شرح سحب السجادة: المخاطر في عالم الأصول الرقمية وطرق الوقاية منها

في السنوات الأخيرة، اجتاحت حمى استثمار الأصول الرقمية العالم، ومع ذلك، فإن حالات الاحتيال التي تلتها أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ. من بينها، أصبح rug pull وسيلة شائعة من وسائل الاحتيال. وفقًا للبيانات، فإن خسائر احتيالات rug pull في عام 2021 وصلت إلى 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 37٪ من إجمالي إيرادات الاحتيال في الأصول الرقمية لذلك العام.

في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لحدث سحب السجادة، حيث تم تضمين 32 مشروعًا في هذا الحدث، مما تسبب في خسائر للمستثمرين تجاوزت 6.2 مليون دولار. كانت شبكة BNBChain الأكثر تأثرًا، حيث تكبدت خسائر تقدر بحوالي 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من المجموع. وجاءت Ethereum وArbitrum في المركزين الثاني والثالث، مع خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182,000 دولار على التوالي.

تحليل سحب السجادة

Rug Pull هي نوع من الاحتيال في الأصول الرقمية، وغالبًا ما تظهر عندما يقوم مطورو المشروع بسحب فجائي لسيولة DEX مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو من خلال استغلال الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية لسرقة أموال المستثمرين. هذه هي إحدى أساليب الاحتيال النموذجية في مجال DeFi.

في 26 أبريل 2023، يُشتبه في حدوث حادثة سحب سجاد في DEX Merlin من نظام zkSync البيئي، حيث بلغت الخسائر حوالي 1.82 مليون دولار. تُظهر بيانات المراقبة أنه بعد فترة وجيزة من بدء حدث ما قبل البيع الذي دام ثلاثة أيام لـ Merlin، تم سرقة حوالي 1.82 مليون دولار من الأصول الرقمية مثل USDC و ETH من البروتوكول، وذلك لأن المطورين الخبيثين استغلوا ثغرة لتنفيذ سحب السجاد. لا يزال هذا الحدث قيد التحقيق.

الأنواع الرئيسية لعملية سحب البساط

تشمل عملية سحب السجادة بشكل أساسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والتخفيض.

سرقة السيولة

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عمليات السحب rug pull في مجال DeFi. عندما يسحب منشئو الرموز جميع العملات من حوض السيولة، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان جميع القيمة التي استثمرها المستثمرون. حوض السيولة هو جزء أساسي من بروتوكولات DeFi، مما يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية في بيئة لامركزية.

قيود على أوامر البيع

هذه وسيلة احتيال خفية إلى حد ما. يقوم المطورون بترميز خاص للرموز بحيث لا يتمكن إلا هم من البيع. بعد أن يشتري المستثمرون الأفراد عددًا كافيًا من الرموز الجديدة، يقوم المطورون ببيع مراكزهم، تاركين رموزًا بلا قيمة.

إغراق

تشير إلى قيام المطورين ببيع كميات كبيرة من العملات بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، مما يجعل العملات التي يمتلكها المستثمرون الآخرون لا تساوي شيئًا. يحدث هذا السلوك عادةً بعد الدعاية الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبر في المنطقة الرمادية الأخلاقية.

طرق التعرف على والابتعاد عن سحب السجادة

فيما يلي 6 علامات قد تشير إلى وجود مخاطر سحب السجادة:

1. فريق تطوير مجهول أو غير معروف
2. عدم قفل السيولة
3. يوجد قيود على أوامر البيع
4. ارتفاع سعر حاملي العملات المحدودة بشكل كبير
5. عوائد مرتفعة مشبوهة
6. نقص التدقيق الخارجي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين اتخاذ التدابير التالية لتقليل المخاطر:

• تحقق مما إذا كان المشروع مفتوح المصدر ومر بمراجعة صارمة
• تحقق مما إذا كانت هناك تدابير أمان وخطط طوارئ
• تأكيد ما إذا كان للمشروع صلاحية نقل أموال المستخدمين
• تحقق مما إذا كانت أذونات المشروع لامركزية ( مثل استخدام التوقيع المتعدد، قفل الوقت، إلخ )
• تحقق مما إذا كانت حالة إصدار العملة متوافقة مع الكتاب الأبيض

أهمية العناية الواجبة

إجراء العناية الواجبة الكافية للمشاريع هو المفتاح لضمان سلامة الاستثمار. يجب على المستثمرين:

• التعامل بحذر مع ضجة المشاريع، وتجنب شعور FOMO
• تحقق من خلفية فريق المشروع وسجله السابق
• دراسة متأنية للوثيقة البيضاء للمشروع والموقع الإلكتروني والمواد الأخرى
• تأكد من أن عقد التحويل الذكي قد تم تدقيقه من قبل طرف ثالث موثوق

الخاتمة

لقد أصبحت عمليات سحب السجادة مشكلة خطيرة في مجال الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر ضخمة. يعرّف هذا المقال سحب السجادة وأنواعه وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين، وأن يتعلموا كيفية التعرف على إشارات المخاطر، وأن يقوموا بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار. في الوقت نفسه، يحتاج القطاع بأسره إلى العمل معًا للوقاية من الاحتيال ومكافحته، والحفاظ على التنمية الصحية لنظام الأصول الرقمية.