لقد أصبحت مكتب الجرائم الاقتصادية المنظمة في غانا (EOCO) أول وكالة حكومية في البلاد تحصل على ترخيص تحقيق جنائي للعملات المشفرة، مما يشير إلى خطوة كبيرة للأمام في قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
تم منح الترخيص من خلال شراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وهي مؤسسة تدعم مبادرات مكافحة الفساد على مستوى العالم.
فصل جديد في مكافحة جرائم التشفير
تأتي القدرات الجديدة لـ EOCO في ظل ارتفاع حالات الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت في غانا التي تتعلق بالعملات المشفرة. وفقًا للمسؤولين، فقد مكن الترخيص الجنائي EOCO بالفعل من استرداد الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي المتعلق بالأصول الافتراضية – وهي نجاح نادر في مجال غالبًا ما تعاني من تحديات قضائية وتكنولوجية.
"هذا يمثل بداية قدرات وأدوات جديدة في مواجهة الاحتيال على الإنترنت"، قالت ماما يا تيوا أدو-دانكواه، المديرة التنفيذية لـ EOCO.
"نحن الآن قادرون على استرداد عائدات الجريمة التي تم تحويلها عبر العملات المشفرة، وهو ما كان من الصعب تتبعه سابقًا."
القدرة على استعادة وإعادة الأموال إلى البلاد جديرة بالملاحظة.
تذكر أن الإيداع القضائي الأخير من قبل دائن FTX الذي يدير سداد الديون للمدينين الأفراد من أجل بورصة FTX الشهيرة، قال إن المدينين من نيجيريا يجب أن يتحملوا التأخيرات، والإجراءات القضائية المعقدة، وفقدان محتمل دائم لحقوق الاسترداد، مما يظهر التحديات في استعادة الأصول الرقمية عبر الحدود.
زيادة استخدام العملات الرقمية، زيادة المخاطر
شهدت غانا زيادة في اعتماد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، خاصة بين الشباب. وضعت تقرير Chainalysis لعام 2022 غانا ضمن أفضل 10 دول أفريقية من حيث اعتماد العملات المشفرة، مدفوعًا بشكل كبير بالتحويلات، والتجارة بين الأقران، والاهتمام بالاستثمارات الرقمية.
ولكن مع هذا النمو ظهرت موجة من المخططات الاحتيالية - غالبًا ما تديرها عصابات عبر الوطنية تستهدف الضحايا في غرب أفريقيا وما بعدها. تستخدم العديد من هذه الاحتيالات البيتكوين والعملات المستقرة كأدوات لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على السلطات لتتبعها.
خطوة EOCO هي جزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء أفريقيا لتزويد وكالات التنفيذ بأدوات تحليل البلوكشين والتدريب لتعقب المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة.
لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (
هيئة الأوراق المالية والبورصات في جنوب أفريقيا، و
وكالة استرداد الأصول في كينيا
لقد زادت جميع الجهود لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في العامين الماضيين.
التعاون الدولي هو المفتاح
من المتوقع أن توفر هذه الشراكة مع EOCO المسؤولين الغانيين بـ:
القدرة على تتبع المعاملات
تحديد المحافظ المرتبطة بالنشاط الإجرامي، و
التعاون مع البورصات العالمية للعملات المشفرة وشبكات البلوكتشين.
تهدف هذه الشراكة أيضًا إلى دعم امتثال غانا لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )FATF( المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )AML/CFT( – وبشكل خاص "قاعدة السفر"، التي تتطلب من الكيانات جمع ومشاركة المعلومات التعريفية حول معاملات العملات المشفرة.
ما التالي؟
تخطط EOCO لتوسيع برامج التدريب الخاصة بها لتشمل وكالات إنفاذ القانون والتنظيم الأخرى في غانا، بما في ذلك خدمة شرطة غانا ومركز الاستخبارات المالية التابع لبنك غانا. الهدف هو إنشاء استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لمواجهة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي المتعلق بالأصول الافتراضية.
بينما يستمر مجال العملات الرقمية في إفريقيا في النمو، قد تكون النهج الاستباقي في غانا نموذجًا يحتذى به لبقية الدول في المنطقة. قدرة تتبع واستعادة الأصول الرقمية المسروقة – التي كانت تعتبر سابقًا شبه مستحيلة – يمكن أن تغير السرد حول جرائم العملات الرقمية والتنظيم في القارة.
