هجوم سموذي MEV: تهديد غير مرئي لبيئة التمويل اللامركزي

مع التطور المستمر لتكنولوجيا البلوكتشين وتعقيد نظام التمويل اللامركزي المتزايد، تطور MEV (أقصى قيمة قابلة للاستخراج) من ثغرات عرضية مبكرة إلى آلية حصاد أرباح نظامية معقدة للغاية. ومن بين هذه الآليات، تحظى هجمات السندويتش باهتمام خاص بسبب أسلوبها التشغيلي الفريد، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم إثارة للجدل وتدميراً في مجال التمويل اللامركزي.

المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجمات السندويش

أصل وتطور MEV

يشير MEV في البداية إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يحققها المعدنون أو المدققون من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وإدراج أو استبعاد المعاملات. مع تطور تقنيات القروض الفورية، وتجميع المعاملات، تطور MEV من فرص التحكيم المتناثرة إلى سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. هذه الظاهرة لا توجد فقط في Ethereum، ولكنها تظهر أيضًا بخصائص مختلفة على العديد من منصات blockchain مثل Solana و Binance Smart Chain.

مبدأ هجوم السندويتش

هجوم السندويش هو أسلوب نموذجي في استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة المعاملات في تجمع الذاكرة، ويقوم بإدراج معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، لتشكيل بنية "المعاملة السابقة - المعاملة المستهدفة - المعاملة اللاحقة"، من خلال التلاعب بالأسعار لتحقيق الربح. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

1. التداول المسبق: بعد اكتشاف تداولات كبيرة أو ذات انزلاق عالي، يتم تقديم طلب الشراء على الفور للتأثير على سعر السوق.
2. استهداف صفقات السوق: جعل الصفقة المستهدفة تُنفذ بعد أن يتم التلاعب بالسعر، مما يحمّل المتداولين تكاليف إضافية.
3. التداول العكسي: تقديم صفقة عكسية مباشرة بعد الصفقة المستهدفة، لتأمين أرباح الفارق السعري.

حالة هجمات ساندويتش MEV والحالات

من الثغرات العرضية إلى الآلية النظامية

تطور هجوم MEV من حدث عارض في البداية إلى نموذج تحكيم منهجي وصناعي. يستفيد المهاجمون من الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة لبناء أنظمة تحكيم آلية، قادرة على تنفيذ صفقات أمامية وخلفية في فترة زمنية قصيرة جدًا، باستخدام القروض الفورية للحصول على مبالغ كبيرة، وإجراء التحكيم في نفس الصفقة. حاليًا، ظهرت حالات على بعض المنصات تحقق أرباحًا تصل إلى عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الدولارات في صفقة واحدة.

خصائص هجمات المنصات المختلفة

تظهر شبكات blockchain المختلفة خصائص هجوم مختلفة بسبب اختلافات في تصميمها وآليات معالجة المعاملات وهياكل المدققين:

• إيثيريوم: تتيح الذاكرة العامة الشفافة مراقبة معلومات المعاملات قيد الانتظار، وعادة ما يقوم المهاجمون بدفع رسوم غاز أعلى للاستحواذ على ترتيب تجميع المعاملات.
• سولانا: على الرغم من عدم وجود تجمع ذاكرة تقليدي، إلا أن عقد المدققين مركزة نسبيًا، مما قد يؤدي إلى تواطؤ مع المهاجمين لكشف بيانات المعاملات، مما يجعل الهجمات تحدث بشكل متكرر وبحجم أرباح كبير.
• سلسلة بينانس الذكية: التكلفة المنخفضة للمعاملات والبنية المبسطة توفر مساحة لممارسات التحكيم، حيث تستخدم أنواع مختلفة من الروبوتات استراتيجيات مشابهة لتحقيق استخراج الأرباح.

