المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أدلى المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، ببيان في محكمة جنوب ووك في لندن بشأن اتهامات غسيل الأموال بالبيتكوين، حيث أعلن عدم اعترافه بالذنب. تتعلق هذه القضية بعدد كبير من المستثمرين، مما أثار اهتماماً واسعاً.
هوية "钱某某" غامضة إلى حد كبير. في مارس 2014، قام مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى "استثمارات قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. تعد هذه المنتجات بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%، وتتراوح مدة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا.
في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة Blue Sky Grey عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال طريقة التسويق الهرمي، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. وقد جمع شخص ما أموالاً تصل إلى مئات المليارات بسرعة من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال.
حول خلفية تشينغ مو مو، هناك شائعات تفيد بأنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن هذا الادعاء لم يتم تأكيده بعد. يزعم بعض المستثمرين أن تشينغ مو مو عاش في الولايات المتحدة، ويجيد المالية. وهناك تقارير تفيد بأنه تعرض لحادث سيارة في الداخل، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك للتنقل.
بالإضافة إلى مهارته في إقناع المستثمرين، يبدو أن الشخص المعروف باسم "钱某某" يمتلك أيضًا بعض الفطنة التجارية. قبل أن يبدأ "蓝天格锐" في جمع الودائع، كان قد رأى بالفعل فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، افتتح "مزرعة" تعدين بحجم لا بأس به، وزعم أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300%.
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتانغ غري بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الشرطة في منطقة هيدونغ في تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى النيابة العامة للمراجعة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين في القضية، حيث أوضحت المحكمة أن المبلغ المتورط في القضية بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017.
بعد اعتقال الأفراد المعنيين الآخرين، استخدم شخص يدعى "تشين موي موي" الاسم المستعار "تشانغ يا دي" ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُقال إنه كان يحمل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الذي يحتوي على محفظة بيتكوين الباردة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن جمع التبرعات بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل التحصيل عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وتم استخدام حوالي 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أنه عندما تم القبض على شخص ما في المملكة المتحدة، قد يكون لديه على الأقل 1 مليار يوان من الأصول الافتراضية.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية في وقت مبكر من هذا العام إجراءات استرداد مدني. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يطالب بحقوق على الأصول الإجرامية، فسيكون نصف الأصول مملوكًا للشرطة البريطانية، بينما سيذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية لمعالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد يستغرق استرداد هذه الأموال وقتًا طويلاً ويواجه العديد من التحديات. تذكر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود بعوائد عالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
مشاركة
تعليق
0/400
CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
خداع الناس لتحقيق الربح حمقى躲国外
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissingSats
· 07-21 04:45
هل من المفيد أن أركض كل هذه المسافة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentSage
· 07-21 04:43
خداع الناس لتحقيق الربح ثم Rug Pull صح؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektCoaster
· 07-21 04:42
402 مليار؟ كم مرة يمكن أن تذهب إلى القمر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 مليار يلعبون بهذه الضخامة ليس هناك أحد مثلهم
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevTears
· 07-21 04:31
كيف يمكنني سحب هذه الأموال
شاهد النسخة الأصليةرد0
Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
من الناحية النظرية، يجب أن تكون تلك البيتكوين عالقة في حالة انتظار من المستوى الثاني حالياً...
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 في المملكة المتحدة ينكر تهم غسيل الأموال المتعلقة بـ BTC، واتجاه الأموال المتورطة البالغ 402 مليار يصبح محور التركيز.
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أدلى المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان موي موي، ببيان في محكمة جنوب ووك في لندن بشأن اتهامات غسيل الأموال بالبيتكوين، حيث أعلن عدم اعترافه بالذنب. تتعلق هذه القضية بعدد كبير من المستثمرين، مما أثار اهتماماً واسعاً.
هوية "钱某某" غامضة إلى حد كبير. في مارس 2014، قام مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، حيث قاموا بالترويج لما يسمى "استثمارات قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. تعد هذه المنتجات بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%، وتتراوح مدة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا.
في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة Blue Sky Grey عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال طريقة التسويق الهرمي، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. وقد جمع شخص ما أموالاً تصل إلى مئات المليارات بسرعة من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال.
حول خلفية تشينغ مو مو، هناك شائعات تفيد بأنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن هذا الادعاء لم يتم تأكيده بعد. يزعم بعض المستثمرين أن تشينغ مو مو عاش في الولايات المتحدة، ويجيد المالية. وهناك تقارير تفيد بأنه تعرض لحادث سيارة في الداخل، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك للتنقل.
بالإضافة إلى مهارته في إقناع المستثمرين، يبدو أن الشخص المعروف باسم "钱某某" يمتلك أيضًا بعض الفطنة التجارية. قبل أن يبدأ "蓝天格锐" في جمع الودائع، كان قد رأى بالفعل فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، افتتح "مزرعة" تعدين بحجم لا بأس به، وزعم أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي يبلغ 300%.
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتانغ غري بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الشرطة في منطقة هيدونغ في تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى النيابة العامة للمراجعة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين في القضية، حيث أوضحت المحكمة أن المبلغ المتورط في القضية بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017.
بعد اعتقال الأفراد المعنيين الآخرين، استخدم شخص يدعى "تشين موي موي" الاسم المستعار "تشانغ يا دي" ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُقال إنه كان يحمل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الذي يحتوي على محفظة بيتكوين الباردة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن جمع التبرعات بشكل غير قانوني. حاليًا، يسعى 128,000 مستثمر صيني بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل التحصيل عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان للمدفوعات، وتم استخدام حوالي 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أنه عندما تم القبض على شخص ما في المملكة المتحدة، قد يكون لديه على الأقل 1 مليار يوان من الأصول الافتراضية.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية في وقت مبكر من هذا العام إجراءات استرداد مدني. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يطالب بحقوق على الأصول الإجرامية، فسيكون نصف الأصول مملوكًا للشرطة البريطانية، بينما سيذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية لمعالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد يستغرق استرداد هذه الأموال وقتًا طويلاً ويواجه العديد من التحديات. تذكر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود بعوائد عالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع.