تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: حماية أمان الأصول الخاصة بك

مع التطور السريع لتقنية البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض المشاريع غير الجيدة بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط. قد يعدون بعوائد مرتفعة، ويستخدمون إعلانات براقة، ويختلقون بيانات وخلفيات كاذبة لخداع الثقة. وبمجرد أن يصدق المستثمرون هذه الدعايات، قد يؤدي ذلك إلى خسائر استثمارية خطيرة.

بل إن بعض المشاريع قد تقوم عمداً ببيع العملات في وقت انخفاض السوق، مما يجبر المستثمرين على تحمل خسائر فادحة وبالتالي تحقيق أرباح من ذلك. هذا السلوك لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضاً استقرار سوق العملات الرقمية بشكل عام.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم المشاريع بشكل شامل من خلال بعدين على السلسلة وخارج السلسلة، مع 26 معيارًا للحكم، لتحديد المخاطر المحتملة، ومساعدة المستثمرين في تتبع اتجاهات الأموال.

تتضمن عملية التقييم تحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة والمعلومات الترويجية للمشروع، وتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثيقة. يتضمن ذلك بشكل محدد: ما إذا كانت توزيع الرموز متوافقة مع الوثيقة، وما إذا كانت منطق العقود تتطابق مع وثيقة المشروع، وما إذا كانت هناك أفعال هجوم خبيثة، وما إذا كان هناك إساءة استخدام للأدوار المميزة في العقود.

عندما يتم تأكيد وجود ربح غير قانوني من قبل المشروع، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات وتدفق الأموال، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، واتجاه التحويل، ووجهته، وغيرها من المعلومات.

على سبيل المثال، يوجد في مشروع معين مشاكل تتعلق بعدم اليقين في توزيع الرموز، وعدم تطابق الوصف في الورقة البيضاء مع التقدم الفعلي. العديد من المستثمرين يشترون رموزه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى تكبدهم خسائر ضخمة بسبب الانخفاض الطوعي. بعد تلقي طلبات من المستثمرين، قام فريق الأمان بتحليل حالة تشغيل المشروع، وأضفى علامات على العناوين المحتملة لانخفاض الأسعار لمتابعتها.

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة عادة اتجاهين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.

في حالة تحقيق المشروع أرباحًا بشكل خبيث، يمكن من خلال مقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، واستخدام تقنيات تتبع الأموال لإجراء تحليل عميق لعناوين البيع الخبيث، البحث عن أدلة تركها أصحاب المشروع، لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.

سيتم تحليل مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال خلال عملية التتبع، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على الشبكة من المشروع. الحصول على مزيد من المعلومات يساعد في التتبع، مثل الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع، ومقدار الخسائر، وما إذا كان على دراية بقواعد المشروع، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة. يمكن أن تساعد أدوات التتبع الاحترافية ومكتبة علامات الشبكة في استعراض سريع لمصادر رسوم المعاملات، وأرصدة العناوين، وعادات التداول، من خلال تحليل مصادر الأموال وجهاتها، لرسم سلسلة كاملة من الأموال، وتحقيق صورة لعناوين الشبكة.

في حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد عنوان السرقة، والمبلغ، والوقت، ثم تتبع ومراقبة العنوان. إذا كانت الأموال تتدفق إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت إلى منصة خلط، فسيحتاج الأمر إلى تحليل ودلائل أعمق. تمتلك بعض شركات الأمن قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على السلسلة وخارجها، والبحث الثنائي، وأمان الويب التقليدي، وتتمتع هذه القدرات بمزايا واضحة في تتبع الأصول وتحديد هوية المهاجمين.

على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين ويختاروا مشاريع Web3 بحذر. يجب مراجعة الوثائق الرسمية للمشاريع بعناية قبل الاستثمار، وفهم خلفية المشروع بشكل جيد، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا تعرضت لحادثة سرقة أموال، يجب عليك الاتصال بفريق أمان محترف في أقرب وقت ممكن، واستعادة الأموال من خلال وسائل قانونية.