تحليل متعمق للتمويل اللامركزي: تحليل تفصيلي لعملية سحب البساط

في صناعة العملات المشفرة، يُعتبر Rug Pull (الرحيل) واحدًا من أكثر التضليلات شيوعًا. على الرغم من أن العديد من الحالات تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من التضليلات المحتملة التي لم يتم اكتشافها. وفقًا للإحصاءات، تم نشر ما لا يقل عن 188000 مشروع يُشتبه في كونها Rug Pull على سلاسل الكتل الرئيسية مثل الإيثيريوم و BNB Chain.

توزيع مشاريع سحب السجادة

تشير البيانات إلى أن حوالي 12٪ من رموز BEP-20 على شبكة BNB و8٪ من رموز ERC-20 على Ethereum تظهر ميزات احتيالية. تم معالجة حوالي 910 مليون دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال بورصات العملات المشفرة المركزية أو الخاضعة للتنظيم. كما أفادت تقارير أن شهر أكتوبر من هذا العام سجل أعلى خسائر شهرية في الأصول المشفرة، حيث تعرضت 11 بروتوكول DeFi للهجمات، مما أثر على 718 مليون دولار من الأصول المشفرة.

تعتبر إحدى منصات التداول الشهيرة واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في نظام البيئي للبلوكتشين، وقد تكون ميزاتها المتزايدة وعدد مستخدميها هدفًا رئيسيًا للمحتالين والقراصنة. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت شيوع الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد قامت حاليًا بدمج أدوات لرصد المخاطر، للكشف الفوري وإبلاغ المستخدمين بالمشاريع ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك Rug Pull وغيرها من التضليل.

طرق الاحتيال الشائعة في مشاريع سحب البساط

عادةً ما يتم تصميم رموز مشاريع سحب السجادة بعناية في العقود الذكية لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. عادةً ما تشمل أهداف تصميم الرموز الخاصة بها ما يلي:

1. يحظر إعادة البيع
2. السماح لمطوري المشاريع بصك رموز جديدة بحرية
3. فرض رسوم بيع بنسبة 100% على المشتري

هذه السكربتات الضارة مخفية داخل الرموز، وعندما يشتري المستثمرون غير المدركين، سيواجهون مخاطر كبيرة. معظم رموز Rug Pull تبدو على السطح مشابهة للعملات المشفرة الأخرى، وتتبع معايير الرموز المتماثلة في البلوكشين، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في الشيفرة المصدرية للعقد الذكي.

غالبًا ما يقوم المحتالون بدمج قواعد ضارة بشكل مشفر في العقود الذكية، ليس فقط للحصول على سلطة إضافية لأنفسهم، ولكن أيضًا لسلب حقوق المشترين الأساسية. سيقومون بإطلاق مشروع Rug Pull بعد نشر رموز تحتوي على ثغرات، ثم يقومون بإنشاء برك سيولة على البورصات اللامركزية (DEX)، مما يربط الرمز بعملات مشفرة "شرعية" أخرى. بعد ذلك، سيقومون بخلق عدد كبير من الصفقات بشكل مصطنع، مما يبالغ في قيمة الرمز لجذب المستثمرين الأفراد.

نوع احتيال الرموز المميزة سحب السجادة

يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من سحب السجادة في السوق:

1. نشر ثغرات خفية في مصائد العسل
2. وظيفة إنشاء رموز مخصصة مخفية
3. ثغرة تعديل رصيد مخفي

تمنع ثغرات مصيدة العسل عادة المشترين من إعادة بيع الرموز، حيث يمكن فقط للمطورين بيع العملات المشفرة التي يمتلكونها. مثال نموذجي هو رمز لعبة الحبار (SQUID)، حيث استخدم المشروع اسم مسلسل شهير لجذب المستثمرين، ولكن تم تضمين ثغرة مصيدة العسل في العقد الذكي، مما أدى إلى سرقة أكثر من 3.36 مليون دولار. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، يوجد حوالي 96,008 مشروع رموز في السوق تحتوي على ثغرات مصيدة العسل.

تسمح ميزة إنشاء الرموز الخاصة لحسابات معينة باستخدام الوظائف المخفية في العقد بإنشاء رموز جديدة. يمكن للمحتالين إنشاء عدد كبير من الرموز وطرحها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز لحملة الآخرين. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 40,569 مشروع رمز يحتوي على مثل هذه الوظيفة.

تعمل ميزة تعديل الرصيد كخلفية مشابهة لميزة إنشاء الرموز الخاصة، حيث تسمح لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يقوم الحساب بتعيين رصيد الحامل على صفر، لا يمكن للحامل البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين إزالة السيولة أو بيع الرموز للحصول على السيولة.

ختام

مع تزايد عمليات الاحتيال في التشفير ، يحتاج المستثمرون إلى تقييم المخاطر بحذر عند اختيار المشاريع. في الوقت نفسه ، يجب على الهيئات التنظيمية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة ، لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق وشفافيته ومعايير حماية المستهلك. فقط من خلال ذلك يمكن إنشاء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر أمانًا وموثوقية.