أحبطت جمارك هونغ كونغ قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام عملة مستقرة، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط حوالي 11.5 مليار يوان.
أفادت أخبار هاشي تشين أن جمارك هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية مشتبه بها تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 1.15 مليار يوان. اعتقلت الشرطة رجلين، أحدهما محلي والآخر غير محلي. حددت الجمارك رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقًا في الثروة، حيث اكتشفت أن الرجلين كانا يقومان بتهريب النقد عبر التهريب، ويتاجرون بشكل متكرر وسريع بمبالغ ضخمة من العملات المستقرة والعملات القانونية، وهو ما لا يتناسب مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يشتبه في قيامهم بأنشطة غسيل الأموال. خلال العملية، استحوذ موظفو الجمارك على مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك هواتف محمولة، وأجهزة لوحية، وبطاقات مصرفية، وغيرها. لا تزال القضية قيد التحقيق، ويراقب حاليًا الرجلان المعتقلان بكفالة، ولا يُستبعد أن يتم القبض على مزيد من الأشخاص.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أحبطت جمارك هونغ كونغ قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام عملة مستقرة، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط حوالي 11.5 مليار يوان.
أفادت أخبار هاشي تشين أن جمارك هونغ كونغ قد كشفت اليوم عن قضية مشتبه بها تتعلق بغسيل الأموال باستخدام النقد المهرب والأصول الافتراضية، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 1.15 مليار يوان. اعتقلت الشرطة رجلين، أحدهما محلي والآخر غير محلي. حددت الجمارك رجلًا محليًا يبلغ من العمر 37 عامًا ورجلًا غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا، وبدأت تحقيقًا في الثروة، حيث اكتشفت أن الرجلين كانا يقومان بتهريب النقد عبر التهريب، ويتاجرون بشكل متكرر وسريع بمبالغ ضخمة من العملات المستقرة والعملات القانونية، وهو ما لا يتناسب مع خلفياتهم وظروفهم المالية، مما يشتبه في قيامهم بأنشطة غسيل الأموال. خلال العملية، استحوذ موظفو الجمارك على مجموعة من المواد المشتبه بها، بما في ذلك هواتف محمولة، وأجهزة لوحية، وبطاقات مصرفية، وغيرها. لا تزال القضية قيد التحقيق، ويراقب حاليًا الرجلان المعتقلان بكفالة، ولا يُستبعد أن يتم القبض على مزيد من الأشخاص.
#Cryptocurrency # بلوكشين #MoneyLaundering # عملة مستقرة #الجمارك_في_هونغ_كونغ