Riesgos legales para los profesionales de Web3: reflexiones surgidas de un caso de captura interprovincial
Recientemente, un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado sin previo aviso por la policía de otra provincia. Este empleado fue acusado de "ayudar a actividades delictivas en redes de información", debido a que algunos comerciantes asociados con la plataforma de billetera en la que trabaja están acusados de operar casinos en línea. Este incidente ha generado un amplio debate sobre los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3.
Riesgos legales en puestos técnicos
Muchos técnicos creen que solo entregan código según demanda y que es asunto del cliente cómo usarlo. Sin embargo, esta perspectiva proviene de un malentendido del principio de "neutralidad tecnológica". En la práctica judicial actual de nuestro país, la clave para constituir un delito no radica en si se ha llevado a cabo personalmente el acto ilegal, sino en si el "servicio técnico" proporcionado ha tenido un efecto de "ayuda sustancial" a los delitos de arriba.
Si el trabajo técnico ha tenido el efecto objetivo de "bajar el umbral" para actividades delictivas, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o medios para eludir KYC, ya no se considerará "neutral", sino "de asistencia".
Exposición al riesgo de empleados de plataformas pequeñas
En comparación con las grandes plataformas de intercambio de activos virtuales, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a convertirse en el objetivo de las autoridades. Las razones incluyen:
Las plataformas pequeñas suelen tener personal en el país, lo que facilita las acciones de cumplimiento de la ley.
Las plataformas pequeñas suelen carecer de controles de cumplimiento como la verificación de identidad KYC y la prevención del lavado de dinero AML.
Las plataformas pequeñas a menudo carecen de sistemas de conexión y mecanismos de respuesta para la aplicación de la ley.
Riesgos legales potenciales de trabajar a distancia con un alto salario
El modelo "trabajo remoto + altos salarios" común en la industria Web3, aunque atractivo, también conlleva riesgos legales. Algunas señales de alto riesgo incluyen:
La ubicación de registro del proyecto es vaga, el salario se paga en criptomonedas.
Sin contrato laboral por escrito, solo comunicación a través de herramientas de mensajería instantánea.
Falta de auditorías de cumplimiento, procesos de KYC o sistemas contra el lavado de dinero
Consejos de auto-protección para los profesionales de Web3
Evaluación del proyecto:
Confirmar que el proyecto está registrado en una jurisdicción regulada.
Verificar si hay auditorías de código de terceros o auditorías de seguridad
Confirmar si se cuenta con sistemas KYC, AML, etc.
Verificar si el proyecto ha hecho pública la información básica
Consideraciones a tener en cuenta en el trabajo:
Evitar el desarrollo de módulos de funciones de alto riesgo
Mantener un registro de comunicación de órdenes sospechosas o bajo presión
Puntos clave al firmar el contrato:
Asegúrese de no tener contacto directo con la cuenta de fondos del usuario
No procesar información personal sensible de los usuarios
No participar en actividades de marketing
Buscar asesoramiento legal profesional para realizar un "chequeo de cumplimiento del proyecto"
Conclusión
Los profesionales de Web3 deben reconocer que, al determinar los límites entre la tecnología y la ley, los responsables de la aplicación de la ley suelen centrarse en el uso real de las herramientas tecnológicas y su impacto social. Mantener conciencia de los riesgos legales, elegir proyectos con cautela y buscar asesoría legal profesional cuando sea necesario, son todas competencias básicas que los profesionales de la tecnología Web3 deben poseer.
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quiet_lurker
· 07-23 14:19
Se acabó, se acabó, ya no me atrevo a tocarlo.
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UncleLiquidation
· 07-20 23:12
Con el corazón en la boca, ya no huele bien el salario.
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ForkPrince
· 07-20 23:12
¿No es atractivo el proyecto de Cumplimiento?
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ProbablyNothing
· 07-20 23:07
Ay, jugar es divertido, pero hay que saber cuándo parar.
Análisis de riesgos legales para profesionales de Web3 y guía de autoprotección
Riesgos legales para los profesionales de Web3: reflexiones surgidas de un caso de captura interprovincial
Recientemente, un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado sin previo aviso por la policía de otra provincia. Este empleado fue acusado de "ayudar a actividades delictivas en redes de información", debido a que algunos comerciantes asociados con la plataforma de billetera en la que trabaja están acusados de operar casinos en línea. Este incidente ha generado un amplio debate sobre los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3.
Riesgos legales en puestos técnicos
Muchos técnicos creen que solo entregan código según demanda y que es asunto del cliente cómo usarlo. Sin embargo, esta perspectiva proviene de un malentendido del principio de "neutralidad tecnológica". En la práctica judicial actual de nuestro país, la clave para constituir un delito no radica en si se ha llevado a cabo personalmente el acto ilegal, sino en si el "servicio técnico" proporcionado ha tenido un efecto de "ayuda sustancial" a los delitos de arriba.
Si el trabajo técnico ha tenido el efecto objetivo de "bajar el umbral" para actividades delictivas, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o medios para eludir KYC, ya no se considerará "neutral", sino "de asistencia".
Exposición al riesgo de empleados de plataformas pequeñas
En comparación con las grandes plataformas de intercambio de activos virtuales, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a convertirse en el objetivo de las autoridades. Las razones incluyen:
Riesgos legales potenciales de trabajar a distancia con un alto salario
El modelo "trabajo remoto + altos salarios" común en la industria Web3, aunque atractivo, también conlleva riesgos legales. Algunas señales de alto riesgo incluyen:
Consejos de auto-protección para los profesionales de Web3
Evaluación del proyecto:
Consideraciones a tener en cuenta en el trabajo:
Puntos clave al firmar el contrato:
Buscar asesoramiento legal profesional para realizar un "chequeo de cumplimiento del proyecto"
Conclusión
Los profesionales de Web3 deben reconocer que, al determinar los límites entre la tecnología y la ley, los responsables de la aplicación de la ley suelen centrarse en el uso real de las herramientas tecnológicas y su impacto social. Mantener conciencia de los riesgos legales, elegir proyectos con cautela y buscar asesoría legal profesional cuando sea necesario, son todas competencias básicas que los profesionales de la tecnología Web3 deben poseer.