مؤخراً، أصدرت محكمة الشعب في منطقة هايديان في بكين حكماً بشأن قضية كبيرة تتعلق بالمال الافتراضي تتعلق بالاختلاس الوظيفي، مما أثار متابعة واسعة. الجاني الرئيسي، فنغ، كان موظفاً في منصة معروفة لمقاطع الفيديو القصيرة، واستغل تسهيلات منصبه بالتواطؤ مع الموردين الخارجيين، من خلال تصميم ذكي لثغرات سياسة المكافآت وتسريب البيانات الداخلية للشركة، مما أدى إلى الحصول بشكل غير قانوني على مكافآت الشركة تصل إلى 140 مليون يوان.

تتميز هذه القضية باتباع الجناة لأساليب معقدة في تحويل الأموال وغسلها. قام فنغ وبعض رفاقه بتسجيل شركات وهمية، واستخدموا المال الافتراضي لغسل الأموال. حيث قام فنغ بتوجيه رفاقه تانغ ويانغ، من خلال 8 منصات مختلفة لتداول العملات الافتراضية في الخارج، بتحويل العائدات غير المشروعة على دفعات إلى بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

لإخفاء تدفق الأموال بشكل أكبر، استخدمت العصابات الإجرامية تقنية عالية تُعرف باسم "خلط العملات". هذه التقنية يمكن أن تعكر صفو مسارات تداول العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب تتبع مصادر الأموال. ومع ذلك، في مواجهة الأدلة القاطعة، اضطرت مجموعة فنغ في النهاية إلى تسليم أكثر من 90 عملة بيتكوين مخبأة، مما سمح للشركة باسترداد جزء من خسائرها.

أصدرت المحكمة حكمها النهائي ضد冯某 و7 آخرين من المتورطين بتهمة اختلاس الوظيفة. تم الحكم على الجاني الرئيسي冯某 بالسجن لمدة 14 عامًا و6 أشهر، بينما تم الحكم على باقي الشركاء بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 14 عامًا، وتم فرض غرامات مناسبة على الجميع. حاليًا، أصبح هذا الحكم ساري المفعول.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الإدارة الداخلية وإدارة المخاطر في عصر الاقتصاد الرقمي. في الوقت نفسه، تكشف عن مشكلة إمكانية إساءة استخدام المال الافتراضي في تحويل الأموال بشكل غير قانوني، مما أثار نقاشًا حول تعزيز تنظيم المال الافتراضي. بالنسبة للعديد من الشركات، يعد هذا بلا شك تحذيرًا، ينبهها إلى ضرورة إنشاء آليات تحكم داخلية أكثر صرامة لمنع حدوث أحداث مماثلة.