La Europol se ha unido a la policía española para desmantelar un caso de blanqueo de capitales en criptomonedas a nivel internacional, con un monto involucrado de más de 20 millones de euros.
Según Mars Finance, Cryptoslate informa que las autoridades de España, en colaboración con la Organización Europea de Policía (Europol), han desmantelado una gran operación de blanqueo de capitales de criptomonedas a nivel internacional. Esta organización criminal utilizaba transacciones de activos cripto para blanquear dinero para grupos criminales en China y en la región árabe, con un monto involucrado que supera los 20 millones de euros. Se sabe que la operación registró 14 lugares y arrestó a 17 sospechosos, de los cuales 15 se encuentran en prisión preventiva. Las autoridades confiscó más de 205,000 euros en efectivo, activos digitales valorados en 183,000 euros, 18 coches de lujo y propiedades valoradas en aproximadamente 2.5 millones de euros.
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La Europol se ha unido a la policía española para desmantelar un caso de blanqueo de capitales en criptomonedas a nivel internacional, con un monto involucrado de más de 20 millones de euros.
Según Mars Finance, Cryptoslate informa que las autoridades de España, en colaboración con la Organización Europea de Policía (Europol), han desmantelado una gran operación de blanqueo de capitales de criptomonedas a nivel internacional. Esta organización criminal utilizaba transacciones de activos cripto para blanquear dinero para grupos criminales en China y en la región árabe, con un monto involucrado que supera los 20 millones de euros. Se sabe que la operación registró 14 lugares y arrestó a 17 sospechosos, de los cuales 15 se encuentran en prisión preventiva. Las autoridades confiscó más de 205,000 euros en efectivo, activos digitales valorados en 183,000 euros, 18 coches de lujo y propiedades valoradas en aproximadamente 2.5 millones de euros.