¡Llegaron las nuevas regulaciones de AML! A partir del 1 de agosto, las compras de oro en efectivo superiores a 100,000 deben ser reportadas.
La mayor ventaja del oro físico es que es una moneda natural y además posee buena liquidez y anonimato; ahora se busca perseguir y bloquear el anonimato.
La liquidez del oro físico no necesita ser mencionada, ya que se puede realizar fácilmente transacciones e intercambios de grandes cantidades con un volumen muy pequeño. La anonimidad del oro físico es en realidad fácil de entender, ya que el oro físico no tiene un número de serie como los billetes físicos, ni deja rastros en las transacciones en línea, y además el oro puede ser dividido o reacuñado en cualquier momento. Por lo tanto, después de que una pieza de oro físico es transaccionada, es muy difícil rastrearla, y no hay forma de determinar su próxima transacción.
Por lo tanto, vemos que el contenido estipulado por esta nueva regulación también incluye la condición de "efectivo", que es "las compras de oro en efectivo que superen los 100,000 deben ser reportadas". La clave está en que las transacciones basadas en moneda fiduciaria son rastreables. Por lo tanto, estas nuevas regulaciones en realidad no son una medida aislada, sino parte de una red sistemática.
En realidad, con el fortalecimiento continuo de diversas medidas bajo el pretexto de la lucha contra el fraude en los últimos años, la trazabilidad de las transacciones en moneda fiduciaria ha aumentado considerablemente. En primer lugar, la dificultad para obtener efectivo físico ha aumentado; simplemente con "reservar el retiro de grandes cantidades" y "establecer un límite de retiro en los cajeros automáticos" se puede limitar enormemente el comportamiento de retiro. Por lo tanto, la dificultad para identificar los pocos retiros restantes ha disminuido considerablemente. En cuanto a los límites de transferencia no presenciales, la lógica es la misma, así que no entraré en más detalles.
La gran mayoría de las transacciones se realizan a través de moneda fiduciaria, y el precio del oro en moneda fiduciaria está en constante cambio, por lo que es aún más difícil encontrar otro equivalente general para realizar transacciones de oro. Ya se ha establecido una red de regulación sobre las monedas fiduciarias y las condiciones son propicias, por lo que ahora se pueden emitir nuevas regulaciones sobre la anonimidad en las transacciones de oro físico.
En otras palabras, controlar la moneda fiduciaria es en realidad controlar la anonimidad del oro.
A nivel mundial, es cada vez más común que el grado de regulación sobre el comercio de metales preciosos sea cada vez más estricto, y en el país, centros de comercio de oro como Shenzhen han comenzado a fortalecer la regulación del comercio de oro desde el año pasado, exigiendo el registro de identidad al alcanzar ciertos montos. Las nuevas regulaciones no son completamente algo nuevo, sino que son una promoción de la regulación de registro de identidad en un ámbito más amplio.
La nueva regulación menciona que el fortalecimiento de la supervisión sobre el comercio de oro es para AML. En realidad, el blanqueo de capital no necesariamente requiere la propiedad de "bien general equivalente"; artículos de arte, productos de lujo y antigüedades, que son claramente "bienes no estándar", a menudo se utilizan para delitos de blanqueo de capital.
Por supuesto, aquí no estamos negando que algunos criminales realmente utilizan el anonimato del oro físico para el blanqueo de capital, pero también debemos notar que el anonimato del oro físico también puede ser utilizado para evadir impuestos, y que esta parte de la demanda es una necesidad básica de "bien general equivalente", que no puede ser trasladada a productos no estándar; en realidad, esta es otra intención que no se menciona explícitamente en el fortalecimiento de la regulación del comercio de oro.
Por lo tanto, la demanda de anonimato para el oro físico solo será reprimida por las nuevas regulaciones, y no desaparecerá por completo. Así que, antes de que las nuevas regulaciones se implementen completamente, habrá una ola de demanda de compra para adelantarse a la situación; estas compras estarán relacionadas con comportamientos de venta que formarán un efecto de cola larga relativamente corto. A largo plazo, ¿qué tipo de sustitutos existen que puedan ofrecer (relativo) anonimato, propiedades monetarias y al mismo tiempo una buena liquidez?
