تقرير منتصف عام 2025 عن جرائم التشفير: ارتفاع الأموال المسروقة إلى 2.17 مليار دولار، وزيادة نسبة سرقة المحفظة الشخصية
الاكتشافات الرئيسية
حالة سرقة الأموال
منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تجاوزت سرقات الأموال من خدمات التشفير 2.17 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير عن إجمالي العام 2024. ويمثل هجوم القرصنة الذي تعرضت له إحدى منصات التداول بقيمة 1.5 مليار دولار (أكبر سرقة لمرة واحدة في تاريخ التشفير) الجزء الرئيسي من الخسائر.
حتى نهاية يونيو 2025، كان إجمالي الأموال المسروقة أعلى بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، والتي كانت الأسوأ على الإطلاق. إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يتجاوز إجمالي الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
تمثل نسبة سرقة المحفظة الشخصية في سرقات النظام البيئي الشاملة ارتفاعًا تدريجيًا، حيث أصبحت الهجمات تستهدف مستخدمي الأفراد بشكل متزايد. منذ عام 2025 وحتى الآن، تشكل هذه الحالات 23.35% من إجمالي أنشطة سرقة الأموال.
توجد علاقة بين أعمال العنف أو الترهيب ضد حاملي العملات المشفرة وتقلبات سعر البيتكوين، مما يشير إلى أن المهاجمين يميلون إلى استغلال الفرص خلال الفترات ذات القيمة العالية.
الاتجاهات الإقليمية
منذ عام 2025 ، أصبحت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية مراكز تركيز للضحايا.
من حيث المناطق، فإن عدد الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا سيشهد أسرع نمو خلال النصف الأول من عام 2024 حتى النصف الأول من عام 2025.
توجد اختلافات كبيرة في أنواع الأصول المسروقة في مناطق مختلفة، مما قد يعكس الأنماط الأساسية لاعتماد التشفير المحلي.
غسل الأموال
توجد اختلافات في أنشطة غسيل الأموال التي تشمل سرقة الأموال من منصات الخدمة والأفراد. بشكل عام، يظهر المهاجمون الذين يستهدفون منصات الخدمة تعقيدًا تقنيًا أعلى.
غالبًا ما يدفع غاسلو الأموال تكاليف زائدة لتحويل الأموال، حيث يتراوح متوسط العلاوة من 2.58 ضعف في عام 2021 إلى 14.5 ضعف حتى عام 2025.
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن تكلفة تحويل الأموال المسروقة بالدولار تنخفض مع مرور الوقت، إلا أن مضاعف التكلفة على السلسلة قد ازداد.
يميل المهاجمون الذين يستهدفون المحفظة الشخصية إلى الاحتفاظ بمبلغ كبير من الأموال المسروقة على السلسلة بدلاً من غسلها على الفور.
حاليًا، لا يزال هناك 8.5 مليار دولار من التشفير محتجزة على السلسلة في قضايا سرقة المحفظة الشخصية، بينما كانت الأموال المسروقة من الخادم 1.28 مليار دولار.
تغيرات بيئة الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن بيئة التشفير قد شهدت تغييرات كبيرة، من المتوقع أن يصل حجم المعاملات غير القانونية من 2025 حتى الآن إلى أو يتجاوز 51 مليار دولار أمريكي، وهو تقدير العام الماضي. إن إغلاق بورصة روسية، وكذلك احتمال اعتبار مزود خدمات باللغة الصينية في كمبوديا (الذي يتعامل مع أكثر من 70 مليار دولار من الأموال الواردة) كهدف خاص لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية، قد أعاد تشكيل طريقة تدفق الأموال للمجرمين في النظام البيئي.
في هذا التحول، أصبحت سرقة الأموال المشكلة الرئيسية لعام 2025. بينما كانت أشكال أخرى من الأنشطة غير القانونية تظهر أداءً متفاوتًا على أساس سنوي، فإن الزيادة الحادة في سرقة التشفير لا تشكل تهديدًا مباشرًا للمشاركين في النظام البيئي فحسب، بل تطرح أيضًا تحديات طويلة الأمد للبنية التحتية الأمنية في الصناعة.
تم سرقة أموال منصة الخدمة: تتزايد بشكل كبير
توضح الاتجاهات التراكمية لسرقة الأموال من منصات الخدمة صورة قاتمة لبيئة التهديدات في عام 2025. تتجاوز الأنشطة حتى الآن هذا العام وتيرتها في أي عام سابق قبل يونيو، حيث تجاوزت عائدات النصف الأول من العام 2 مليار دولار.
تتمثل الميزة المدهشة لهذا الاتجاه في سرعته واستمراريته. في السابق، استغرق الأمر 214 يومًا لسرقة 2 مليار دولار من منصات الخدمة في عام 2022، بينما تم تحقيق حجم مشابه في 142 يومًا فقط في عام 2025. أما خطوط الاتجاه في عامي 2023 و2024، فهي تظهر نمط تراكم أكثر اعتدالًا.
حالياً، بيانات نهاية يونيو 2025 زادت بنسبة 17.27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تتجاوز الأموال المسروقة من المنصات الخدمية في عام 2025 مبلغ 4.3 مليار دولار.
حدث في منصة تداول معينة: معيار جديد للجريمة الإلكترونية
الهجوم الهاكرز من كوريا الشمالية على منصة تداول معينة غير بشكل جذري مشهد التهديدات في عام 2025. هذه الحادثة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار ليست فقط أكبر عملية سرقة عملات مشفرة في التاريخ، بل تمثل أيضًا حوالي 69% من الأموال المسروقة من منصات الخدمات هذا العام. تعكس تعقيدها التقني وحجمها تصعيد الهجمات المدعومة من الدول في مجال التشفير، كما أنها تشير إلى العودة القوية بعد فترة هدوء قصيرة في النصف الثاني من عام 2024.
هذا الهجوم الفائق يتماشى مع النمط العام لعمليات العملات المشفرة الكورية الشمالية، حيث أصبحت هذه الأنشطة جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد للتملص من العقوبات. وقد بلغت الخسائر المعروفة المرتبطة بكوريا الشمالية العام الماضي 1.3 مليار دولار (وهو أسوأ عام سابق)، بينما تجاوزت هذه الأرقام بكثير هذا الرقم في عام 2025.
تبدو طريقة الهجوم مشبوهة باستخدام أساليب متقدمة من الهندسة الاجتماعية (مثل التسلل إلى موظفي تكنولوجيا المعلومات في خدمات التشفير)، وهذا مشابه لعمليات كوريا الشمالية السابقة. وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، قامت الشركات التكنولوجية الغربية بتوظيف آلاف الموظفين الكوريين الشماليين دون قصد، مما يظهر مدى تدمير هذه الأساليب.
المحفظة الشخصية: الجريمة المتعلقة بالتشفير لم تُعطَ الاهتمام الكافي
أدى تطوير أساليب جديدة إلى إمكانية التعرف على وتتبع الأنشطة السرقة التي تنبع من المحفظة الشخصية. هذه الأنشطة غير القانونية لديها معدل إبلاغ منخفض، لكن أهميتها تتزايد بشكل متزايد. يكشف التصور المعزز كيف يقوم المهاجمون بتنويع أهدافهم وتكتيكاتهم مع مرور الوقت.
نسبة خسائر المحفظة الشخصية المسروقة من إجمالي الخسائر مستمرة في الزيادة. قد تعكس هذه الاتجاهات العوامل التالية:
تحسين تدابير الأمان للخدمات السائدة، مما أجبر المهاجمين على التحول نحو الأهداف الشخصية التي تعتبر أسهل في الحصول عليها
زيادة عدد حاملي العملات المشفرة الشخصية
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة الرئيسية، زادت قيمة الأموال في المحفظة الشخصية
تطوير تقنيات التوجيه الفردي الأكثر تعقيدًا (قد تستفيد من أدوات LLM AI سهلة النشر)
من خلال تصنيف قيمة سرقة المحفظة الشخصية حسب نوع الأصول، يمكن اكتشاف ثلاثة اتجاهات رئيسية:
تشكل سرقة البيتكوين نسبة كبيرة
متوسط قيمة الخسارة في المحفظة الشخصية التي تخزن البيتكوين يزيد مع مرور الوقت، مما يشير إلى أن المهاجمين يستهدفون بشكل متعمد الأهداف عالية القيمة.
