الفرق بين جرائم المساعدة والتستر في جرائم المال الافتراضي

مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات القضائية الجنائية. تساعد جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المختصرة بـ "جريمة المساعدة") وجرائم التستر وإخفاء عائدات الجرائم (المختصرة بـ "جريمة التستر") كاثنين من الجرائم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في التطبيق العملي.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية من قبل السلطات القضائية، ولكنه يتعلق أيضًا مباشرة بمدى العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة في قانون العقوبات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ونطاق العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات والتمييز القانوني والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمعنيين.

١. مقدمة الحالة

لننظر أولاً من خلال حالة عملية إلى الفرق بين حكم المحكمة في جرائم المساعدة المتعلقة بالعملة وجرائم الإخفاء. في قضية الإخفاء ضد تشين سي وآخرين التي حكمت بها المحكمة المتوسطة في مدينة جياوزو بمقاطعة هينان (رقم الحكم (2022) يوان 08 جنائية نهائية 50)، كانت الوقائع الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي غانغ جانغ وآخرون، وهم على علم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة مصرفية لنقل عائدات الجريمة، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات مصرفية لنقل عائدات الجريمة؛ وكان تشينغ سي وآخرون، وهم على علم بأن لي غانغ جانغ وآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل عائدات الجريمة، قد قدموا بطاقات مصرفية من بنك التجارة الصناعية وبنك الزراعة وبنك البريد تم إصدارها باسمهم للمشاركة في التحويل (جزء من ذلك تم عن طريق شراء المال الافتراضي بعد التحويل)، وتم إجراء الحسابات والمطابقة من خلال مجموعات الدردشة على الإنترنت. حسب إحصائيات الجهات المعنية، نقلت 3 بطاقات مصرفية قدمها تشينغ سي أموال الاحتيال الكهربائي بقيمة تتجاوز 147,000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي جانغ و آخرين من قبل السلطات الأمنية. لكن تشين سي وآخرين استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ إجمالي المبلغ المتورط 441000 يوان.

المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.

يعتقد تشن سي ومحاميه أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تصنيف القضية، وأن هذه القضية يجب أن تشكل جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء أشد. ومع ذلك، لم تؤيد محكمة الاستئناف رأي المتهم ومحاميه، وفي النهاية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الشائكة الشائعة بين الأطراف الثلاثة (المدعي والمدافع والمحكمة) عند نقل الأموال غير المشروعة من خلال المال الافتراضي، أي مسألة تطبيق جريمة المساعدة والجرائم المخفية.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم في عالم العملات، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط عادةً بدور الفاعل، ومستوى وعيه، وعواقب الأفعال عن كثب. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن مشاهد تطبيق الجريمتين تظهر اختلافات واضحة.

(أ) المشهد النموذجي لتطبيق جريمة المساعدة

جريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم الفني أو الترويج أو توجيه الحركة أو تسوية المدفوعات أو التخزين الشبكي أو نقل الاتصالات لشخص آخر يعرف أنه ينفذ جريمة باستخدام شبكة المعلومات. بالنسبة لعالم العملات، تشمل أفعال جريمة المساعدة الشائعة:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
2. معرفة أن هذا هو "المال الافتراضي الأسود" أو المال القذر ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. توفير عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تحويل النقاط" أو كوسيط.

تكمن النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الربح النهائي.

(ب) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة التستر

تُركز جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، حيث يتمثل ذلك في أن الشخص المعني يعلم أن هذه الأموال هي عائدات جريمة أو مكاسبها، ومع ذلك يُساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها. تشمل المظاهر الشائعة لذلك:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. القيام بأعمال مثل الحفظ والإيداع.

تشدد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تدوير الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، وشرطها هو وضوح المعرفة بالعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تعتمد على مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو كان يتعلق بمعالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

ثالثًا، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة والجريمة المخفية؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب الجمع بين الحالة الذهنية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية لإجراء تقييم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم بشكل عشوائي. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

(أ) تختلف الأهداف المعروفة ذاتياً

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي: أن يكون مدركاً أن الآخرين يقومون بجرائم الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، وما إلى ذلك من أفعال غير قانونية على الشبكة (يكفي أن يكون لديه علم عام) ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون على علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري معرفة التفاصيل الدقيقة للسلوك الإجرامي الأصلي، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو العملات الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

(ب) تختلف نقاط زمنية حدوث السلوك

1. تحدث جرائم مساعدة عادة أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛
2. عادة ما تحدث جريمة التستر بعد إتمام الجريمة، وتعمل على "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يُعتبر مساعدة المحتال في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال بالفعل، وسلم العملة لشخص آخر ليحتفظ بها أو يبيعها، فقد يرتكب الطرف الآخر جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل تم تسهيل الجريمة المكتملة

عادةً ما توجد علاقة سببية قوية بين السلوك المخفي ونتائج الجريمة، مثل عدم وجود تحويلات مالية، مما يجعل أموال عصابات الاحتيال غير قابلة للتصرف. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة العليا تتضمن أيضًا "تحقيق الربح"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين كما يلي:

الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كان هناك نية "لتبييض" الاتجاهات للعملة.

الثاني هو المستوى الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك حقًا أن السلوك العلوي هو جريمة، ويعرف فقط أن "هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، وبالتالي المطالبة بمعاملة "جريمة طفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تأثير تقنيات المال الافتراضي المتمثلة في الخصوصية العالية وسهولة النقل عبر الحدود واللامركزية، أصبحت صعوبة تطبيق القانون الجنائي أكبر بشكل ملحوظ، وأصبح الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن في هذه الحدود الغامضة، ينبغي على المحامين الجنائيين في مجال Web3 أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي وفهم المنطق الأساسي للاستخدام الفعلي للعملة الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لجرائم الفعل الخفيف والثقيل يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث ضمان حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيصبح تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وإحساسهم بالمسؤولية.