Riesgos y oportunidades del mercado de Activos Cripto: Lecciones del evento BitForex
Recientemente, el precio de los principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum ha aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas en el mercado sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "súper mercado alcista". Sin embargo, en un entorno donde coexisten oportunidades y riesgos, los delincuentes también han comenzado a dirigir su atención hacia los inversores en moneda. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación llamado BitForex, que afirmaba tener su sede en Hong Kong, desapareció repentinamente después de retirar 57 millones de dólares en Activos Cripto, convirtiéndose en el primer caso de "huida" en el círculo de Activos Cripto de Hong Kong en 2024.
Las tácticas de estafa de BitForex
BitForex es en realidad una reempaquetación del anterior intercambio "币夫网". Este intercambio ha estado utilizando durante mucho tiempo métodos como el auto-comercio con múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos para inflar falsamente su liquidez. A pesar de que su volumen de comercio real es solo una octava parte de los datos públicos, BitForex aún puede atraer a inversores minoristas mediante la incorporación de múltiples activos cripto y la creación de mercado a través de la circulación de fondos debido a la falta de regulación efectiva.
Dos días antes de la fuga, los datos de negociación de BitForex mostraron una caída anómala y abrupta. Finalmente, el intercambio retiró aproximadamente 56,5 millones de dólares en activos cripto de su billetera en línea el 23 de febrero, incluidos 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250,000 dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y eliminó la cuenta de servicio al cliente de la comunidad.
Cómo evitar caer en trampas
Mantenerse alejado de los exchanges pequeños: Los inversores deben tener precaución con los exchanges de pequeña escala y sin regulación, evitando ser seducidos por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Uso de herramientas de datos de terceros: Utilizar herramientas como Dune Analytics, Chainalysis, entre otras, para analizar el volumen real de transacciones y actividades anómalas de los intercambios. Estas herramientas pueden ayudar a los inversores a identificar comportamientos sospechosos en la plataforma.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: Los cambios significativos en el personal pueden presagiar un cambio en la estrategia operativa de la plataforma o un posible plan de liquidación. Por ejemplo, en el caso de BitForex, su CEO renunció repentinamente un mes antes de huir.
Vías de defensa de los derechos de los residentes del continente en Hong Kong
Para el caso de BitForex, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha emitido un anuncio confirmando que BitForex no posee una licencia de operación legal. Los residentes del continente que sufran pérdidas pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo de Inteligencia Financiera Conjunta (JFIU).
Si se trata de grandes sumas de dinero, se puede delegar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia ante el tribunal de Hong Kong.
Se puede presentar una demanda civil contra BitForex, y las causas de acción que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento injusto, fideicomiso legalmente constituido o fideicomiso presunto, entre otros.
Solicitar al tribunal una orden de divulgación a través de un abogado para obtener información de cuenta y registros de transacciones relacionados.
Conclusión
El mercado de Activos Cripto está lleno de oportunidades, pero los riesgos no deben ser ignorados. Los inversores deben mantenerse alerta, especialmente en lo que respecta a las transacciones en plataformas de comercio de criptomonedas offshore. Los casos de fraude que ocurren en el extranjero pueden resultar en pérdidas de patrimonio difíciles de recuperar, por lo que es crucial reflexionar antes de tomar decisiones de inversión. Recuerda, cuando te fijas en los altos intereses de una plataforma, esa plataforma puede estar fijándose en tu capital.
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GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Todos están preocupados por la seguridad del intercambio, sin saber que la verdadera tendencia está corriendo a toda velocidad, ¡recuerda mi consejo de hace tres años!
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LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
El que toma atajos volverá a morir violentamente.
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AirdropNinja
· 07-20 20:14
¿Volver a la defensa de derechos en Hong Kong? Ya estoy acostumbrado a hacer negocios en pérdidas.