عدد الضحايا الفرديين على شبكات غير البيتكوين وغير EVM (مثل سولانا) في تزايد.
تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من أن احتمال أن يصبح حاملو البيتكوين ضحايا للسرقة الموجهة أقل من حاملي الأصول الأخرى على السلسلة، إلا أنه في حالة حدوث ذلك، تكون قيمة الخسائر غير طبيعية. الاستنتاج الاستباقي هو: إذا زادت قيمة الأصول الأصلية، فمن المحتمل أن تزداد قيمة المبالغ المسروقة من المحفظة الشخصية بشكل متزامن.
عوامل العنف: عندما تتحول الجرائم الرقمية إلى أذى جسدي
هناك مثال مقلق في سرقة المحفظة الشخصية - "هجوم المفتاح"، حيث يقوم المهاجمون بالحصول على عملات التشفير الخاصة بالضحية من خلال العنف أو التهديد. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الهجمات الفيزيائية بحلول عام 2025 إلى ضعف عدد السنوات التي كانت فيها تاريخياً في المرتبة الثانية. يجب أن نلاحظ أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، حيث لم يتم الإبلاغ عن العديد من القضايا.
توجد علاقة واضحة بين هذه الأحداث العنيفة ومتوسط سعر البيتكوين المتحرك، مما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الأصول (أو توقع ارتفاعها) قد يؤدي إلى هجمات جسدية ضد حاملي العملات المشفرة المعروفين. على الرغم من أن هذه الحالات العنيفة نادرة نسبيًا، إلا أن طبيعتها المتعلقة بالأذى الجسدي (بما في ذلك العجز، والاختطاف، والقتل) ترفع من التأثير الاجتماعي لهذه الحالات إلى مستوى غير تقليدي.
دراسة حالة: كيف يساعد تحليل التشفير في حل قضية الاختطاف البارزة في الفلبين
تقدم الجرائم العنيفة المتعلقة بغسل الأموال عبر العملات المشفرة تحديات معقدة للتحقيق، وغالبًا ما تتطلب أساليب تحليل دقيقة. تُظهر قضية بارزة حديثة في الفلبين كيف يمكن أن توفر تحليلات البلوك تشين أدلة حاسمة، حتى في أكثر التحقيقات الجنائية خطورة.
في مارس 2024، صدم اختطاف وقتل أنسون كوي، الرئيس التنفيذي لشركة إليسون ستيل، مجتمع الأعمال في الفلبين. في 29 مارس، تم اختطاف كوي مع سائقهم أرماني بابيلو في مقاطعة بولاكان، وتم العثور عليهما لاحقًا ميتين في مقاطعة ريزال، وكانت جثتهما تحمل علامات اعتداء واضحة. في البداية، اعتُبر الأمر حالة اختطاف بقيمة 20 مليون بيزو، لكن التحقيقات أظهرت أن أسر الضحايا دفعت بالفعل حوالي 200 مليون بيزو كفدية لإطلاق سراح كوي.
اتهمت الشرطة الوطنية الفلبينية شركتي الوساطة في الكازينو 9 Dynasty Group و White Horse Club بالتخطيط لعمليات غسيل أموال معقدة: تحويل الفدية المدفوعة بالبيزو والدولار من خلال المحفظة الإلكترونية المصممة خصيصًا للكازينوهات، والحسابات الوهمية، والأصول الرقمية إلى التشفير لإخفاء تدفق الأموال.
