رسالة من بوت أخبار Gate.io، أصدرت شركة الأمن في البلوكتشين Elliptic تقريرًا للتحقيق، يكشف عن تشغيل شركة Xinbi Guarantee المسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية لسوق معاملات الأصول الرقمية غير القانونية. وقد قامت هذه المنصة بمعالجة معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار، تقدم خدماتها بشكل رئيسي للاحتياليين في جنوب شرق آسيا.
أشار التقرير إلى أن Xinbi Guarantee تقوم بغسل الأموال من خلال عملة USDT المستقرة وأنشطة الاحتيال "مخطط قتل الخنازير"، بينما تقدم للعملاء خدمات غسل الأموال، ومعدات تقنية، ومستندات هوية مزيفة. المنصة لديها حالياً 233,000 مستخدم، ومن المتوقع أن يصل حجم المعاملات في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1 مليار دولار. كما اكتشف التحقيق وجود صلة بين هذه المنصة وأنشطة غسل الأموال التي تقوم بها قراصنة كوريون شماليون.
مصدر الخبر: Cointelegraph