Esquema Ponzi liderado por Turquía desmantelado: 44 centros de llamadas fraudulentos en Vietnam

HomeNews* Las autoridades desmantelaron un fraude de call center a gran escala que operaba en Vietnam y Camboya.

• La operación involucró a un líder turco, 35 socios vietnamitas y más de 1,000 empleados.
• Los estafadores utilizaron cuentas de mula para mover y retirar grandes cantidades de dinero sin ser detectados.
• Más de 2,600 personas perdieron dinero en un esquema Ponzi o piramidal que prometía ganancias rápidas.
• Los expertos advierten sobre tokens falsos que imitan criptomonedas reales, atrapando a inversores desprevenidos. La policía arrestó a un nacional turco acusado de dirigir una amplia red de fraude en línea con 35 cómplices vietnamitas. El grupo operaba 44 centros de llamadas falsos en las principales ciudades vietnamitas, incluyendo Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Hoi An, así como en Phnom Penh, Camboya. Su objetivo era estafar a las víctimas utilizando esquemas de inversión engañosos.

• Publicidad - Las autoridades declararon que más de 1.000 empleados trabajaban para la red criminal. Mientras evadía la captura, el principal sospechoso, Theu, continuó controlando el flujo de fondos ilegales. Utilizó cuentas bancarias de mulas en Vietnam para transferir dinero en efectivo a socios en Tailandia. Cada retiro fue de alrededor de USD 30,800, lo que ayudó a evitar alertar a las autoridades financieras.

Según los expertos, más de 2,600 víctimas perdieron dinero a través de un esquema Ponzi o piramidal. Estos esquemas prometen altos rendimientos a los primeros inversionistas, pero en realidad utilizan los fondos de nuevos reclutas para pagar a los participantes anteriores. Cuando las nuevas inversiones disminuyen, la pirámide colapsa, causando grandes pérdidas.

Tran Huyen Dinh, presidente del Comité de Activos Digitales - Fintech de la Asociación de Blockchain de Vietnam, dijo que las estafas se han vuelto más sofisticadas. Advirtió a los inversores sobre los tokens falsos que se asemejan mucho a las criptomonedas legítimas, engañando a las personas para que compren activos falsos.

Theu está ahora bajo custodia y será enviado de regreso a Vietnam para enfrentar cargos. Las autoridades vietnamitas continúan investigando la red más amplia vinculada a estos centros de llamadas y actividades financieras ilícitas.

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