الاتجاهات الجديدة في إثبات احتياطيات التبادل: تطبيق تقنية شجرة ميركل
شهدت سوق العملات المشفرة تقلبات مؤخراً، حيث أعلنت عدة تبادلات مركزية (CEX) أنها ستنشر أو قد نشرت دليل احتياطيات شجرة ميركل (merkle-tree proof-of-reserves). تهدف هذه الخطوة إلى زيادة شفافية احتياطيات الأصول، وإثبات أن أموال التبادل لم يتم استخدامها أو تحويلها.
شجرة ميركل إثبات الاحتياطي ليست تقنية جديدة، بل تم اقتراحها وتطبيقها قبل سنوات. فما هي بالضبط؟ كيف يمكن إثبات أمان أصول المستخدمين؟ هل يمكن ضمان حفظ الأصول بشكل صحيح؟
شجرة ميركل هي بنية بيانات تستخدمها العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، وهي تقنية تشفير قابلة للضغط للبيانات. يمكنها دمج بيانات متعددة في واحدة، وتخزين نتائج ملخص البيانات على نطاق واسع. في الوقت نفسه، يمكن إثبات أن بيانات معينة موجودة في نتائج الملخص من خلال طرق التشفير. من خلال التحقق من سلامة جذر شجرة ميركل، يمكن إثبات سلامة جميع البيانات التي تشكل تلك الشجرة.
تتكون أوراق شجرة ميركل من قيم هاش لكل بيانات في مجموعة البيانات. بشكل محدد، يتم دمج قيم الهاش المتجاورة مرة أخرى وتطبيق الهاش عليها لتوليد قيمة هاش الأب. تُسمى قيمة الهاش في أعلى مستوى جذر شجرة ميركل أو قيمة الهاش الجذرية (Merkle Root). تحتوي قيمة الهاش الجذرية على ميزات الهاش لجميع البيانات، وأي تعديل على بيانات العقدة سيؤدي إلى قيمة مختلفة تمامًا.
افترض أن معلومات حساب المستخدم والرصيد مسجلة كبيانات A في جذر ميركل، ويمكن التحقق مما إذا كانت A موجودة في شجرة ميركل من خلال البيانات التالية:
بيانات A (معلومات الحساب والرصيد)
قيمة تجزئة B
قيمة هاش CD
قيمة التجزئة الجذرية
من خلال حساب تجزئة A، ثم حساب تجزئة AB من تجزئة B، وأخيرًا استخدام تجزئة AB وحساب تجزئة الجذر. قارن تجزئة الجذر المحسوبة مع تجزئة الجذر المعطاة، إذا كانت متساوية، فهذا يثبت أن A مسجلة بالفعل في شجرة ميركل.
إذا قام التبادل بتسجيل جميع أصول المستخدمين على شجرة ميركل، يمكنه إثبات أن أصول كل مستخدم موجودة بالفعل دون الكشف عن معلومات المستخدمين الآخرين.
يعتمد بناء الثقة في هذا النظام على شجرة ميركل (ردع ديناميكي) والتدقيق (مسؤوليات مهنية من طرف ثالث). يمكن لأي مستخدم أن يكون عقدة كشف، مما يثبت أنه غير موجود على شجرة ميركل، وبالتالي يكشف أن جذر الشجرة الذي تقدمه التبادل زائف. هذان الجانبان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، ولا يمكن حل جميع المشاكل فقط من خلال إثباتات التشفير، فالتطبيق الفعلي أكثر تعقيدًا من النظرية.
بالمقارنة مع المراقبة التي كانت تعتمد فقط على التدقيق في السابق، فإن إدخال شجرة ميركل يمنح المستخدمين حقوق الإبلاغ، مما يجعل احتياطيات أصول CEX تحت مراقبة لا مركزية إلى حد ما، وهذه خطوة كبيرة تساعد في استعادة ثقة السوق.