من خلال أدوات تحليل blockchain ، تتبع المحققون تدفق الفدية. كشفت التحليلات كيف تم تجميع الفدية المدفوعة على دفعات من خلال سلسلة من عناوين الوسيط ، ثم تم غسلها من خلال المزيد من عناوين الوسيط. بمساعدة الشرطة ، تم تجميد بعض أموال USDT بنجاح.
من الجدير بالذكر أن أسلوب غسل الأموال في هذه القضية هو نسبيًا بسيط، وهو متوافق مع نمط العديد من المجموعات الإجرامية التي تعتمد على التشفير بسبب سرعتها و"خصوصيتها"، لكنها تفتقر إلى التقنية الاحترافية. على عكس التوزيع المتنوع للأدلة في التحقيقات المالية التقليدية بين مختلف المؤسسات، توفر تقنية البلوك تشين دفتر حسابات موحد وموثوق وغير قابل للتلاعب، مما يمكّن المحققين من تتبع تدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، ورسم خرائط الشبكات، وتوليد أدلة عبر الوطنية.
تُذكرنا مأساة أنسون كيو وأرماني بابيلي بتكلفة الإنسانية الحقيقية وراء هذه الجرائم. لكن هذه القضية تثبت أيضًا أن عدم قابلية التعديل في تقنية blockchain يمكن أن يكون أداة قوية للعدالة، مما يضمن عدم تمكن المستغلين من الاختباء بسهولة في ظلال الشبكة.
وضع المنطقة: توزيع الضحايا في جميع أنحاء العالم
من خلال الجمع بين بيانات تحديد المواقع الجغرافية وسجلات الإبلاغ عن الأموال المسروقة، يمكن تقدير توزيع أحداث الضحايا في المحافظ الشخصية على مستوى العالم. ملاحظة: تحتوي هذه البيانات فقط على أحداث سرقة المحافظ الشخصية التي تحتوي على معلومات جغرافية موثوقة، وليست عرضًا كاملاً لأنشطة سرقة الأموال العالمية في عام 2025.
منذ عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، كندا، اليابان، إندونيسيا وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأعلى في عدد الضحايا لكل فرد؛ بينما شهدت مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا أسرع زيادة في إجمالي عدد الضحايا بين النصف الأول من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.
إذا تم تصنيف الدول حسب متوسط مبلغ السرقة لكل فرد، فإن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا تزال من بين العشرة الأوائل، لكن الإمارات العربية المتحدة وتشيلي والهند وليتوانيا وإيران وإسرائيل والنرويج تتصدر مستوى الضحايا على مستوى العالم.
الفروق الإقليمية في أصول المحفظة الشخصية المسروقة
تظهر بيانات عام 2025 أن هناك نمط تركيز جغرافي لسرقات التشفير.
تحتل أمريكا الشمالية المرتبة الأولى في سرقة البيتكوين والعملات البديلة، مما قد يعكس ارتفاع معدل اعتماد التشفير في المنطقة ونشاط المهاجمين المحترفين المستهدفين للأصول الشخصية الكبيرة. أوروبا هي المركز العالمي لسرقة الإيثيريوم والعملات المستقرة، مما قد يشير إلى ارتفاع معدل اعتماد هذه الأصول محلياً أو تفضيل المهاجمين للأصول ذات السيولة العالية.
تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية في إجمالي سرقات البيتكوين، بينما تحتل الإيثيريوم المرتبة الثالثة؛ وتحتل آسيا الوسطى وجنوب آسيا المرتبة الثانية في قيمة سرقات العملات البديلة والعملات المستقرة. بينما تأتي أفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة السرقات (حيث تأتي سرقات البيتكوين في المرتبة الثانية من حيث الأقل)، ومن المرجح أن يعكس ذلك انخفاض مستوى الثروة في المنطقة، وليس انخفاض معدل تعرض مستخدمي التشفير للسرقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
9
مشاركة
تعليق
0/400
SilentObserver
· 07-24 23:22
عالم العملات الرقمية خداع الناس لتحقيق الربح واحدة تلو الأخرى، هل يجب أن نستمر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
FromMinerToFarmer
· 07-22 22:28
تدحرج كل شيء حتى جاءت عملة مسروقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeSmellHunter
· 07-22 05:15
حمقى还不睁大眼看清
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiChallenger
· 07-22 00:47
الأرقام لا تكذب، عالم التشفير لا يزال أرضاً خارج القانون
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWrangler
· 07-22 00:47
من الناحية الفنية، هذه الأرقام غير مثالية لأمان البروتوكول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmare
· 07-22 00:46
أيوة، الجميع أخفى المحفظة الصغيرة جيدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
OvertimeSquid
· 07-22 00:43
المحفظة الباردة保平安
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiOldTrickster
· 07-22 00:31
啧啧 老活了 又到 يُستغل بغباء.的好时候咯
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· 07-22 00:25
أنماط إحصائية لا تكذب أبدًا... محافظ التجزئة تظهر إشارات فخ العسل الكلاسيكية بصراحة
سجلت سرقات التشفير في عام 2025: 2.17 مليار دولار مسروقة، المحفظة الشخصية أصبحت الهدف الجديد
تقرير منتصف عام 2025 عن جرائم التشفير: ارتفاع الأموال المسروقة إلى 2.17 مليار دولار، وزيادة نسبة سرقة المحفظة الشخصية
الاكتشافات الرئيسية
حالة سرقة الأموال
منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تجاوزت سرقات الأموال من خدمات التشفير 2.17 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير عن إجمالي العام 2024. ويمثل هجوم القرصنة الذي تعرضت له إحدى منصات التداول بقيمة 1.5 مليار دولار (أكبر سرقة لمرة واحدة في تاريخ التشفير) الجزء الرئيسي من الخسائر.
حتى نهاية يونيو 2025، كان إجمالي الأموال المسروقة أعلى بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، والتي كانت الأسوأ على الإطلاق. إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يتجاوز إجمالي الأموال المسروقة من المنصات الخدمية 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
تمثل نسبة سرقة المحفظة الشخصية في سرقات النظام البيئي الشاملة ارتفاعًا تدريجيًا، حيث أصبحت الهجمات تستهدف مستخدمي الأفراد بشكل متزايد. منذ عام 2025 وحتى الآن، تشكل هذه الحالات 23.35% من إجمالي أنشطة سرقة الأموال.
توجد علاقة بين أعمال العنف أو الترهيب ضد حاملي العملات المشفرة وتقلبات سعر البيتكوين، مما يشير إلى أن المهاجمين يميلون إلى استغلال الفرص خلال الفترات ذات القيمة العالية.
الاتجاهات الإقليمية
منذ عام 2025 ، أصبحت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكندا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية مراكز تركيز للضحايا.
من حيث المناطق، فإن عدد الضحايا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا سيشهد أسرع نمو خلال النصف الأول من عام 2024 حتى النصف الأول من عام 2025.
توجد اختلافات كبيرة في أنواع الأصول المسروقة في مناطق مختلفة، مما قد يعكس الأنماط الأساسية لاعتماد التشفير المحلي.
غسل الأموال
توجد اختلافات في أنشطة غسيل الأموال التي تشمل سرقة الأموال من منصات الخدمة والأفراد. بشكل عام، يظهر المهاجمون الذين يستهدفون منصات الخدمة تعقيدًا تقنيًا أعلى.
غالبًا ما يدفع غاسلو الأموال تكاليف زائدة لتحويل الأموال، حيث يتراوح متوسط العلاوة من 2.58 ضعف في عام 2021 إلى 14.5 ضعف حتى عام 2025.
من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن تكلفة تحويل الأموال المسروقة بالدولار تنخفض مع مرور الوقت، إلا أن مضاعف التكلفة على السلسلة قد ازداد.
يميل المهاجمون الذين يستهدفون المحفظة الشخصية إلى الاحتفاظ بمبلغ كبير من الأموال المسروقة على السلسلة بدلاً من غسلها على الفور.
حاليًا، لا يزال هناك 8.5 مليار دولار من التشفير محتجزة على السلسلة في قضايا سرقة المحفظة الشخصية، بينما كانت الأموال المسروقة من الخادم 1.28 مليار دولار.