اشترك في BitKE Alerts للحصول على آخر تحديثات العملات المشفرة والتنظيمات في جميع أنحاء إفريقيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | المكتب الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظم في غانا (EOCO) يحصل على ترخيص جنائي للعملات الرقمية
لقد أصبحت مكتب الجرائم الاقتصادية المنظمة في غانا (EOCO) أول وكالة حكومية في البلاد تحصل على ترخيص تحقيق جنائي للعملات المشفرة، مما يشير إلى خطوة كبيرة للأمام في قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
تم منح الترخيص من خلال شراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وهي مؤسسة تدعم مبادرات مكافحة الفساد على مستوى العالم.
فصل جديد في مكافحة جرائم التشفير
"هذا يمثل بداية قدرات وأدوات جديدة في مواجهة الاحتيال على الإنترنت"، قالت ماما يا تيوا أدو-دانكواه، المديرة التنفيذية لـ EOCO.
"نحن الآن قادرون على استرداد عائدات الجريمة التي تم تحويلها عبر العملات المشفرة، وهو ما كان من الصعب تتبعه سابقًا."
القدرة على استعادة وإعادة الأموال إلى البلاد جديرة بالملاحظة.
تذكر أن الإيداع القضائي الأخير من قبل دائن FTX الذي يدير سداد الديون للمدينين الأفراد من أجل بورصة FTX الشهيرة، قال إن المدينين من نيجيريا يجب أن يتحملوا التأخيرات، والإجراءات القضائية المعقدة، وفقدان محتمل دائم لحقوق الاسترداد، مما يظهر التحديات في استعادة الأصول الرقمية عبر الحدود.
زيادة استخدام العملات الرقمية، زيادة المخاطر
شهدت غانا زيادة في اعتماد العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، خاصة بين الشباب. وضعت تقرير Chainalysis لعام 2022 غانا ضمن أفضل 10 دول أفريقية من حيث اعتماد العملات المشفرة، مدفوعًا بشكل كبير بالتحويلات، والتجارة بين الأقران، والاهتمام بالاستثمارات الرقمية.
ولكن مع هذا النمو ظهرت موجة من المخططات الاحتيالية - غالبًا ما تديرها عصابات عبر الوطنية تستهدف الضحايا في غرب أفريقيا وما بعدها. تستخدم العديد من هذه الاحتيالات البيتكوين والعملات المستقرة كأدوات لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على السلطات لتتبعها.
خطوة EOCO هي جزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء أفريقيا لتزويد وكالات التنفيذ بأدوات تحليل البلوكشين والتدريب لتعقب المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة.
لقد زادت جميع الجهود لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في العامين الماضيين.
التعاون الدولي هو المفتاح
من المتوقع أن توفر هذه الشراكة مع EOCO المسؤولين الغانيين بـ:
تهدف هذه الشراكة أيضًا إلى دعم امتثال غانا لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )FATF( المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )AML/CFT( – وبشكل خاص "قاعدة السفر"، التي تتطلب من الكيانات جمع ومشاركة المعلومات التعريفية حول معاملات العملات المشفرة.
ما التالي؟
تخطط EOCO لتوسيع برامج التدريب الخاصة بها لتشمل وكالات إنفاذ القانون والتنظيم الأخرى في غانا، بما في ذلك خدمة شرطة غانا ومركز الاستخبارات المالية التابع لبنك غانا. الهدف هو إنشاء استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لمواجهة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي المتعلق بالأصول الافتراضية.
بينما يستمر مجال العملات الرقمية في إفريقيا في النمو، قد تكون النهج الاستباقي في غانا نموذجًا يحتذى به لبقية الدول في المنطقة. قدرة تتبع واستعادة الأصول الرقمية المسروقة – التي كانت تعتبر سابقًا شبه مستحيلة – يمكن أن تغير السرد حول جرائم العملات الرقمية والتنظيم في القارة.
اشترك في BitKE Alerts للحصول على آخر تحديثات العملات المشفرة والتنظيمات في جميع أنحاء إفريقيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.