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RiddleMaster
· 07-20 20:03
Otra historia de convertir 10 yuanes
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BlockchainTherapist
· 07-20 19:55
Solo buscan a Hong Kong cuando ocurre un problema.
El evento de Rug Pull de BitForex revela los riesgos de los intercambios de encriptación. Los inversores deben estar alerta.
Riesgos y oportunidades del mercado de Activos Cripto: Lecciones del evento BitForex
Recientemente, el precio de los principales Activos Cripto como Bitcoin y Ethereum ha aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas en el mercado sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "súper mercado alcista". Sin embargo, en un entorno donde coexisten oportunidades y riesgos, los delincuentes también han comenzado a dirigir su atención hacia los inversores en moneda. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación llamado BitForex, que afirmaba tener su sede en Hong Kong, desapareció repentinamente después de retirar 57 millones de dólares en Activos Cripto, convirtiéndose en el primer caso de "huida" en el círculo de Activos Cripto de Hong Kong en 2024.
Las tácticas de estafa de BitForex
BitForex es en realidad una reempaquetación del anterior intercambio "币夫网". Este intercambio ha estado utilizando durante mucho tiempo métodos como el auto-comercio con múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos para inflar falsamente su liquidez. A pesar de que su volumen de comercio real es solo una octava parte de los datos públicos, BitForex aún puede atraer a inversores minoristas mediante la incorporación de múltiples activos cripto y la creación de mercado a través de la circulación de fondos debido a la falta de regulación efectiva.
Dos días antes de la fuga, los datos de negociación de BitForex mostraron una caída anómala y abrupta. Finalmente, el intercambio retiró aproximadamente 56,5 millones de dólares en activos cripto de su billetera en línea el 23 de febrero, incluidos 54 millones de dólares en TRB, 1 millón de dólares en ETH y 250,000 dólares en USDC, y luego cerró el sitio web y eliminó la cuenta de servicio al cliente de la comunidad.
Cómo evitar caer en trampas
Mantenerse alejado de los exchanges pequeños: Los inversores deben tener precaución con los exchanges de pequeña escala y sin regulación, evitando ser seducidos por altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Uso de herramientas de datos de terceros: Utilizar herramientas como Dune Analytics, Chainalysis, entre otras, para analizar el volumen real de transacciones y actividades anómalas de los intercambios. Estas herramientas pueden ayudar a los inversores a identificar comportamientos sospechosos en la plataforma.
Prestar atención a los cambios de personal en los intercambios: Los cambios significativos en el personal pueden presagiar un cambio en la estrategia operativa de la plataforma o un posible plan de liquidación. Por ejemplo, en el caso de BitForex, su CEO renunció repentinamente un mes antes de huir.
Vías de defensa de los derechos de los residentes del continente en Hong Kong
Para el caso de BitForex, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha emitido un anuncio confirmando que BitForex no posee una licencia de operación legal. Los residentes del continente que sufran pérdidas pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo de Inteligencia Financiera Conjunta (JFIU).
Si se trata de grandes sumas de dinero, se puede delegar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia ante el tribunal de Hong Kong.
Se puede presentar una demanda civil contra BitForex, y las causas de acción que se pueden elegir incluyen fraude, enriquecimiento injusto, fideicomiso legalmente constituido o fideicomiso presunto, entre otros.
Solicitar al tribunal una orden de divulgación a través de un abogado para obtener información de cuenta y registros de transacciones relacionados.
Conclusión
El mercado de Activos Cripto está lleno de oportunidades, pero los riesgos no deben ser ignorados. Los inversores deben mantenerse alerta, especialmente en lo que respecta a las transacciones en plataformas de comercio de criptomonedas offshore. Los casos de fraude que ocurren en el extranjero pueden resultar en pérdidas de patrimonio difíciles de recuperar, por lo que es crucial reflexionar antes de tomar decisiones de inversión. Recuerda, cuando te fijas en los altos intereses de una plataforma, esa plataforma puede estar fijándose en tu capital.