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Ameely
· 07-11 08:58
gracias por informarnos gracias por informarnos gracias por informarnos
¡Llegaron las nuevas regulaciones de AML! A partir del 1 de agosto, las compras de oro en efectivo superiores a 100,000 deben ser reportadas.
La mayor ventaja del oro físico es que es una moneda natural y además posee buena liquidez y anonimato; ahora se busca perseguir y bloquear el anonimato.
La liquidez del oro físico no necesita ser mencionada, ya que se puede realizar fácilmente transacciones e intercambios de grandes cantidades con un volumen muy pequeño.
La anonimidad del oro físico es en realidad fácil de entender, ya que el oro físico no tiene un número de serie como los billetes físicos, ni deja rastros en las transacciones en línea, y además el oro puede ser dividido o reacuñado en cualquier momento. Por lo tanto, después de que una pieza de oro físico es transaccionada, es muy difícil rastrearla, y no hay forma de determinar su próxima transacción.
Por lo tanto, vemos que el contenido estipulado por esta nueva regulación también incluye la condición de "efectivo", que es "las compras de oro en efectivo que superen los 100,000 deben ser reportadas". La clave está en que las transacciones basadas en moneda fiduciaria son rastreables.
Por lo tanto, estas nuevas regulaciones en realidad no son una medida aislada, sino parte de una red sistemática.
En realidad, con el fortalecimiento continuo de diversas medidas bajo el pretexto de la lucha contra el fraude en los últimos años, la trazabilidad de las transacciones en moneda fiduciaria ha aumentado considerablemente. En primer lugar, la dificultad para obtener efectivo físico ha aumentado; simplemente con "reservar el retiro de grandes cantidades" y "establecer un límite de retiro en los cajeros automáticos" se puede limitar enormemente el comportamiento de retiro. Por lo tanto, la dificultad para identificar los pocos retiros restantes ha disminuido considerablemente. En cuanto a los límites de transferencia no presenciales, la lógica es la misma, así que no entraré en más detalles.
La gran mayoría de las transacciones se realizan a través de moneda fiduciaria, y el precio del oro en moneda fiduciaria está en constante cambio, por lo que es aún más difícil encontrar otro equivalente general para realizar transacciones de oro. Ya se ha establecido una red de regulación sobre las monedas fiduciarias y las condiciones son propicias, por lo que ahora se pueden emitir nuevas regulaciones sobre la anonimidad en las transacciones de oro físico.
En otras palabras, controlar la moneda fiduciaria es en realidad controlar la anonimidad del oro.
A nivel mundial, es cada vez más común que el grado de regulación sobre el comercio de metales preciosos sea cada vez más estricto, y en el país, centros de comercio de oro como Shenzhen han comenzado a fortalecer la regulación del comercio de oro desde el año pasado, exigiendo el registro de identidad al alcanzar ciertos montos. Las nuevas regulaciones no son completamente algo nuevo, sino que son una promoción de la regulación de registro de identidad en un ámbito más amplio.
La nueva regulación menciona que el fortalecimiento de la supervisión sobre el comercio de oro es para AML. En realidad, el blanqueo de capital no necesariamente requiere la propiedad de "bien general equivalente"; artículos de arte, productos de lujo y antigüedades, que son claramente "bienes no estándar", a menudo se utilizan para delitos de blanqueo de capital.
Por supuesto, aquí no estamos negando que algunos criminales realmente utilizan el anonimato del oro físico para el blanqueo de capital, pero también debemos notar que el anonimato del oro físico también puede ser utilizado para evadir impuestos, y que esta parte de la demanda es una necesidad básica de "bien general equivalente", que no puede ser trasladada a productos no estándar; en realidad, esta es otra intención que no se menciona explícitamente en el fortalecimiento de la regulación del comercio de oro.
Por lo tanto, la demanda de anonimato para el oro físico solo será reprimida por las nuevas regulaciones, y no desaparecerá por completo. Así que, antes de que las nuevas regulaciones se implementen completamente, habrá una ola de demanda de compra para adelantarse a la situación; estas compras estarán relacionadas con comportamientos de venta que formarán un efecto de cola larga relativamente corto. A largo plazo, ¿qué tipo de sustitutos existen que puedan ofrecer (relativo) anonimato, propiedades monetarias y al mismo tiempo una buena liquidez?