تغيرات بيئة الأنشطة غير القانونية
على الرغم من أن بيئة التشفير قد شهدت تغييرات كبيرة، من المتوقع أن يصل حجم المعاملات غير القانونية من 2025 حتى الآن إلى أو يتجاوز 51 مليار دولار أمريكي، وهو تقدير العام الماضي. إن إغلاق بورصة روسية، وكذلك احتمال اعتبار مزود خدمات باللغة الصينية في كمبوديا (الذي يتعامل مع أكثر من 70 مليار دولار من الأموال الواردة) كهدف خاص لشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية، قد أعاد تشكيل طريقة تدفق الأموال للمجرمين في النظام البيئي.
في هذا التحول، أصبحت سرقة الأموال المشكلة الرئيسية لعام 2025. بينما كانت أشكال أخرى من الأنشطة غير القانونية تظهر أداءً متفاوتًا على أساس سنوي، فإن الزيادة الحادة في سرقة التشفير لا تشكل تهديدًا مباشرًا للمشاركين في النظام البيئي فحسب، بل تطرح أيضًا تحديات طويلة الأمد للبنية التحتية الأمنية في الصناعة.
تم سرقة أموال منصة الخدمة: تتزايد بشكل كبير
توضح الاتجاهات التراكمية لسرقة الأموال من منصات الخدمة صورة قاتمة لبيئة التهديدات في عام 2025. تتجاوز الأنشطة حتى الآن هذا العام وتيرتها في أي عام سابق قبل يونيو، حيث تجاوزت عائدات النصف الأول من العام 2 مليار دولار.
تتمثل الميزة المدهشة لهذا الاتجاه في سرعته واستمراريته. في السابق، استغرق الأمر 214 يومًا لسرقة 2 مليار دولار من منصات الخدمة في عام 2022، بينما تم تحقيق حجم مشابه في 142 يومًا فقط في عام 2025. أما خطوط الاتجاه في عامي 2023 و2024، فهي تظهر نمط تراكم أكثر اعتدالًا.
حالياً، بيانات نهاية يونيو 2025 زادت بنسبة 17.27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تتجاوز الأموال المسروقة من المنصات الخدمية في عام 2025 مبلغ 4.3 مليار دولار.
حدث في منصة تداول معينة: معيار جديد للجريمة الإلكترونية
الهجوم الهاكرز من كوريا الشمالية على منصة تداول معينة غير بشكل جذري مشهد التهديدات في عام 2025. هذه الحادثة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار ليست فقط أكبر عملية سرقة عملات مشفرة في التاريخ، بل تمثل أيضًا حوالي 69% من الأموال المسروقة من منصات الخدمات هذا العام. تعكس تعقيدها التقني وحجمها تصعيد الهجمات المدعومة من الدول في مجال التشفير، كما أنها تشير إلى العودة القوية بعد فترة هدوء قصيرة في النصف الثاني من عام 2024.
هذا الهجوم الفائق يتماشى مع النمط العام لعمليات العملات المشفرة الكورية الشمالية، حيث أصبحت هذه الأنشطة جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد للتملص من العقوبات. وقد بلغت الخسائر المعروفة المرتبطة بكوريا الشمالية العام الماضي 1.3 مليار دولار (وهو أسوأ عام سابق)، بينما تجاوزت هذه الأرقام بكثير هذا الرقم في عام 2025.
تبدو طريقة الهجوم مشبوهة باستخدام أساليب متقدمة من الهندسة الاجتماعية (مثل التسلل إلى موظفي تكنولوجيا المعلومات في خدمات التشفير)، وهذا مشابه لعمليات كوريا الشمالية السابقة. وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، قامت الشركات التكنولوجية الغربية بتوظيف آلاف الموظفين الكوريين الشماليين دون قصد، مما يظهر مدى تدمير هذه الأساليب.
