المال الافتراضي استثمار النزاعات: التمييز بين النزاعات المدنية والجرائم الجنائية

المقدمة

بخصوص سياسة تنظيم المال الافتراضي في البر الرئيسي الصيني، بعد إصدار الإشعارات ذات الصلة في عام 2021، تم التوصل إلى توافق عام: لا تحظر البر الرئيسي للصين على المواطنين الاستثمار في العملات الافتراضية ومنتجاتها المشتقة، ولكن إذا تم انتهاك النظام العام والآداب، فلن توفر القوانين الحماية، ويجب تحمل المخاطر بشكل فردي.

نظرًا لأن المال الافتراضي لا يُعتبر عملة قانونية، فلا يمكن تداوله كعملة رسمية في السوق. وبالتالي، في الممارسة القضائية في بلادنا، فإن النزاعات القانونية المتعلقة بالمال الافتراضي عادة ما تكون صعبة القبول من قبل المحاكم المدنية، في حين أن معايير إثبات القضايا الجنائية مرتفعة جدًا، مما يجعل من الصعب جدًا فتح القضايا بنجاح.

ومع ذلك، في الممارسة العملية، تزداد درجة اعتراف الجهات القضائية بخصائص الملكية للعملات الافتراضية الرئيسية. في بعض الأحيان، قد تحدث حالات متطرفة، حيث يتم تسجيل بعض نزاعات استثمار العملات الافتراضية التي لا تشكل جرائم جنائية من قبل الجهات القضائية، ورفع دعاوى قضائية أو حتى محاكمتها. لذا، يصبح من المهم بشكل خاص التمييز بوضوح بين حدود "النزاعات المدنية" و"الجرائم الجنائية" في نزاعات استثمار العملات الافتراضية. ستقوم هذه المقالة بتحليل متعمق لذلك من خلال حالة محددة.

أولاً، نظرة عامة على القضية

في قضية علنية في المحكمة المتوسطة في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغdong، كانت الوقائع كالتالي: بين مايو ويونيو 2022، قام يي بخلق مشروع استثماري وهمي، واعدًا الضحايا بعوائد مرتفعة، مما أدى إلى جذب العديد من الأشخاص للاستثمار لديه، بإجمالي قيمة 2.5 مليون يوان صيني (بما في ذلك مبلغ قدره 500,000 USDT).

بعد استلامه الأموال، استخدم يي معين معظمها في الإنفاق اليومي وسداد الديون الشخصية. لكن بعد ذلك، بسبب عدم قدرته على سداد الفوائد والأصل، قام الضحية بالإبلاغ. بعد المحاكمة، قضت المحكمة بأن يي معين قد ارتكب جريمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن 11 عاماً في المرحلة الأولى. بعد الاستئناف، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي.

الرأي الرئيسي للدفاع عن المتهم ومحاميه هو: إن العلاقة بين يي شمو وشخص الضحية هي علاقة اقتراض مدني؛ الأدلة في القضية غير كافية لإثبات أن يي شمو قد استلم عملة افتراضية بقيمة 500000 يوان. لم تعتمد المحكمة هذه الآراء.

٢. من "النزاعات المدنية" إلى "الاحتيال الجنائي": معايير التحديد

الفرق الجذري بين "النزاعات المدنية" و "الاحتيال الجنائي" هو: ما إذا كان الفاعل لديه القصد الذاتي للاحتلال غير القانوني، وما إذا كان قد قام فعليًا بسلوك الاحتيال.

في هذه القضية، تشمل الأسباب الرئيسية التي قررت المحكمة بموجبها أن يي شمو شمو قد ارتكب جريمة الاحتيال:

1. اعترف المدعى عليه بأنه استخدم جزءًا من أموال الاستثمار لسداد الديون القديمة والنفقات الشخصية.
2. بعد استلام مبلغ الاستثمار، يتم شراء السلع الفاخرة بسرعة.
3. عند استلام استثمارات، كانت هناك ديون ولا توجد أصول ثابتة.
4. الدخل الشخصي غير كافٍ بشكل واضح لتغطية النفقات اليومية.
5. إنشاء سجلات تحويل وهمية لخداع الضحية.
6. قبل وقوع الحادث، لم يتم جمع الأموال بنشاط لسداد المضرور.

تجعل هذه العوامل مجتمعة من الصعب على المحكمة الاعتراف برأي الدفاع الخاص ب(叶某某). ما لم يتمكن المدعى عليه من تقديم دليل مؤكد على استخدام الأموال المستثمرة في استثمار حقيقي، سيكون من الصعب تجنب الاعتراف به كاحتيال.

ثالثاً، تحديد القانون لعملة المال الافتراضي كهدف للاحتيال

في هذه القضية، اعترف المحكمة بأن 50,000 يوان من USDT كانت موضوع الاحتيال. على الرغم من أن محامي الدفاع شكك في إمكانية إثبات أن المتهم تلقى هذه العملة الافتراضية، إلا أن المحكمة استندت إلى سجلات محادثات وي تشات واعترافات المتهم لتأكيد هذه الحقيقة.

تعتبر المحكمة أن: المال الافتراضي لديه إمكانية الإدارة، وإمكانية النقل، وقيمة، ويمكن أن يكون موضوع جريمة الاحتيال. هذا التحديد له أهمية مرجعية كبيرة في القضايا ذات الصلة بالمال الافتراضي.

أربعة، الحكم العملي: الفرق بين خسائر الاستثمار والاحتيال

في نزاعات استثمار المال الافتراضي، ليست جميع الخسائر تشكل جريمة الاحتيال. في الممارسة القضائية، يتم عادةً اعتبار العوامل التالية لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة الاحتيال:

1. هل لدى الفاعل "نية التملك غير القانوني"؟
2. هل هناك سلوك يتضمن الوقائع الوهمية أو إخفاء الحقائق؟
3. هل قام الضحية "بالتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ"؟
4. هل تدفقات الأموال واستخداماتها حقيقية وقانونية؟

تساعد هذه المعايير في تمييز الفشل الاستثماري البسيط عن الأفعال الاحتيالية الجنائية.

الخاتمة

تتواجد الفرص والمخاطر في مجال استثمار المال الافتراضي، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من المخاطر القانونية الكامنة. من خلال الممارسة القضائية، تظهر النزاعات الناجمة عن المال الافتراضي اتجاهًا معقدًا يتمثل في "التداخل بين المدني والجنائي". بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينبغي تعزيز الوعي بالمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة، وفي حال حدوث خسائر، يجب تقييم مسار حماية الحقوق بشكل عقلاني.

على الرغم من أن العالم الافتراضي غير ملموس، إلا أن المعايير القانونية لا يمكن أن تكون غامضة. فقط من خلال السير في القواعد يمكن تحقيق التوازن الديناميكي بين تطوير التكنولوجيا وضمان سيادة القانون.