خدعة جديدة تتنكر في هيئة استثمار: احذر من فخوصات المال الافتراضي

مؤخراً، أصبحت "鑫慷嘉" موضوعًا متكرر الذكر في العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. وفقًا للمعلومات العامة، بدأ هذا المنصة نشاطها في عام 2023، ويدعي أنها فرع صيني لقاعة تداول الذهب. بدأت في بادئ الأمر تحت مسمى استثمار عقود النفط الآجلة، ثم توسعت إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"المال الافتراضي ". يجب على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT، وتطوير خطوط تحتية وفق هيكل تنظيمي يشبه الهيكل العسكري، حيث توجد علاقات عائد بين المستويات المختلفة.

في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت منصة شينكانغيا قناة السحب بالكامل. ويُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر في البلاد تأثروا، مع مبلغ إجمالي يُقدر بنحو 18 مليار. وما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها بالفعل عبر المال الافتراضي.

في الواقع، في أبريل من هذا العام، أصدرت الجهات الرسمية ذات الصلة بيانًا، أفادت فيه بأنها لم تقم بإنشاء أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يتبنون موقفًا مشككًا تجاه حكمهم على انفجار المنصة.

من المعلومات المتداولة حاليًا، يبدو أن نموذج تشغيل شركة 鑫慷嘉 قد يتضمن تنظيم أو قيادة أنشطة تسويق هرمي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (وقد تكون خاصة بجرائم جمع الأموال الاحتيالية). ومع ذلك، تواجه السلطات القضائية تحديات كبيرة عند التعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بكيفية تحديد ومعالجة الأموال المعنية.

إذا تم تصنيف القضية كجريمة احتيال هرمي، فإن احتمال استرداد المستثمرين لأموالهم وفقًا للممارسات القضائية الحالية منخفض للغاية. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

1. غالبًا ما يُعتبر رأس المال المعني "عائدات غير قانونية"، ويتم مصادرتها بموجب القانون وإيداعها في خزينة الدولة.

2. تركز السلطات القضائية على مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح بعض المستثمرين.

3. قد تكون أموال كبيرة قد تم تحويلها إلى الخارج أو تم غسلها من خلال المال الافتراضي، مما يجعل من الصعب استردادها.

من الجدير بالذكر أن خصوصية قضية شين كانغ جيا تكمن في استخدام المستثمرين لـ USDT للاستثمار. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن المستثمرين سيحصلون على مزيد من الحماية القانونية. في الواقع، بموجب النظام القانوني الحالي في الصين، فإن交易 العملات الافتراضية لا تتمتع بالحماية القانونية:

1. المال الافتراضي لا يتمتع بمكانة العملة القانونية، والتداولات ذات الصلة محظورة بشكل واضح.

2. على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بخصائص المال الافتراضي، إلا أن هذا ينطبق بشكل رئيسي على نطاق القانون الجنائي، ولا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.

3. حتى لو كانت الأصول المعنية هي المال الافتراضي، فقد يُنظر إليها على أنها عائدات غير قانونية ويمكن مصادرتها.

تذكرنا هذه القضية مرة أخرى بضرورة الحذر من مشاريع استثمار الأموال الافتراضي التي تتخذ من "البلوكشين" و"USDT" شعارات لها. غالبًا ما تكون هذه مشاريع تقليدية للنصب والاحتيال تتنكر في ثوب تقنية جديدة. في الصين، لا تحظى استثمارات الأموال الافتراضي بحماية قانونية، وقد يتحمل المشاركون المسؤولية القانونية بسبب "المساعدة في غسيل الأموال" وغيرها من الأسباب.

مواجهة إغراء العوائد العالية، ينبغي على المستثمرين:

• ارفض وعود "الربح المؤكد"
• ابتعد عن نماذج "التحريض على الانضمام" و "تقسيم العمولات"
• كن حذرًا من نصائح "خبراء الاستثمار" أو "معلمي التمويل الشخصي" على الإنترنت
• اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية

القانون لا يمكنه حماية السلوكيات المضاربية غير المطابقة. يجب على المستثمرين ألا يسعوا فقط لتحقيق العوائد، بل يجب أيضًا فهم كيفية وقف الخسائر في الوقت المناسب. آمل أن يحتفظ كل مستثمر بعقله، وألا يدفع ثمن التضليل.