المحفظة الشخصية: الجريمة المتعلقة بالتشفير لم تُعطَ الاهتمام الكافي
أدى تطوير أساليب جديدة إلى إمكانية التعرف على وتتبع الأنشطة السرقة التي تنبع من المحفظة الشخصية. هذه الأنشطة غير القانونية لديها معدل إبلاغ منخفض، لكن أهميتها تتزايد بشكل متزايد. يكشف التصور المعزز كيف يقوم المهاجمون بتنويع أهدافهم وتكتيكاتهم مع مرور الوقت.
نسبة خسائر المحفظة الشخصية المسروقة من إجمالي الخسائر مستمرة في الزيادة. قد تعكس هذه الاتجاهات العوامل التالية:
من خلال تصنيف قيمة سرقة المحفظة الشخصية حسب نوع الأصول، يمكن اكتشاف ثلاثة اتجاهات رئيسية:
تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من أن احتمال أن يصبح حاملو البيتكوين ضحايا للسرقة الموجهة أقل من حاملي الأصول الأخرى على السلسلة، إلا أنه في حالة حدوث ذلك، تكون قيمة الخسائر غير طبيعية. الاستنتاج الاستباقي هو: إذا زادت قيمة الأصول الأصلية، فمن المحتمل أن تزداد قيمة المبالغ المسروقة من المحفظة الشخصية بشكل متزامن.
عوامل العنف: عندما تتحول الجرائم الرقمية إلى أذى جسدي
هناك مثال مقلق في سرقة المحفظة الشخصية - "هجوم المفتاح"، حيث يقوم المهاجمون بالحصول على عملات التشفير الخاصة بالضحية من خلال العنف أو التهديد. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الهجمات الفيزيائية بحلول عام 2025 إلى ضعف عدد السنوات التي كانت فيها تاريخياً في المرتبة الثانية. يجب أن نلاحظ أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، حيث لم يتم الإبلاغ عن العديد من القضايا.
توجد علاقة واضحة بين هذه الأحداث العنيفة ومتوسط سعر البيتكوين المتحرك، مما يشير إلى أن ارتفاع قيمة الأصول (أو توقع ارتفاعها) قد يؤدي إلى هجمات جسدية ضد حاملي العملات المشفرة المعروفين. على الرغم من أن هذه الحالات العنيفة نادرة نسبيًا، إلا أن طبيعتها المتعلقة بالأذى الجسدي (بما في ذلك العجز، والاختطاف، والقتل) ترفع من التأثير الاجتماعي لهذه الحالات إلى مستوى غير تقليدي.
دراسة حالة: كيف يساعد تحليل التشفير في حل قضية الاختطاف البارزة في الفلبين
تقدم الجرائم العنيفة المتعلقة بغسل الأموال عبر العملات المشفرة تحديات معقدة للتحقيق، وغالبًا ما تتطلب أساليب تحليل دقيقة. تُظهر قضية بارزة حديثة في الفلبين كيف يمكن أن توفر تحليلات البلوك تشين أدلة حاسمة، حتى في أكثر التحقيقات الجنائية خطورة.
في مارس 2024، صدم اختطاف وقتل أنسون كوي، الرئيس التنفيذي لشركة إليسون ستيل، مجتمع الأعمال في الفلبين. في 29 مارس، تم اختطاف كوي مع سائقهم أرماني بابيلو في مقاطعة بولاكان، وتم العثور عليهما لاحقًا ميتين في مقاطعة ريزال، وكانت جثتهما تحمل علامات اعتداء واضحة. في البداية، اعتُبر الأمر حالة اختطاف بقيمة 20 مليون بيزو، لكن التحقيقات أظهرت أن أسر الضحايا دفعت بالفعل حوالي 200 مليون بيزو كفدية لإطلاق سراح كوي.
اتهمت الشرطة الوطنية الفلبينية شركتي الوساطة في الكازينو 9 Dynasty Group و White Horse Club بالتخطيط لعمليات غسيل أموال معقدة: تحويل الفدية المدفوعة بالبيزو والدولار من خلال المحفظة الإلكترونية المصممة خصيصًا للكازينوهات، والحسابات الوهمية، والأصول الرقمية إلى التشفير لإخفاء تدفق الأموال.