أحدث حالة

في 13 مارس 2025، تعرضت صفقة تبلغ حوالي 5 SOL على منصة تداول معينة لهجوم ساندويتش، مما أدى إلى خسارة المتداولين تصل إلى 732,000 دولار أمريكي. استغل المهاجمون معاملات مسبقة للاستيلاء على حقوق تعبئة الكتل، وأدخلوا معاملات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما جعل السعر الفعلي للضحية ينحرف بشكل كبير عن المتوقع.

في نظام سولانا البيئي، لا تقتصر هجمات السندويتش على التكرار فقط، بل ظهرت أيضًا أنماط جديدة من الهجمات. يُشتبه في أن بعض المدققين يتآمرون مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات، مما يمكنهم من معرفة نوايا المستخدمين في المعاملات مسبقًا، وتنفيذ هجمات دقيقة. وقد أدى ذلك إلى زيادة أرباح بعض المهاجمين من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار في غضون بضعة أشهر.

آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية

مع زيادة حجم التداول في السوق، تزداد وتيرة هجمات MEV وأرباح كل عملية بشكل متزايد. يجب تلبية الشروط التالية لتنفيذ هجوم السندويتش:

1. مراقبة المعاملات والتقاطها: مراقبة المعاملات المعلقة في الذاكرة في الوقت الحقيقي، والتعرف على المعاملات التي لها تأثير كبير على الأسعار.
2. تنافس على أحقية التعبئة: استخدام رسوم الغاز أو الرسوم الإضافية الأعلى لضمان تعبئة معاملتك قبل أو بعد المعاملة المستهدفة.
3. حساب دقيق والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ التداولات المسبقة واللاحقة، يجب حساب حجم التداول والانزلاق المتوقع بدقة، مع دفع تقلبات الأسعار وضمان عدم فشل التداول المستهدف بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.

هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة سريعة للشبكة، ولكن أيضًا دفع رسوم تعدين مرتفعة. في المنافسة الشديدة، قد تتنافس عدة روبوتات في نفس الوقت للاستحواذ على نفس صفقة الهدف، مما يزيد من ضغط هوامش الربح.

استراتيجيات التصدي والوقاية في الصناعة

استراتيجيات الحماية للمستخدمين العاديين

1. إعداد حماية انزلاق معقولة: ضبط مستوى تحمل الانزلاق بشكل معقول بناءً على تقلبات السوق وحالة السيولة المتوقعة.
2. استخدام أدوات التداول الخاصة: استخدام RPC خاص، مزادات تجميع الطلبات وغيرها من التقنيات لإخفاء بيانات التداول خارج تجمع الذاكرة العامة.

اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي

1. فصل ترتيب الصفقات عن المقترح-الباني (PBS): تقييد السيطرة على ترتيب الصفقات من قبل عقدة واحدة.
2. MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الوساطة من طرف ثالث لزيادة شفافية عملية بناء الكتل.
3. آلية مزاد طلبات خارج السلسلة والتعاقد من الباطن: تحقيق مطابقة جماعية للطلبات، وزيادة فرصة حصول المستخدمين على أفضل الأسعار.
4. العقود الذكية والترقيات الخوارزمية: استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتعزيز القدرة على مراقبة وتوقع تقلبات البيانات غير الطبيعية على السلسلة.

الخاتمة

تطورت هجمات ساندويتش MEV من ثغرات عرضية إلى آلية جني أرباح منهجية، مما يشكل تحديًا خطيرًا على أمان النظام البيئي للتمويل اللامركزي والأصول الخاصة بالمستخدمين. تشير أحدث الحالات إلى أنه، سواء في منصات التداول الرئيسية أو على سلاسل الكتل الناشئة، لا تزال مخاطر هجمات الساندويتش موجودة وتتزايد باستمرار. لحماية أصول المستخدمين والعدالة في السوق، يحتاج النظام البيئي للكتل إلى العمل معًا في مجالات الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون في التنظيم. فقط من خلال ذلك، يمكن للنظام البيئي للتمويل اللامركزي أن يجد توازنًا بين الابتكار والمخاطر، ويحقق التنمية المستدامة.