Las estafas de Pump y Dump de Cripto nunca valen la pena, aquí está el porqué.

Las siguientes son las principales razones por las que participar en esquemas de pump y dump en criptomonedas en 2025 no vale la pena: El pump y dump es ilegal: Aquellos involucrados en el pump y dump en los mercados de valores tradicionales enfrentan hasta 15 años de prisión y millones de dólares en multas. Aunque el marco regulatorio no ha cubierto completamente las criptomonedas, los países están actualizando lenta pero seguramente las medidas para incluir los activos digitales. Los últimos datos de 2025 muestran que las pérdidas globales por fraude cripto alcanzaron los 6.8 mil millones de dólares el año pasado, con los esquemas de pump y dump representando el 35% de las pérdidas. Los nuevos métodos complejos incluyen operaciones automatizadas impulsadas por IA, respaldos de celebridades deepfake y técnicas de ofuscación entre cadenas, lo que hace que estas estafas sean más peligrosas que nunca.

Las últimas tendencias en cripto lavado de cara en 2025

Según las observaciones de Gate sobre las tendencias del mercado para 2025, las estrategias para los planes de Pump y Dump de Cripto Activos se han convertido en tácticas más complejas. Los últimos datos muestran que las pérdidas globales por lavado de cripto superaron los 6.8 mil millones de dólares en 2024, siendo los planes de Pump y Dump responsables de aproximadamente el 35% de estas pérdidas.

Los principales desarrollos identificados por los analistas de Gate incluyen:

• Automatización incrementada: eyewash ahora despliega robots impulsados por IA que pueden coordinar simultáneamente grandes órdenes de compra para miles de billeteras.
• Imitación de Celebridades: Los estafadores crean videos deepfake de influencers financieros para promover tokens sin valor.
• Ofuscación entre cadenas: Nueva tecnología que implica la transferencia de activos entre múltiples blockchains para ocultar los rastros de las transacciones.

Las principales plataformas han implementado sistemas de detección de anomalías en tiempo real para marcar patrones de trading sospechosos. Gate utiliza tecnología avanzada de análisis blockchain para identificar posibles esquemas de Pump y Dump, impidiendo que afecten a los usuarios. A pesar del avance continuo de la tecnología de prevención del fraude, la educación sigue siendo la línea de defensa más efectiva contra estas amenazas en evolución.

¿Por qué no es aconsejable “pump y dump”?

Las siguientes son las principales razones por las cuales el eyegash de Cripto Activos Pump y Dump no es recomendable:

1. Pump y Dump son ilegales:
   Aquellos que participan en Pump y Dump en los mercados de acciones tradicionales pueden enfrentar hasta 15 años de prisión y millones de dólares en multas. Aunque el marco regulatorio aún no se ha desarrollado en torno a los Cripto Activos, los países están construyendo medidas relevantes para incluir el espacio de activos digitales.
2. No eres el tiburón, sino el cebo:
   Los organizadores del Pump y Dump utilizan grupos con miles de miembros para vender los activos que adquirieron hace semanas o incluso meses, mientras que miles de cebos tienen dificultades para encontrar el momento adecuado para vender, lo que a menudo resulta en grandes pérdidas para los traders.
3. La baja liquidez puede hacerte perder dinero:
   Los criptoactivos de baja capitalización de mercado tienen muy pocos inversores, así que, ¿quién comprará los activos de ti? Una vez que el Pump ha terminado y el polvo se asienta, los estafadores tomarán sus ganancias y huirán, dejándote impotente mientras miras tus monedas que no se pueden vender, sin otros compradores dispuestos a adquirir tus tokens cubiertos de polvo.
4. En contra de los principios de inversión:
   La inversión racional requiere una investigación profunda, un seguimiento estable a largo plazo, comprensión general del objetivo de inversión y mantener un buen estado emocional para una inversión racional. Es importante recordar que el camino hacia la riqueza instantánea es una ilusión; buscar ganancias a largo plazo y mantener una inversión racional es la mejor estrategia.

Si a menudo navegas por diversas noticias, comunidades y redes sociales relacionadas con Cripto Activos, es posible que hayas oído el término “pump y dump.”

El concepto de Pump y Dump en Cripto Activos se origina en el mercado de valores, refiriéndose a un gran grupo de inversores organizados que compran activos de baja capitalización de mercado para influir y aumentar los precios. Después, su objetivo es vender rápidamente los activos para realizar ganancias, devolviendo los activos a su valor anterior— a menudo incluso más bajo. Esta práctica parece prosperar en el ámbito de los Cripto Activos, ya que, mientras que los activos de pequeña capitalización en el mercado de valores pueden tener una capitalización de mercado de 100 millones o 200 millones de USD, los Cripto Activos no están sujetos a las regulaciones de los intercambios tradicionales y a menudo tienen proyectos mucho más pequeños— supuestamente haciendo que estos proyectos sean más fáciles de manipular para los criminales.

Sin embargo, para implementar con éxito todos estos tipos de fraudes, de hecho se requiere mucho esfuerzo. Como se mencionó anteriormente, el esquema de pump y dump es solo un esquema; para obtener un gran beneficio, debe llevarse a cabo. Explicaremos por qué los esquemas de pump y dump de activos cripto son indeseables y detallaremos los principales aspectos de las innumerables desventajas de unirse a estos grupos fraudulentos. De hecho, si te unes a tales estafas, podrías terminar muy probablemente en prisión. Sin mencionar el trauma psicológico y las pérdidas económicas que puede causarte directamente.