من خلال أدوات تحليل blockchain ، تتبع المحققون تدفق الفدية. كشفت التحليلات كيف تم تجميع الفدية المدفوعة على دفعات من خلال سلسلة من عناوين الوسيط ، ثم تم غسلها من خلال المزيد من عناوين الوسيط. بمساعدة الشرطة ، تم تجميد بعض أموال USDT بنجاح.
من الجدير بالذكر أن أسلوب غسل الأموال في هذه القضية هو نسبيًا بسيط، وهو متوافق مع نمط العديد من المجموعات الإجرامية التي تعتمد على التشفير بسبب سرعتها و"خصوصيتها"، لكنها تفتقر إلى التقنية الاحترافية. على عكس التوزيع المتنوع للأدلة في التحقيقات المالية التقليدية بين مختلف المؤسسات، توفر تقنية البلوك تشين دفتر حسابات موحد وموثوق وغير قابل للتلاعب، مما يمكّن المحققين من تتبع تدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، ورسم خرائط الشبكات، وتوليد أدلة عبر الوطنية.
تُذكرنا مأساة أنسون كيو وأرماني بابيلي بتكلفة الإنسانية الحقيقية وراء هذه الجرائم. لكن هذه القضية تثبت أيضًا أن عدم قابلية التعديل في تقنية blockchain يمكن أن يكون أداة قوية للعدالة، مما يضمن عدم تمكن المستغلين من الاختباء بسهولة في ظلال الشبكة.
وضع المنطقة: توزيع الضحايا في جميع أنحاء العالم
من خلال الجمع بين بيانات تحديد المواقع الجغرافية وسجلات الإبلاغ عن الأموال المسروقة، يمكن تقدير توزيع أحداث الضحايا في المحافظ الشخصية على مستوى العالم. ملاحظة: تحتوي هذه البيانات فقط على أحداث سرقة المحافظ الشخصية التي تحتوي على معلومات جغرافية موثوقة، وليست عرضًا كاملاً لأنشطة سرقة الأموال العالمية في عام 2025.
منذ عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، كندا، اليابان، إندونيسيا وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأعلى في عدد الضحايا لكل فرد؛ بينما شهدت مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا أسرع زيادة في إجمالي عدد الضحايا بين النصف الأول من عام 2024 والنصف الأول من عام 2025.
إذا تم تصنيف الدول حسب متوسط مبلغ السرقة لكل فرد، فإن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا تزال من بين العشرة الأوائل، لكن الإمارات العربية المتحدة وتشيلي والهند وليتوانيا وإيران وإسرائيل والنرويج تتصدر مستوى الضحايا على مستوى العالم.
الفروق الإقليمية في أصول المحفظة الشخصية المسروقة
تظهر بيانات عام 2025 أن هناك نمط تركيز جغرافي لسرقات التشفير.
تحتل أمريكا الشمالية المرتبة الأولى في سرقة البيتكوين والعملات البديلة، مما قد يعكس ارتفاع معدل اعتماد التشفير في المنطقة ونشاط المهاجمين المحترفين المستهدفين للأصول الشخصية الكبيرة. أوروبا هي المركز العالمي لسرقة الإيثيريوم والعملات المستقرة، مما قد يشير إلى ارتفاع معدل اعتماد هذه الأصول محلياً أو تفضيل المهاجمين للأصول ذات السيولة العالية.
تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية في إجمالي سرقات البيتكوين، بينما تحتل الإيثيريوم المرتبة الثالثة؛ وتحتل آسيا الوسطى وجنوب آسيا المرتبة الثانية في قيمة سرقات العملات البديلة والعملات المستقرة. بينما تأتي أفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة السرقات (حيث تأتي سرقات البيتكوين في المرتبة الثانية من حيث الأقل)، ومن المرجح أن يعكس ذلك انخفاض مستوى الثروة في المنطقة، وليس انخفاض معدل تعرض مستخدمي التشفير للسرقة.