El bot de noticias de Gate informa, según Cointelegraph, que un hombre estadounidense fue condenado a seis años de prisión por operar un servicio de intercambio de efectivo por Bitcoin que el fiscal describió como "sin preguntas" y se le ordenó pagar más de un millón de dólares.
La oficina del fiscal federal de Boston anunció el 22 de mayo que el juez Richard Stearns del tribunal federal de Boston condenó a Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, a seis años de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada y una multa de 1,500,000 dólares.
El fiscal afirmó que Nguyen operó una empresa de remesas no autorizada llamada "National Vending" desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2020, utilizando diversas habilidades que había aprendido en cursos en línea para eludir la persecución de las autoridades.
Como parte del curso, Nguyen aprendió a ocultar su verdadero negocio a los bancos, a las casas de cambio de criptomonedas y a las agencias estatales, haciéndose pasar por una empresa de máquinas expendedoras que acepta depósitos en efectivo, con una lista ficticia de proveedores y evitando usar la palabra "Bitcoin" tanto como fuera posible.
El fiscal dijo que la clientela de Nguyen incluye a varias víctimas que fueron estafadas por delincuentes en el extranjero, quienes les robaron dinero en efectivo a cambio de Bitcoin, así como a un narcotraficante que envió 250,000 dólares en efectivo a través de 10 transacciones en 2018.
El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Nguyen convirtió más de 1 millón de dólares en Bitcoin y "intencionalmente no" se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), lo que viola las regulaciones federales contra el lavado de dinero.
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Un hombre en Estados Unidos fue condenado a 6 años de prisión y a pagar 1.5 millones de dólares por sospecha de blanqueo de capital de Bitcoin.
El bot de noticias de Gate informa, según Cointelegraph, que un hombre estadounidense fue condenado a seis años de prisión por operar un servicio de intercambio de efectivo por Bitcoin que el fiscal describió como "sin preguntas" y se le ordenó pagar más de un millón de dólares.
La oficina del fiscal federal de Boston anunció el 22 de mayo que el juez Richard Stearns del tribunal federal de Boston condenó a Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, a seis años de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada y una multa de 1,500,000 dólares.
El fiscal afirmó que Nguyen operó una empresa de remesas no autorizada llamada "National Vending" desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2020, utilizando diversas habilidades que había aprendido en cursos en línea para eludir la persecución de las autoridades.
Como parte del curso, Nguyen aprendió a ocultar su verdadero negocio a los bancos, a las casas de cambio de criptomonedas y a las agencias estatales, haciéndose pasar por una empresa de máquinas expendedoras que acepta depósitos en efectivo, con una lista ficticia de proveedores y evitando usar la palabra "Bitcoin" tanto como fuera posible.
El fiscal dijo que la clientela de Nguyen incluye a varias víctimas que fueron estafadas por delincuentes en el extranjero, quienes les robaron dinero en efectivo a cambio de Bitcoin, así como a un narcotraficante que envió 250,000 dólares en efectivo a través de 10 transacciones en 2018.
El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Nguyen convirtió más de 1 millón de dólares en Bitcoin y "intencionalmente no" se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), lo que viola las regulaciones federales contra el lavado de dinero.