تحذير من المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
يشهد قطاع الأصول الرقمية دائمًا مخاطر قانونية مرتفعة، حيث يتعين عليه الحماية من التهديدات الأمنية على السلسلة، فضلاً عن الحذر من العقوبات القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن حدود الفهم للمخاطر الجنائية وراء العديد من الأفعال غير واضحة. ستقوم هذه المقالة بتلخيص الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملة في الداخل خلال السنوات الأخيرة، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الحماية.
جريمة التجارة غير القانونية
في حالة معينة، قام المشتبه بهم بعمليات تبادل غير قانونية للعملات الأجنبية من خلال "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، حيث تجاوز المبلغ المتورط 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة "بعد 95" باستخدام تداول الأصول الرقمية كوسيلة للتجارة في العملات الأجنبية، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، مع تحويل عملات أجنبية بقيمة تقارب 30 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 18 شهرًا إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات.
جريمة غسل الأموال
رجل عاطل عن العمل حقق ربحًا من خلال شراء عملة U ونقلها وبيعها عبر التطبيق لتحقيق فرق الأسعار، حيث بلغت إجمالي حركة حسابه البنكي أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني شخصي يزيد عن 5000 يوان. تم الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من مواليد 2000 بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان، بعد أن أطلق "عملة الكلب الأرضي" على سلسلة عامة، مما أدى إلى انسحاب السيولة في ثوانٍ وتسبب في خسارة للآخرين قدرها 50,000 USDT.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي
في قضية معينة، استخدم المشتبه بهم "البلوك تشين" و"العملة الافتراضية" كوسيلة جذب، وأنشأوا 5 صناديق استثمارية، مما شكل 5 مستويات من العوائد. بلغت الأموال المعنية في الاحتيال 2.1 مليار يوان. تم الحكم على 10 مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع فرض غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر ثلاثة من الجناة عملة رقمية من ابتكارهم وتأسسوا منظمة احتيالية، وجذبوا أكثر من عشرة آلاف عضو، وبلغ أعلى مستوى 17 مستوى، وبلغ المبلغ المتورط أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 ألف يوان.
التستر، إخفاء جريمة الأصول الرقمية
في قضية معينة، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تفريغ" عبر منصة تداول الأصول الرقمية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 9 ملايين. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 4 سنوات من السجن، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10,000 عملة.
في قضية أخرى، حكم على الزوجين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ بعد غسلهما 1500 ألف يوان من الأموال الناتجة عن الجريمة، وتغريمهما.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
قامت مجموعة بإنشاء موقع وهمي لتشغيل النقاط وزرع فيروس حصان طروادة، مما أدى إلى التحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر وسرقة 3000 عملة USDT. تم الحكم على 5 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة موظفين بتحليل الثغرات للحصول على العملات الافتراضية بشكل غير قانوني، وبلغت عائداتهم غير المشروعة أكثر من 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت أن العملات الرقمية هي أصول شخصية. لذلك، فإن الحصول غير القانوني على عملات رقمية تخص الآخرين قد يشكل في الوقت نفسه جريمة الحصول غير القانوني على المعلومات الحاسوبية، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احذر من 6 مخاطر قانونية في صناعة الأصول الرقمية: تحليل حالات ودليل للوقاية
تحذير من المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
يشهد قطاع الأصول الرقمية دائمًا مخاطر قانونية مرتفعة، حيث يتعين عليه الحماية من التهديدات الأمنية على السلسلة، فضلاً عن الحذر من العقوبات القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن حدود الفهم للمخاطر الجنائية وراء العديد من الأفعال غير واضحة. ستقوم هذه المقالة بتلخيص الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملة في الداخل خلال السنوات الأخيرة، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الحماية.
جريمة التجارة غير القانونية
في حالة معينة، قام المشتبه بهم بعمليات تبادل غير قانونية للعملات الأجنبية من خلال "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، حيث تجاوز المبلغ المتورط 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة "بعد 95" باستخدام تداول الأصول الرقمية كوسيلة للتجارة في العملات الأجنبية، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، مع تحويل عملات أجنبية بقيمة تقارب 30 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 18 شهرًا إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات.
جريمة غسل الأموال
رجل عاطل عن العمل حقق ربحًا من خلال شراء عملة U ونقلها وبيعها عبر التطبيق لتحقيق فرق الأسعار، حيث بلغت إجمالي حركة حسابه البنكي أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني شخصي يزيد عن 5000 يوان. تم الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
حُكم على طالب جامعي من مواليد 2000 بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان، بعد أن أطلق "عملة الكلب الأرضي" على سلسلة عامة، مما أدى إلى انسحاب السيولة في ثوانٍ وتسبب في خسارة للآخرين قدرها 50,000 USDT.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي
في قضية معينة، استخدم المشتبه بهم "البلوك تشين" و"العملة الافتراضية" كوسيلة جذب، وأنشأوا 5 صناديق استثمارية، مما شكل 5 مستويات من العوائد. بلغت الأموال المعنية في الاحتيال 2.1 مليار يوان. تم الحكم على 10 مدعى عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع فرض غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر ثلاثة من الجناة عملة رقمية من ابتكارهم وتأسسوا منظمة احتيالية، وجذبوا أكثر من عشرة آلاف عضو، وبلغ أعلى مستوى 17 مستوى، وبلغ المبلغ المتورط أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 ألف يوان.
التستر، إخفاء جريمة الأصول الرقمية
في قضية معينة، قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تفريغ" عبر منصة تداول الأصول الرقمية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 9 ملايين. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 4 سنوات من السجن، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10,000 عملة.
في قضية أخرى، حكم على الزوجين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ بعد غسلهما 1500 ألف يوان من الأموال الناتجة عن الجريمة، وتغريمهما.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
قامت مجموعة بإنشاء موقع وهمي لتشغيل النقاط وزرع فيروس حصان طروادة، مما أدى إلى التحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر وسرقة 3000 عملة USDT. تم الحكم على 5 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، قام ثلاثة موظفين بتحليل الثغرات للحصول على العملات الافتراضية بشكل غير قانوني، وبلغت عائداتهم غير المشروعة أكثر من 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت أن العملات الرقمية هي أصول شخصية. لذلك، فإن الحصول غير القانوني على عملات رقمية تخص الآخرين قد يشكل في الوقت نفسه جريمة الحصول غير القانوني على المعلومات الحاسوبية، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.