Garantex intercambio fue cerrado, gran cantidad de riesgos USDT fluyó al mercado OTC
Recientemente, la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex fue clausurada por una acción conjunta de las fuerzas del orden internacionales. El cofundador de la plataforma también fue arrestado. Al mismo tiempo, los fondos relacionados con Garantex fueron congelados a gran escala en la cadena. Este evento revela los riesgos legales que enfrenta la industria de las criptomonedas y también sirve de advertencia para los profesionales de Web3.
Garantex se estableció en 2019 y ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de blanqueo de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales. Estas transacciones involucraron mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y actividades terroristas.
El 7 de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra los cofundadores de Garantex, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones y operación ilegal de un negocio de transferencia de fondos. Se afirma que Garantex ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que el intercambio había proporcionado servicios de lavado de dinero a varios grupos de hackers y bandas de ransomware.
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una congelación masiva en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre las agencias de seguridad y los emisores de stablecoins, en respuesta a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Según los datos de monitoreo en la cadena, esta operación congeló al menos 28 millones de USD en USDT.
Es importante señalar que esta congelación no se dirige directamente a la dirección del monedero caliente de Garantex, sino a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el equipo de Garantex retiró una gran cantidad de fondos de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago, y después de una limpieza altamente automatizada, volvió a transferir esos fondos a otras plataformas. Esta acción de aplicación de la ley interrumpió este proceso, lo que llevó directamente a Garantex a suspender sus servicios.
A través del análisis de la actividad en la cadena de direcciones congeladas, se puede descubrir que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de dinero. Por ejemplo, una dirección de Tron congelada tenía como fuente de fondos upstream un monedero caliente de retiros de alguna plataforma de pagos o intercambio, y antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección congelada tenía muchas conexiones con usuarios de intercambio, plataformas de pagos e incluso plataformas de apuestas en línea.
En este caso, además de las actividades de congelación en la cadena, si las instituciones centralizadas realizan un control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, esto podría afectar a comerciantes de venta libre inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la monetización.
Este evento advierte a los profesionales de Web3 que necesitan prestar mucha atención a los riesgos potenciales que conlleva USDT. Con el aumento de la aplicación de la ley, las rutas de flujo de fondos ilegales pueden volverse más encubiertas y complejas, lo que plantea mayores exigencias para la conformidad y seguridad de todo el ecosistema de criptomonedas.
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mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Bien hecho, mira quién se atreve a hacerlo en el futuro.
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PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
otro más muerde el polvo... vector de salida estadísticamente inevitable, para ser honesto
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MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Rug Pull esta actuación ya me tiene cansado, ni siquiera me molesto en inventar más.
Garantex ha sido cerrado, 28 millones de USDT congelados, aumento del riesgo en el mercado OTC.
Garantex intercambio fue cerrado, gran cantidad de riesgos USDT fluyó al mercado OTC
Recientemente, la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex fue clausurada por una acción conjunta de las fuerzas del orden internacionales. El cofundador de la plataforma también fue arrestado. Al mismo tiempo, los fondos relacionados con Garantex fueron congelados a gran escala en la cadena. Este evento revela los riesgos legales que enfrenta la industria de las criptomonedas y también sirve de advertencia para los profesionales de Web3.
Garantex se estableció en 2019 y ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de blanqueo de dinero para actividades ilegales. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales. Estas transacciones involucraron mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y actividades terroristas.
El 7 de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación contra los cofundadores de Garantex, acusándolos de lavado de dinero, violación de sanciones y operación ilegal de un negocio de transferencia de fondos. Se afirma que Garantex ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que el intercambio había proporcionado servicios de lavado de dinero a varios grupos de hackers y bandas de ransomware.
Junto con la operación de arresto, se llevó a cabo una congelación masiva en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre las agencias de seguridad y los emisores de stablecoins, en respuesta a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Según los datos de monitoreo en la cadena, esta operación congeló al menos 28 millones de USD en USDT.
Es importante señalar que esta congelación no se dirige directamente a la dirección del monedero caliente de Garantex, sino a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestado, el equipo de Garantex retiró una gran cantidad de fondos de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas y plataformas de pago, y después de una limpieza altamente automatizada, volvió a transferir esos fondos a otras plataformas. Esta acción de aplicación de la ley interrumpió este proceso, lo que llevó directamente a Garantex a suspender sus servicios.
A través del análisis de la actividad en la cadena de direcciones congeladas, se puede descubrir que Garantex utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de dinero. Por ejemplo, una dirección de Tron congelada tenía como fuente de fondos upstream un monedero caliente de retiros de alguna plataforma de pagos o intercambio, y antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección congelada tenía muchas conexiones con usuarios de intercambio, plataformas de pagos e incluso plataformas de apuestas en línea.
En este caso, además de las actividades de congelación en la cadena, si las instituciones centralizadas realizan un control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, esto podría afectar a comerciantes de venta libre inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la monetización.
Este evento advierte a los profesionales de Web3 que necesitan prestar mucha atención a los riesgos potenciales que conlleva USDT. Con el aumento de la aplicación de la ley, las rutas de flujo de fondos ilegales pueden volverse más encubiertas y complejas, lo que plantea mayores exigencias para la conformidad y seguridad de todo el ecosistema de criptomonedas.