Pump y Dump es ilegal.

Esto es inevitable: aunque la mayoría de los países no regulan las prácticas de la mayoría de los Cripto Activos, incluido el pump y dump, la estrategia tradicional de pump y dump de acciones pequeñas por debajo de un dólar es completamente ilegal en la mayoría de los países. Esta práctica se considera que implica fraude y manipulación del mercado, y quienes implementan esquemas de pump y dump, una vez atrapados, generalmente enfrentan multas elevadas o incluso prisión.

En los Estados Unidos, debido a la supervisión y gestión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), no es raro que estos violadores enfrenten de cuatro a cinco años de prisión por participar en este fraude específico del mercado. Si no quieren sufrir encarcelamiento, deben pagar multas, que a menudo ascienden a millones de dólares. Las sanciones regulatorias en algunos países son incluso más severas, como en Australia. La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) típicamente condena a estos estafadores a hasta 15 años de prisión. Realmente no parece valer la pena sufrir encarcelamiento por un poco de ganancia.

Aunque los casos anteriores solo apuntan al comportamiento de pump y dump en los mercados de valores tradicionales, se están a punto de introducir regulaciones contra las estafas de Cripto Activos. Los dos países mencionados anteriormente están a la vanguardia de la política de Cripto Activos, por lo que estos marcos regulatorios, tarde o temprano, tendrán un efecto disuasorio sobre los estafadores de Cripto Activos; solo es cuestión de tiempo.

No eres el tiburón, sino el cebo.

La mayoría de los esquemas de Pump y Dump de Cripto aparecen en plataformas de redes sociales de mensajería, como en grupos de Telegram y Discord. Cuando surge un nuevo esquema para hacer dinero, parece que han encontrado oro puro: todo lo que tienen que hacer es prestar atención a cuándo comprar un Cripto específico y luego hacer una fortuna. Suena simple, ¿verdad? Como se mencionó, es más fácil decirlo que hacerlo.

Los esquemas de lavado de activos Cripto de pump y dump típicamente reúnen a decenas de miles de miembros en el grupo antes de actuar. Los miembros del grupo fingen esperar ansiosamente el anuncio de la moneda objetivo, y luego compran frenéticamente. Pero la realidad es: el público real no está involucrado en el esquema; al contrario, son el cebo para la implementación exitosa del esquema.

Los verdaderos beneficiarios de este esquema son los dueños del grupo, que son los administradores que anuncian puntualmente la corrección de los Cripto Activos para atraer compras. Entonces, ¿por qué obtienen beneficios? Porque en realidad compraron los activos semanas, a veces meses, antes de anunciar las compras como miembros del grupo. Cuando la multitud compra y vende frenéticamente, tratando de encontrar el momento adecuado para vender (que nunca logran), los creadores de la distracción ya han vendido sus posiciones cuando el precio se eleva — dejando al público en general que sigue ciegamente limpiar el desorden, y generalmente, lo que les espera son más pérdidas.

La baja liquidez puede hacer que pierdas dinero.

Un Activo Cripto con un valor de mercado de 1.2 millones de USD no es obviamente tan popular como Bitcoin y Ethereum, el cual tiene un valor de mercado en manos de cientos de millones.

En términos simples, hay muchas menos personas interesadas en los activos Cripto de baja capitalización en comparación con los activos Cripto de alta capitalización. Dado que el engaño de pump y dump depende de activos de baja capitalización, la mayoría de las personas interesadas en comprar activos de baja capitalización durante la estafa son participantes de la estafa.

Esta es una de las razones por las que los perpetradores de estas estafas vendieron tan pronto. Aunque sus posiciones de venta estaban listas y una gran afluencia de inversores hizo que los activos fueran extremadamente atractivos, una vez que se asentó el polvo y nadie más los compró, se volvió difícil para los estafadores vender. Al unirse a un esquema de pump y dump de cripto, muy pocas personas consideran esto: tienes que vender, pero ¿quién te comprará de nuevo? La mayoría de los cebos quedan atrapados en activos de bajo valor, esperando un momento que puede que nunca llegue para vender sin incurrir en pérdidas. Pero la realidad es que esto es casi imposible.

en contra de los principios de inversión

Ya sea que se trate de Cripto Activos, acciones, bonos, materias primas, renta fija u otros tipos de gestión financiera, la inversión debe tomarse en serio. La inversión racional requiere una investigación profunda y cuidadosa, un seguimiento estable a largo plazo, comprensión del panorama de los objetivos de inversión y mantener un buen estado emocional y una inversión racional.

Los activos cripto que se bombardean y se venden pueden parecer una forma de obtener altos rendimientos, pero recuerda, el camino para hacerse rico de la noche a la mañana es como un sueño fugaz. Buscar ganancias a largo plazo y mantener una inversión racional es la mejor estrategia. De lo contrario, pensando positivamente, podrías perder solo una pequeña ganancia, aprendiendo de tus errores; pensando negativamente, podrías perderlo todo e incluso terminar en la cárcel. Esto no vale la pena y es realmente desaconsejable. Por lo tanto, no te dejes atrapar por estos esquemas engañosos, sino sigue el camino que todos los grandes inversores han recorrido: investigación profunda, seguimiento estable a largo plazo y inversión racional.