ومع ذلك، هل يمكن أن تضمن إثبات احتياطي شجرة ميركل أمان أصول المستخدمين بالكامل؟ على الرغم من إمكانية التحقق من أن الأصول مسجلة في هاش غير قابل للتلاعب، هل يكفي ذلك لإثبات أن الأموال لم يتم تحويلها أو نقلها؟
نظرًا لأن التبادل يشهد الكثير من المعاملات في كل ثانية، فلا يمكن تحديث الجذر في الوقت الفعلي. لذلك، قد لا يكون الجذر الذي نراه هو الأحدث. لكن من زاوية أخرى، يتكون حساب شجرة ميركل بشكل أساسي من دوال التجزئة، مما يجعل سرعة الحساب سريعة، لذا فإن وتيرة التحديث لن تكون منخفضة جدًا.
بصرف النظر عن تكرار التحديث، فإن شهادة احتياطي شجرة ميركل تعاني من المشكلات التالية:
الاحتيال على الواجهة الأمامية: يتم تخزين البيانات على خوادم التبادل الخاصة، وقد يقوم التبادل بخداع المستخدمين من خلال إعادة صفحات مزيفة. وهذا يتطلب إشراف برنامج طرف ثالث لحله.
مصداقية التدقيق الخارجي: الأخطاء أو الأنشطة غير القانونية في التدقيق ليست نادرة في المالية التقليدية، وعلى الرغم من أنها لم تُستخدم على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، إلا أن التدقيق ليس دائمًا موضوعيًا وعادلًا.
لا يمكن أن تعكس الحالات مثل المعاملات المرتبطة، وعلاقات الديون، والمعاملات الهامشية.
سوق العملات المشفرة يحتاج إلى مزيد من المعلومات الشفافة والعلنية. إن استخدام إثبات احتياطي شجرة ميركل كمعيار تبادل يساعد في إنشاء معايير صناعية وإعادة بناء ثقة المستخدمين.
سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستخدمين، فإن ضمان أمان الأموال يظل تحدياً كبيراً يواجه ممارسي الصناعة. على الرغم من أن تقلبات السوق قد تؤدي إلى انسحاب بعض المشاركين، إلا أن تطور الويب 3 لن يتوقف، وسيتابع تقدمه.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شهادة احتياطي شجرة ميركل: معيار جديد وقيود على شفافية CEX
الاتجاهات الجديدة في إثبات احتياطيات التبادل: تطبيق تقنية شجرة ميركل
شهدت سوق العملات المشفرة تقلبات مؤخراً، حيث أعلنت عدة تبادلات مركزية (CEX) أنها ستنشر أو قد نشرت دليل احتياطيات شجرة ميركل (merkle-tree proof-of-reserves). تهدف هذه الخطوة إلى زيادة شفافية احتياطيات الأصول، وإثبات أن أموال التبادل لم يتم استخدامها أو تحويلها.
شجرة ميركل إثبات الاحتياطي ليست تقنية جديدة، بل تم اقتراحها وتطبيقها قبل سنوات. فما هي بالضبط؟ كيف يمكن إثبات أمان أصول المستخدمين؟ هل يمكن ضمان حفظ الأصول بشكل صحيح؟
شجرة ميركل هي بنية بيانات تستخدمها العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، وهي تقنية تشفير قابلة للضغط للبيانات. يمكنها دمج بيانات متعددة في واحدة، وتخزين نتائج ملخص البيانات على نطاق واسع. في الوقت نفسه، يمكن إثبات أن بيانات معينة موجودة في نتائج الملخص من خلال طرق التشفير. من خلال التحقق من سلامة جذر شجرة ميركل، يمكن إثبات سلامة جميع البيانات التي تشكل تلك الشجرة.
تتكون أوراق شجرة ميركل من قيم هاش لكل بيانات في مجموعة البيانات. بشكل محدد، يتم دمج قيم الهاش المتجاورة مرة أخرى وتطبيق الهاش عليها لتوليد قيمة هاش الأب. تُسمى قيمة الهاش في أعلى مستوى جذر شجرة ميركل أو قيمة الهاش الجذرية (Merkle Root). تحتوي قيمة الهاش الجذرية على ميزات الهاش لجميع البيانات، وأي تعديل على بيانات العقدة سيؤدي إلى قيمة مختلفة تمامًا.
