهولة، أو ميزات خلط العملات، أو وسائل لتجنب KYC، فلن يُنظر إليها بعد الآن على أنها "محايدة"، بل "مساعدة".

تعرض موظفي المنصة الصغيرة للمخاطر

بالمقارنة مع منصات تداول الأصول الافتراضية الكبيرة، فإن المشاريع الصغيرة في Web3 التي تفتقر إلى آليات الامتثال تكون أكثر عرضة لتصبح أهدافًا للجهات التنفيذية. الأسباب تشمل:

1. المنصات الصغيرة غالبًا ما يكون لديها موظفون داخل البلاد، مما يسهل إجراءات إنفاذ القانون.
2. المنصات الصغيرة غالباً ما تفتقر إلى إجراءات التحقق من الهوية KYC، ومكافحة غسيل الأموال AML، وما إلى ذلك من تدابير الامتثال.
3. غالبًا ما تفتقر المنصات الصغيرة إلى أنظمة الربط القانوني وآليات الاستجابة.

المخاطر القانونية المحتملة للعمل عن بُعد بأجر مرتفع

على الرغم من أن نموذج "العمل عن بُعد + راتب مرتفع" الشائع في صناعة Web3 جذاب، إلا أنه يحمل أيضًا مخاطر قانونية. تشمل بعض إشارات الخطر العالية:

• مكان تسجيل المشروع غير واضح، والرواتب تُدفع بالعملة الافتراضية
• لا يوجد عقد عمل مكتوب، يتم التواصل فقط من خلال أدوات الرسائل الفورية
• نقص التدقيق الامتثالي، إجراءات KYC أو نظام مكافحة غسل الأموال

نصائح لحماية الذات لمتخصصي Web3

1. تقييم المشروع:

   • تأكيد تسجيل المشروع في منطقة قضائية خاضعة للتنظيم
   • تحقق مما إذا كان هناك تدقيق كود خارجي أو تدقيق أمني
   • تأكد من وجود أنظمة مثل KYC و AML
   • تحقق مما إذا كانت المشروع قد نشرت المعلومات الأساسية

2. ملاحظات مهمة أثناء العمل:

   • الابتعاد عن تطوير وحدات الوظائف عالية المخاطر
   • احتفظ بسجلات التواصل الخاصة بالتعليمات المشبوهة أو الضغط

3. النقاط الرئيسية عند توقيع العقد:

   • عدم الاتصال المباشر بحسابات أموال المستخدمين
   • لا تعالج المعلومات الشخصية الحساسة للمستخدمين
   • عدم المشاركة في الأنشطة التسويقية

4. السعي للحصول على استشارات قانونية مهنية، وإجراء "فحص الامتثال للمشاريع"

الخاتمة

يجب على المتخصصين في Web3 أن يدركوا أن الجهات القانونية عند تحديد الحدود بين التقنية والقانون، غالبًا ما تركز على الاستخدام الفعلي للأدوات التقنية وتأثيرها الاجتماعي. الحفاظ على الوعي بالمخاطر القانونية، واختيار المشاريع بحذر، واستشارة الخبراء القانونيين عند الضرورة، هذه كلها من الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المتخصصون في تقنية Web3.