¿Cómo pueden los profesionales de Web3 evitar el riesgo de complicidad en esquemas Ponzi?
En los últimos años, con el florecimiento de la industria Web3, cada vez más programadores y equipos técnicos participan en el desarrollo de proyectos de blockchain. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo la bandera de "incentivos descentralizados", en realidad operan con mecanismos similares a los de un esquema piramidal, lo que conlleva graves riesgos legales.
A partir de los casos judiciales recientes, incluso si los técnicos no participaron directamente en la promoción o en la operación de fondos, el simple hecho de haber desarrollado un contrato inteligente con una estructura de recompensas en niveles podría ser considerado como una participación clave en actividades de pirámide, e incluso ser visto como organizador o líder.
Este artículo analizará, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, los puntos de riesgo penal y la lógica de calificación judicial en los proyectos de Web3, centrándose en las siguientes cuestiones:
¿Qué comportamientos técnicos pueden ser considerados cómplices de un esquema piramidal?
¿El proveedor de servicios técnicos constituye asistencia al fraude piramidal?
¿Cómo se califica al responsable técnico como organizador?
¿Cómo luchar por la absolución o la reducción de la pena?
¿Cómo identificar riesgos con antelación y construir una defensa legal?
Criterios para la responsabilidad de los técnicos
En los casos de esquemas de pirámide de criptomonedas, los técnicos, aunque no hayan reclutado personas o recaudado fondos directamente, pueden ser responsabilizados penalmente por proporcionar apoyo técnico al modelo de pirámide. Las autoridades judiciales determinan si se constituye cómplice del esquema de pirámide principalmente evaluando si se ha proporcionado un apoyo sustancial al funcionamiento del modelo a través de medios técnicos, así como si existe un conocimiento subjetivo de la situación.
Según la interpretación judicial relevante, los organizadores y líderes no solo incluyen a los fundadores, sino también a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de ventas piramidales". Esto proporciona una base legal para responsabilizar penalmente a los técnicos.
Elementos clave de una defensa efectiva
¿Es consciente de que el proyecto constituye un esquema Ponzi? Se debe demostrar que no ha tenido contacto real o comprensión de la lógica operativa general del proyecto.
¿Existe comunicación de significado: se debe demostrar que no se participó en el diseño general del proyecto, ni en el desarrollo o promoción conjunta.
¿Se obtienen beneficios del proyecto? Si no se posee moneda ni se recibe reembolso, puede considerarse como una circunstancia atenuante.
¿El contenido desarrollado es neutral?: Si es un sistema general y no una función específica de reembolso, se puede intentar un tratamiento sin culpa.
Consejos prácticos
Identificar características de "comisiones de nivel 3 + ingresos estáticos" en las etapas iniciales del proyecto.
Definir claramente los límites técnicos, conservar registros de comunicación, contratos, códigos y otras pruebas.
Evitar participar en actividades marginales como la operación y la promoción.
Descubrir problemas de fondos y detener pérdidas a tiempo, fijar pruebas.
En resumen, los profesionales de Web3 deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, identificar los riesgos del proyecto antes de colaborar, aclarar los límites de responsabilidad y conservar pruebas, lo cual es clave para evitar responsabilidades penales. En el actual entorno de regulación más estricta, tener una conciencia legal básica es crucial.
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BTCRetirementFund
· 07-20 10:16
No corran, solo miren el texto con atención.
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BearMarketMonk
· 07-20 10:15
tontos nunca desaparecerán, solo cambiarán de envoltura y seguirán.
Guía para que los técnicos de Web3 eviten el riesgo de cómplice en esquemas Ponzi
¿Cómo pueden los profesionales de Web3 evitar el riesgo de complicidad en esquemas Ponzi?
En los últimos años, con el florecimiento de la industria Web3, cada vez más programadores y equipos técnicos participan en el desarrollo de proyectos de blockchain. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo la bandera de "incentivos descentralizados", en realidad operan con mecanismos similares a los de un esquema piramidal, lo que conlleva graves riesgos legales.
A partir de los casos judiciales recientes, incluso si los técnicos no participaron directamente en la promoción o en la operación de fondos, el simple hecho de haber desarrollado un contrato inteligente con una estructura de recompensas en niveles podría ser considerado como una participación clave en actividades de pirámide, e incluso ser visto como organizador o líder.
Este artículo analizará, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, los puntos de riesgo penal y la lógica de calificación judicial en los proyectos de Web3, centrándose en las siguientes cuestiones:
Criterios para la responsabilidad de los técnicos
En los casos de esquemas de pirámide de criptomonedas, los técnicos, aunque no hayan reclutado personas o recaudado fondos directamente, pueden ser responsabilizados penalmente por proporcionar apoyo técnico al modelo de pirámide. Las autoridades judiciales determinan si se constituye cómplice del esquema de pirámide principalmente evaluando si se ha proporcionado un apoyo sustancial al funcionamiento del modelo a través de medios técnicos, así como si existe un conocimiento subjetivo de la situación.
Según la interpretación judicial relevante, los organizadores y líderes no solo incluyen a los fundadores, sino también a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de ventas piramidales". Esto proporciona una base legal para responsabilizar penalmente a los técnicos.
Elementos clave de una defensa efectiva
¿Es consciente de que el proyecto constituye un esquema Ponzi? Se debe demostrar que no ha tenido contacto real o comprensión de la lógica operativa general del proyecto.
¿Existe comunicación de significado: se debe demostrar que no se participó en el diseño general del proyecto, ni en el desarrollo o promoción conjunta.
¿Se obtienen beneficios del proyecto? Si no se posee moneda ni se recibe reembolso, puede considerarse como una circunstancia atenuante.
¿El contenido desarrollado es neutral?: Si es un sistema general y no una función específica de reembolso, se puede intentar un tratamiento sin culpa.
Consejos prácticos
Identificar características de "comisiones de nivel 3 + ingresos estáticos" en las etapas iniciales del proyecto.
Definir claramente los límites técnicos, conservar registros de comunicación, contratos, códigos y otras pruebas.
Evitar participar en actividades marginales como la operación y la promoción.
Descubrir problemas de fondos y detener pérdidas a tiempo, fijar pruebas.
En resumen, los profesionales de Web3 deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, identificar los riesgos del proyecto antes de colaborar, aclarar los límites de responsabilidad y conservar pruebas, lo cual es clave para evitar responsabilidades penales. En el actual entorno de regulación más estricta, tener una conciencia legal básica es crucial.