قضية استرداد الأموال عبر الحدود في المملكة المتحدة: تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال بمليارات البيتكوين
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم القبض على امرأة بريطانية من أصل صيني تُدعى جان وين ( بسبب شبهات بارتباطها بغسيل الأموال من قبل السلطات البريطانية. القضية لا تتعلق فقط بالمبلغ الكبير المتورط، بل أدت أيضًا إلى العديد من التكهنات بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه بهم. مع المزيد من الوثائق التي تم الكشف عنها من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مسار القضية واضحًا إلى حد كبير - حيث أن هذه الأموال تعود إلى قضية جمع أموال غير قانونية لشركة تيانجين لانتينغ غراي.
وفقًا لما كشفته السلطات البريطانية، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية "بلو سكاي غراي" هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع العائدات غير القانونية إلى بيتكوين، واستخدم "جين وين" لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61000 عملة بيتكوين، بقيمة تصل إلى 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاعتماد على الخبرة العملية، تحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لاسترداد الخسائر للعديد من ضحايا قضية بلانتيان غراي.
تفاصيل القضية: من الاحتيال بمليارات إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام 钱某某 ) المعروف أيضًا باسم "花花" أو "花姐" ( بتأسيس شركة 蓝天格锐电子科技有限公司 مع آخرين في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مالي، إلا أنها كانت تروج للجمهور ) وخاصة لكبار السن ( لمنتجات استثمارية "تحفظ رأس المال وتحقق عوائد مرتفعة" قصيرة الأجل. كانت فترة الاستثمار لهذه المنتجات عادةً ما بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%. في ظل غياب الرقابة في ذلك الوقت، افتتحت شركة 蓝天格瑞 عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني ليس فقط بارعًا في الاحتيال، بل هو أيضًا "خبير" في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أنشأ بالفعل "منجم" بيتكوين بحجم ليس صغيرًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة آلات التعدين بعائد سنوي قدره 300%. ومن خلال تعدين البيتكوين، أدرك الشخص المعني تدريجيًا "المزايا" التي يوفرها البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال.
لذلك، في ظل عدم اكتمال تنظيم الأصول المشفرة عالميًا، وجه شخص يدعى "钱某某" بتحويل الأموال غير القانونية المكتسبة من جمع الأموال غير القانوني إلى بيتكوين عبر منصة تداول. كانت هذه الممارسة بمثابة استعداد للهروب في المستقبل، وأيضًا لتوفير وسادة لمواجهة المستثمرين. ومع ذلك، بين عامي 2014 و2017، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة، مما لم يدعم العوائد المرتفعة التي وعد بها، مما أدى في النهاية إلى انهيار "蓝天格瑞".
في عام 2017، حصلت شخص يدعى تشيان على جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس من خلال شراء جواز سفر من ميانمار وتزوير وثائق الهوية. وقد نجحت في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، وهي لا تزال هاربة حتى الآن، محمولة فقط على حاسوب محمول يحتوي على بيتكوين.
بعد هربه إلى بريطانيا، لم يكن بإمكان تشيانغ موي موي الظهور بسبب إدراج اسمه في القائمة السوداء الصينية، وفي الوقت نفسه فإن تنظيم الأصول المشفرة وتدابير مكافحة غسيل الأموال أصبحت أكثر صرامة، وكانت بحاجة ماسة للعثور على "قفاز أبيض" لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال نقدية. في ذلك الوقت، تعرفت جين وين، وهي أم عزباء تعمل كعاملة توصيل، على تشيانغ موي موي من خلال إعلانات صغيرة. على مدى السنوات القليلة الماضية، ساعدت جين وين تشيانغ موي موي في غسيل الأموال والإنفاق، وتولت كبديل معالجة مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجين وين، مثل الدخول المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء الفيلات الفاخرة، سرعان ما لفتت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. بعد تخطيط طويل الأمد، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جين وين، وصادرت تقريبًا جميع أموال بيتكوين المسروقة البالغ عددها حوالي 61,000 عملة. على الرغم من أن الشخص المدعو تشيان ماو لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد تم حسمها.
كيف يمكن لضحايا قضية لانتيا غري استرداد أموالهم عبر الحدود؟
حتى الآن، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة، وفقاً للقوانين ذات الصلة، دعوى استرداد أموال إلى المحكمة العليا عبر الإجراءات القضائية ) وإجراءات مصادرة جنائية (. وفقًا للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة الجنائية أن تبدأ إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية عندما يتم إدانة المشتبه به. هذه الإجراءات مشابهة للإجراءات القضائية في بلدنا، حيث يقدم المدعي العام أو الجهات المعنية الأدلة على الأموال المكتسبة من الجرائم، وبعد مراجعة المحكمة، يتم اتخاذ القرار بشأن إصدار أمر المصادرة. حتى الآن، لا توجد أي تطورات في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية، قبل إصدار أمر المصادرة، أن تحدد من خلال الإجراءات القضائية ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على تلك الأموال.
