El experto en encriptación está implicado en el último avance del caso de evasión fiscal de 48 millones de dólares. El equipo de abogados presenta una moción para desestimar.
Riesgos de cumplimiento fiscal en la industria de la encriptación vuelven a suscitar seguimiento
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de criptomonedas, el cumplimiento tributario se ha convertido en un tema cada vez más destacado en la industria. En abril de este año, un conocido promotor de criptomonedas fue arrestado en España por sospecha de evasión fiscal de 48 millones de dólares, lo que ha generado una amplia atención en la industria. Este evento no solo ha tocado la fibra sensible de los profesionales del sector, sino que también ha resaltado aún más la importancia que la industria de encriptación otorga al cumplimiento tributario.
Recientemente, con el precio de Bitcoin superando un umbral importante, este caso ha tenido nuevos avances. El equipo de abogados de la parte demandada presentó el 4 de diciembre una moción ante el tribunal, solicitando desestimar las acusaciones de evasión fiscal. Actualmente, las personas involucradas todavía están esperando la decisión de extradición en España. Este artículo revisará este llamativo caso y proporcionará recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión de casos
Antecedentes de los involucrados
La persona involucrada nació en California, Estados Unidos, y es un defensor del liberalismo y el anarquismo. Durante su tiempo en la universidad, fundó una empresa de venta de piezas de computadora y, gracias a su talento comercial, ganó su primer millón de dólares a los 24 años.
En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y transformó su empresa en la primera del mundo en aceptar pagos en Bitcoin. Desde entonces, ha comprado y recibido grandes cantidades de Bitcoin tanto a título personal como en nombre de su empresa, además de convertirse en CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de la Fundación Bitcoin. Debido a su promoción activa de la aplicación y el valor de Bitcoin en sus inicios, ha acumulado una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que es conocido en la industria como "el Jesús de Bitcoin".
Causa del caso
En 2014, el involucrado obtuvo la ciudadanía de un país del Caribe y renunció a la nacionalidad estadounidense. Según la legislación fiscal de EE. UU., las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar de manera integral las ganancias de capital de sus activos globales, incluidas las tenencias de encriptación y su valor justo de mercado.
La autoridad fiscal considera que la persona involucrada ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad, y que después de renunciar a su nacionalidad obtuvo y vendió alrededor de 70,000 bitcoins de su empresa en Estados Unidos, obteniendo ingresos de casi 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
Principales acusaciones
La agencia tributaria ha presentado dos acusaciones principales:
No cumplir con la normativa de impuestos de salida: al renunciar a la nacionalidad estadounidense, la persona involucrada subestimó la cantidad real de bitcoins que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultó la situación de las transacciones relacionadas y evitó esta obligación tributaria.
Violación de las obligaciones fiscales de los no residentes fiscales estadounidenses: después de renunciar a la ciudadanía estadounidense, la persona involucrada obtuvo y vendió bitcoin en 2017 de una empresa controlada por ella en el territorio estadounidense, generando ingresos considerables. A pesar de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, debido a que su empresa está ubicada en Estados Unidos, no reportó dichos ingresos después de transferir el bitcoin que poseía la empresa a su nombre personal, eludiendo así las obligaciones fiscales que debía cumplir.
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Lonely_Validator
· hace3h
No des mala imagen al mundo Cripto
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TokenSherpa
· hace15h
déjame desglosarlo... históricamente hablando, la evasión fiscal ha sido el talón de Aquiles de los evangelistas de las criptomonedas, para ser honesto
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MetaverseHermit
· hace15h
¿Cómo se juega con el tema de impuestos?
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0xInsomnia
· hace15h
Un excelente manejo de impuestos.
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AirdropHunterXM
· hace15h
A simple vistazo se nota que no se ha hecho nada bueno.
El experto en encriptación está implicado en el último avance del caso de evasión fiscal de 48 millones de dólares. El equipo de abogados presenta una moción para desestimar.
Riesgos de cumplimiento fiscal en la industria de la encriptación vuelven a suscitar seguimiento
Con el rápido desarrollo del mercado de encriptación de criptomonedas, el cumplimiento tributario se ha convertido en un tema cada vez más destacado en la industria. En abril de este año, un conocido promotor de criptomonedas fue arrestado en España por sospecha de evasión fiscal de 48 millones de dólares, lo que ha generado una amplia atención en la industria. Este evento no solo ha tocado la fibra sensible de los profesionales del sector, sino que también ha resaltado aún más la importancia que la industria de encriptación otorga al cumplimiento tributario.
Recientemente, con el precio de Bitcoin superando un umbral importante, este caso ha tenido nuevos avances. El equipo de abogados de la parte demandada presentó el 4 de diciembre una moción ante el tribunal, solicitando desestimar las acusaciones de evasión fiscal. Actualmente, las personas involucradas todavía están esperando la decisión de extradición en España. Este artículo revisará este llamativo caso y proporcionará recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión de casos
Antecedentes de los involucrados
La persona involucrada nació en California, Estados Unidos, y es un defensor del liberalismo y el anarquismo. Durante su tiempo en la universidad, fundó una empresa de venta de piezas de computadora y, gracias a su talento comercial, ganó su primer millón de dólares a los 24 años.
En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y transformó su empresa en la primera del mundo en aceptar pagos en Bitcoin. Desde entonces, ha comprado y recibido grandes cantidades de Bitcoin tanto a título personal como en nombre de su empresa, además de convertirse en CEO de un conocido sitio web de encriptación y fundador de la Fundación Bitcoin. Debido a su promoción activa de la aplicación y el valor de Bitcoin en sus inicios, ha acumulado una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que es conocido en la industria como "el Jesús de Bitcoin".
Causa del caso
En 2014, el involucrado obtuvo la ciudadanía de un país del Caribe y renunció a la nacionalidad estadounidense. Según la legislación fiscal de EE. UU., las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar de manera integral las ganancias de capital de sus activos globales, incluidas las tenencias de encriptación y su valor justo de mercado.
La autoridad fiscal considera que la persona involucrada ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad, y que después de renunciar a su nacionalidad obtuvo y vendió alrededor de 70,000 bitcoins de su empresa en Estados Unidos, obteniendo ingresos de casi 240 millones de dólares, lo que le permitió evadir al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
Principales acusaciones
La agencia tributaria ha presentado dos acusaciones principales:
No cumplir con la normativa de impuestos de salida: al renunciar a la nacionalidad estadounidense, la persona involucrada subestimó la cantidad real de bitcoins que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultó la situación de las transacciones relacionadas y evitó esta obligación tributaria.
Violación de las obligaciones fiscales de los no residentes fiscales estadounidenses: después de renunciar a la ciudadanía estadounidense, la persona involucrada obtuvo y vendió bitcoin en 2017 de una empresa controlada por ella en el territorio estadounidense, generando ingresos considerables. A pesar de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, debido a que su empresa está ubicada en Estados Unidos, no reportó dichos ingresos después de transferir el bitcoin que poseía la empresa a su nombre personal, eludiendo así las obligaciones fiscales que debía cumplir.