افترض أن معلومات حساب المستخدم والرصيد مسجلة كبيانات A في جذر ميركل، ويمكن التحقق مما إذا كانت A موجودة في شجرة ميركل من خلال البيانات التالية:
من خلال حساب تجزئة A، ثم حساب تجزئة AB من تجزئة B، وأخيرًا استخدام تجزئة AB وحساب تجزئة الجذر. قارن تجزئة الجذر المحسوبة مع تجزئة الجذر المعطاة، إذا كانت متساوية، فهذا يثبت أن A مسجلة بالفعل في شجرة ميركل.
إذا قام التبادل بتسجيل جميع أصول المستخدمين على شجرة ميركل، يمكنه إثبات أن أصول كل مستخدم موجودة بالفعل دون الكشف عن معلومات المستخدمين الآخرين.
يعتمد بناء الثقة في هذا النظام على شجرة ميركل (ردع ديناميكي) والتدقيق (مسؤوليات مهنية من طرف ثالث). يمكن لأي مستخدم أن يكون عقدة كشف، مما يثبت أنه غير موجود على شجرة ميركل، وبالتالي يكشف أن جذر الشجرة الذي تقدمه التبادل زائف. هذان الجانبان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، ولا يمكن حل جميع المشاكل فقط من خلال إثباتات التشفير، فالتطبيق الفعلي أكثر تعقيدًا من النظرية.
بالمقارنة مع المراقبة التي كانت تعتمد فقط على التدقيق في السابق، فإن إدخال شجرة ميركل يمنح المستخدمين حقوق الإبلاغ، مما يجعل احتياطيات أصول CEX تحت مراقبة لا مركزية إلى حد ما، وهذه خطوة كبيرة تساعد في استعادة ثقة السوق.
ومع ذلك، هل يمكن أن تضمن إثبات احتياطي شجرة ميركل أمان أصول المستخدمين بالكامل؟ على الرغم من إمكانية التحقق من أن الأصول مسجلة في هاش غير قابل للتلاعب، هل يكفي ذلك لإثبات أن الأموال لم يتم تحويلها أو نقلها؟
نظرًا لأن التبادل يشهد الكثير من المعاملات في كل ثانية، فلا يمكن تحديث الجذر في الوقت الفعلي. لذلك، قد لا يكون الجذر الذي نراه هو الأحدث. لكن من زاوية أخرى، يتكون حساب شجرة ميركل بشكل أساسي من دوال التجزئة، مما يجعل سرعة الحساب سريعة، لذا فإن وتيرة التحديث لن تكون منخفضة جدًا.
بصرف النظر عن تكرار التحديث، فإن شهادة احتياطي شجرة ميركل تعاني من المشكلات التالية:
الاحتيال على الواجهة الأمامية: يتم تخزين البيانات على خوادم التبادل الخاصة، وقد يقوم التبادل بخداع المستخدمين من خلال إعادة صفحات مزيفة. وهذا يتطلب إشراف برنامج طرف ثالث لحله.
مصداقية التدقيق الخارجي: الأخطاء أو الأنشطة غير القانونية في التدقيق ليست نادرة في المالية التقليدية، وعلى الرغم من أنها لم تُستخدم على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، إلا أن التدقيق ليس دائمًا موضوعيًا وعادلًا.
لا يمكن أن تعكس الحالات مثل المعاملات المرتبطة، وعلاقات الديون، والمعاملات الهامشية.
سوق العملات المشفرة يحتاج إلى مزيد من المعلومات الشفافة والعلنية. إن استخدام إثبات احتياطي شجرة ميركل كمعيار تبادل يساعد في إنشاء معايير صناعية وإعادة بناء ثقة المستخدمين.
! يجب أن يكون إثبات احتياطي Merkle Tree قياسيا في بورصات العملات المشفرة
سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستخدمين، فإن ضمان أمان الأموال يظل تحدياً كبيراً يواجه ممارسي الصناعة. على الرغم من أن تقلبات السوق قد تؤدي إلى انسحاب بعض المشاركين، إلا أن تطور الويب 3 لن يتوقف، وسيتابع تقدمه.