فكيف يمكن لضحايا قضية لانتينغ غراي المطالبة بحقوقهم؟
) 1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلدي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على اتفاقية التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال المتورطة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون المساعدة الجنائية الدولية في بلدي، يجب أن تكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية في هذه القضية التي تتواصل مع السلطات القضائية في المملكة المتحدة وتقدم طلبات استرداد الأموال.
لذا، يُنصح ضحايا قضية بلو سكاي غراي بتقديم طلبات وأدلة إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادنا من خلال القنوات القانونية، للإبلاغ عن الوضع وتقديم مطالبات قانونية مثل استعادة الأموال وتقليل الخسائر، من أجل حماية حقوقهم.
في الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، ليست هناك حالات قليلة لنجاح الضحايا الأجانب في تقديم مطالبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استعادة حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه به في وطنها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد تراكمت لدينا أيضًا خبرة كبيرة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ، وقضية لي هوا شيو، وغيرها من الحالات الناجحة.
2. فكر بعناية في تقديم دعوى مدنية بنفسك
على الرغم من أنه في بعض البلدان يمكن لضحايا الجرائم استرداد أموالهم من خلال تقديم دعوى مدنية ضد المشتبه بهم، إلا أن هذا ليس الخيار المفضل في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة. إذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه صعوبة كبيرة في إثبات أنه هو مالك الحقوق المتعلقة بالأموال المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار وتفاصيل تحويلات البنك، فإنه من الصعب إثبات وجود "ارتباط" معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب النظر في الأمر بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة وتعويض الأضرار ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، فكيف يمكن القيام بذلك في دول أو اختصاصات قضائية أخرى. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالصبر مع الهيئات القضائية في بلادنا. سنستمر في متابعة تقدم هذه القضية وتقديم المشورة والدعم القانوني في الوقت المناسب للضحايا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
4
مشاركة
تعليق
0/400
rugpull_ptsd
· منذ 23 س
مرة أخرى نرى سرطان الصناعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
DegenMcsleepless
· منذ 23 س
مرة أخرى يقولون أن عالم العملات الرقمية ليس هناك ما يُشاهد فيه
شاهد النسخة الأصليةرد0
staking_gramps
· 07-21 17:45
المحفظة العنوان都能追踪 跑得了和尚跑不了庙
شاهد النسخة الأصليةرد0
ValidatorVibes
· 07-21 17:37
لأكون صادقًا، ليس مفاتيحك، ليست عملتك، عذرًا على الإحباط
تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمليارات البيتكوين: الشرطة البريطانية تجمد 61,000 عملة BTC
قضية استرداد الأموال عبر الحدود في المملكة المتحدة: تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال بمليارات البيتكوين
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم القبض على امرأة بريطانية من أصل صيني تُدعى جان وين ( بسبب شبهات بارتباطها بغسيل الأموال من قبل السلطات البريطانية. القضية لا تتعلق فقط بالمبلغ الكبير المتورط، بل أدت أيضًا إلى العديد من التكهنات بسبب الفجوة الكبيرة في هوية المشتبه بهم. مع المزيد من الوثائق التي تم الكشف عنها من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مسار القضية واضحًا إلى حد كبير - حيث أن هذه الأموال تعود إلى قضية جمع أموال غير قانونية لشركة تيانجين لانتينغ غراي.
وفقًا لما كشفته السلطات البريطانية، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية "بلو سكاي غراي" هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع العائدات غير القانونية إلى بيتكوين، واستخدم "جين وين" لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61000 عملة بيتكوين، بقيمة تصل إلى 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاعتماد على الخبرة العملية، تحليل المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لاسترداد الخسائر للعديد من ضحايا قضية بلانتيان غراي.
تفاصيل القضية: من الاحتيال بمليارات إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام 钱某某 ) المعروف أيضًا باسم "花花" أو "花姐" ( بتأسيس شركة 蓝天格锐电子科技有限公司 مع آخرين في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مالي، إلا أنها كانت تروج للجمهور ) وخاصة لكبار السن ( لمنتجات استثمارية "تحفظ رأس المال وتحقق عوائد مرتفعة" قصيرة الأجل. كانت فترة الاستثمار لهذه المنتجات عادةً ما بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعوائد سنوية تصل إلى 100%-300%. في ظل غياب الرقابة في ذلك الوقت، افتتحت شركة 蓝天格瑞 عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعني ليس فقط بارعًا في الاحتيال، بل هو أيضًا "خبير" في مجال العملات المشفرة. في عام 2013، أنشأ بالفعل "منجم" بيتكوين بحجم ليس صغيرًا، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة آلات التعدين بعائد سنوي قدره 300%. ومن خلال تعدين البيتكوين، أدرك الشخص المعني تدريجيًا "المزايا" التي يوفرها البيتكوين في نقل الأموال وغسيل الأموال.
