قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية في هونغ كونغ تكشف عن تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا
هونغ كونغ كمركز مالي دولي، تطورت بيئة الاقتصاد الرقمي فيها بسرعة. ومع ذلك، فإن الخصوصية والعوامل العابرة للحدود للأصول الرقمية توفر أيضًا سهولة للأنشطة الإجرامية، حيث تتدفق كميات كبيرة من العملات الرقمية المعنية إلى سوق هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر الامتثال للمشاركين في القطاع.
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال المتعلقة بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمامًا. ساعد هذا الطالب آخرين في شراء USDT في هونغ كونغ، لكنه أصبح عن غير قصد "أداة غسيل أموال" لعصابة احتيال. تكشف الحادثة عن تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا إلى الاقتصاد الرقمي في هونغ كونغ.
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، اكتشف المحققون أن هذه حالة نموذجية من غسيل الأموال "إعادة توصيل إلى U". استخدم المجرمون "أسطول غسيل الأموال" لتحويل الأموال القانونية الناتجة عن الاحتيال بسرعة إلى USDT، ثم تم نقلها إلى عنوان محفظة محدد. في النهاية، توجهت هذه الأموال إلى منصات الضمان المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة فردية، بل هي جزء صغير من شبكة غسيل أموال كبيرة وعالية الصناعة. في غضون ثلاثة أشهر فقط، قامت مجموعة واحدة من غسيل الأموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني من خلال منصة تداول غير رسمية في هونغ كونغ.
حاليًا، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة عدم كفاية التنظيم. تفتقر العديد من المنصات إلى آليات الامتثال الفعالة، مما يجعلها قناة رئيسية لغسيل الأموال. وقد اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ إنشاء نظام لإدارة تراخيص شركات OTC، بهدف تعزيز التنظيم في مجالات مثل مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
في مواجهة السياسات التنظيمية القادمة، يحتاج مقدمو خدمات VAOTC إلى اتخاذ تدابير نشطة للتعامل معها:
نظام ترتيب عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) وآلية مراجعة مصادر الأموال (AML).
إنشاء نظام متكامل للرقابة الداخلية على المخاطر.
تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية ومنظمات الصناعة الذاتية.
استخدام الوسائل التكنولوجية لتعزيز مراقبة التداول، والتعرف على السلوكيات المشبوهة في الوقت المناسب.
رفض صارم للارتباط بأي أموال مشبوهة مرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
سيقدم سياسة الامتثال الخاصة بالOTC في هونغ كونغ قريبًا فرصة للتطوير المنظم لصناعة تداول الأصول الرقمية. يجب على المشغلين التكيف بنشاط مع تغييرات البيئة التنظيمية، وزيادة مستوى الامتثال، لتحقيق نمو مستقر وطويل الأجل في هذا السوق المزدهر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
SerumDegen
· منذ 12 س
موسم الأنون لا ينتهي أبداً... التداول خارج البورصة حالياً هو أساساً مركز الفشل ههههه
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektButStillHere
· منذ 12 س
ضحك حتى الموت، تم خداع الناس لتحقيق الربح مرة أخرى، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
RamenDeFiSurvivor
· منذ 12 س
لا تقتصر على التحليل فقط، بل اخرج إلى اليابسة أيضًا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-2fce706c
· منذ 12 س
كان ينبغي على الجهات التنظيمية أن تتدخل منذ فترة، لا ينبغي على الطلاب الجامعيين أن يكونوا سذجاً ويقعوا ضحية الاحتيال!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CompoundPersonality
· منذ 12 س
كلها دموع الحمقى، من الغريب أن يكون هناك امتثال دون خداع الناس لتحقيق الربح.
تواجه صناعة VAOTC في هونغ كونغ تحديات غسيل الأموال ، والسياسات التنظيمية تلوح في الأفق.
قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية في هونغ كونغ تكشف عن تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا
هونغ كونغ كمركز مالي دولي، تطورت بيئة الاقتصاد الرقمي فيها بسرعة. ومع ذلك، فإن الخصوصية والعوامل العابرة للحدود للأصول الرقمية توفر أيضًا سهولة للأنشطة الإجرامية، حيث تتدفق كميات كبيرة من العملات الرقمية المعنية إلى سوق هونغ كونغ، مما يسبب مخاطر الامتثال للمشاركين في القطاع.
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال المتعلقة بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمامًا. ساعد هذا الطالب آخرين في شراء USDT في هونغ كونغ، لكنه أصبح عن غير قصد "أداة غسيل أموال" لعصابة احتيال. تكشف الحادثة عن تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا إلى الاقتصاد الرقمي في هونغ كونغ.
من خلال تحليل البيانات على السلسلة، اكتشف المحققون أن هذه حالة نموذجية من غسيل الأموال "إعادة توصيل إلى U". استخدم المجرمون "أسطول غسيل الأموال" لتحويل الأموال القانونية الناتجة عن الاحتيال بسرعة إلى USDT، ثم تم نقلها إلى عنوان محفظة محدد. في النهاية، توجهت هذه الأموال إلى منصات الضمان المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة فردية، بل هي جزء صغير من شبكة غسيل أموال كبيرة وعالية الصناعة. في غضون ثلاثة أشهر فقط، قامت مجموعة واحدة من غسيل الأموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني من خلال منصة تداول غير رسمية في هونغ كونغ.
حاليًا، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة عدم كفاية التنظيم. تفتقر العديد من المنصات إلى آليات الامتثال الفعالة، مما يجعلها قناة رئيسية لغسيل الأموال. وقد اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ إنشاء نظام لإدارة تراخيص شركات OTC، بهدف تعزيز التنظيم في مجالات مثل مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
في مواجهة السياسات التنظيمية القادمة، يحتاج مقدمو خدمات VAOTC إلى اتخاذ تدابير نشطة للتعامل معها:
سيقدم سياسة الامتثال الخاصة بالOTC في هونغ كونغ قريبًا فرصة للتطوير المنظم لصناعة تداول الأصول الرقمية. يجب على المشغلين التكيف بنشاط مع تغييرات البيئة التنظيمية، وزيادة مستوى الامتثال، لتحقيق نمو مستقر وطويل الأجل في هذا السوق المزدهر.