لذلك، في ظل عدم اكتمال تنظيم الأصول المشفرة عالميًا، وجه شخص يدعى "钱某某" بتحويل الأموال غير القانونية المكتسبة من جمع الأموال غير القانوني إلى بيتكوين عبر منصة تداول. كانت هذه الممارسة بمثابة استعداد للهروب في المستقبل، وأيضًا لتوفير وسادة لمواجهة المستثمرين. ومع ذلك، بين عامي 2014 و2017، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة، مما لم يدعم العوائد المرتفعة التي وعد بها، مما أدى في النهاية إلى انهيار "蓝天格瑞".
في عام 2017، حصلت شخص يدعى تشيان على جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس من خلال شراء جواز سفر من ميانمار وتزوير وثائق الهوية. وقد نجحت في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، وهي لا تزال هاربة حتى الآن، محمولة فقط على حاسوب محمول يحتوي على بيتكوين.
بعد هربه إلى بريطانيا، لم يكن بإمكان تشيانغ موي موي الظهور بسبب إدراج اسمه في القائمة السوداء الصينية، وفي الوقت نفسه فإن تنظيم الأصول المشفرة وتدابير مكافحة غسيل الأموال أصبحت أكثر صرامة، وكانت بحاجة ماسة للعثور على "قفاز أبيض" لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال نقدية. في ذلك الوقت، تعرفت جين وين، وهي أم عزباء تعمل كعاملة توصيل، على تشيانغ موي موي من خلال إعلانات صغيرة. على مدى السنوات القليلة الماضية، ساعدت جين وين تشيانغ موي موي في غسيل الأموال والإنفاق، وتولت كبديل معالجة مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجين وين، مثل الدخول المتكرر إلى مراكز التسوق الراقية وشراء الفيلات الفاخرة، سرعان ما لفتت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. بعد تخطيط طويل الأمد، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جين وين، وصادرت تقريبًا جميع أموال بيتكوين المسروقة البالغ عددها حوالي 61,000 عملة. على الرغم من أن الشخص المدعو تشيان ماو لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد تم حسمها.
كيف يمكن لضحايا قضية لانتيا غري استرداد أموالهم عبر الحدود؟
حتى الآن، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة، وفقاً للقوانين ذات الصلة، دعوى استرداد أموال إلى المحكمة العليا عبر الإجراءات القضائية ) وإجراءات مصادرة جنائية (. وفقًا للقانون البريطاني، يمكن للمحكمة الجنائية أن تبدأ إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية عندما يتم إدانة المشتبه به. هذه الإجراءات مشابهة للإجراءات القضائية في بلدنا، حيث يقدم المدعي العام أو الجهات المعنية الأدلة على الأموال المكتسبة من الجرائم، وبعد مراجعة المحكمة، يتم اتخاذ القرار بشأن إصدار أمر المصادرة. حتى الآن، لا توجد أي تطورات في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية، قبل إصدار أمر المصادرة، أن تحدد من خلال الإجراءات القضائية ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على تلك الأموال.
فكيف يمكن لضحايا قضية لانتينغ غراي المطالبة بحقوقهم؟
) 1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلدي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على اتفاقية التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال المتورطة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون المساعدة الجنائية الدولية في بلدي، يجب أن تكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية في هذه القضية التي تتواصل مع السلطات القضائية في المملكة المتحدة وتقدم طلبات استرداد الأموال.
لذا، يُنصح ضحايا قضية بلو سكاي غراي بتقديم طلبات وأدلة إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادنا من خلال القنوات القانونية، للإبلاغ عن الوضع وتقديم مطالبات قانونية مثل استعادة الأموال وتقليل الخسائر، من أجل حماية حقوقهم.
في الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، ليست هناك حالات قليلة لنجاح الضحايا الأجانب في تقديم مطالبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استعادة حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه به في وطنها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد تراكمت لدينا أيضًا خبرة كبيرة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ، وقضية لي هوا شيو، وغيرها من الحالات الناجحة.
2. فكر بعناية في تقديم دعوى مدنية بنفسك
على الرغم من أنه في بعض البلدان يمكن لضحايا الجرائم استرداد أموالهم من خلال تقديم دعوى مدنية ضد المشتبه بهم، إلا أن هذا ليس الخيار المفضل في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة. إذا قام الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه صعوبة كبيرة في إثبات أنه هو مالك الحقوق المتعلقة بالأموال المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار وتفاصيل تحويلات البنك، فإنه من الصعب إثبات وجود "ارتباط" معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب النظر في الأمر بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة وتعويض الأضرار ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، فكيف يمكن القيام بذلك في دول أو اختصاصات قضائية أخرى. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالصبر مع الهيئات القضائية في بلادنا. سنستمر في متابعة تقدم هذه القضية وتقديم المشورة والدعم القانوني في الوقت المناسب للضحايا.