Jurisdicción y aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes públicas como Ethereum están mostrando gradualmente su enorme potencial como la próxima generación de Internet de valor, actuando como una infraestructura pública global. Aunque esta característica técnica descentralizada ha traído muchas ventajas, también ha llevado a la falta de supervisión efectiva en el entorno de la red, lo que ha resultado en la internacionalización y ocultamiento de actividades delictivas como el fraude, el robo y el lavado de dinero. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal y de aplicación de la ley transfronterizos ya no pueden hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Los países están reformando activamente los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza para hacer frente a este desafío. Este artículo abordará los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3 desde la perspectiva de las disposiciones legales pertinentes en China.
Base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. El Estado ejerce el poder supremo y definitivo dentro de su territorio, al mismo tiempo que tiene la obligación de no interferir en la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, están estrictamente limitadas.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir en exceso su jurisdicción, abusando de la jurisdicción extraterritorial para llevar a cabo la jurisdicción penal y la aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que ha suscitado la atención y la controversia de la comunidad internacional.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Los órganos judiciales de China, al llevar a cabo la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, deben primero determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos y sus acciones relevantes, y luego solicitar asistencia a los países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial en materia penal.
Determinación de la jurisdicción
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Jurisdicción personal: en relación con los actos delictivos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción de protección: para los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero que dañan a China o a ciudadanos chinos.
Jurisdicción universal: jurisdicción que surge de tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar de acuerdo con el "principio de doble incriminación", es decir, el hecho delictivo debe ser considerado como tal tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Presentación de solicitudes de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el ámbito y los procedimientos de la asistencia en materia penal. El sujeto que solicita la asistencia judicial penal se determina en función de la existencia de un tratado de asistencia; si existe un tratado, es presentado por los departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia, y si no existe un tratado, se resuelve por medios diplomáticos.
Análisis de casos de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái dio a conocer un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de plataformas de inversión falsas. Las autoridades policiales, mediante la vigilancia nacional, lograron arrestar a varios sospechosos que habían regresado a China, en lugar de hacerlo a través de vías de asistencia judicial penal internacional.
Este caso refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a ineficiencias y a procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que participar en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente que se cometa un delito. Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como gancho para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si están en el extranjero, podrían enfrentar sanciones bajo la ley penal china.
Actualmente, la actitud de China hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos sigue siendo relativamente cautelosa. Los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados y llevar a cabo sus negocios bajo el principio de cumplimiento, evitando así infringir las líneas rojas legales. Al mismo tiempo, también esperamos que las leyes y regulaciones pertinentes se mantengan actualizadas, proporcionando una orientación más clara y un respaldo más sólido para el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos comerciales.
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SelfSovereignSteve
· hace6h
Un círculo va a desordenarse de nuevo...
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BlockchainRetirementHome
· hace6h
¡La ley para el comercio transfronterizo ya está aquí, viva la alegría!
Gobernanza de delitos transfronterizos en la era Web3: respuesta de la justicia china y riesgos legales
Jurisdicción y aplicación de la ley transfronteriza en la era Web3
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Los países están reformando activamente los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza para hacer frente a este desafío. Este artículo abordará los riesgos legales de las actividades transfronterizas de los profesionales de Web3 desde la perspectiva de las disposiciones legales pertinentes en China.
Base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley
En el sistema de derecho internacional, la soberanía es un concepto central. El Estado ejerce el poder supremo y definitivo dentro de su territorio, al mismo tiempo que tiene la obligación de no interferir en la soberanía de otros países. Por lo tanto, la jurisdicción y la aplicación de la ley en delitos transfronterizos, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" ejercida externamente, están estrictamente limitadas.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir en exceso su jurisdicción, abusando de la jurisdicción extraterritorial para llevar a cabo la jurisdicción penal y la aplicación de la ley sobre empresas y personas en el extranjero, lo que ha suscitado la atención y la controversia de la comunidad internacional.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Los órganos judiciales de China, al llevar a cabo la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, deben primero determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos y sus acciones relevantes, y luego solicitar asistencia a los países extranjeros a través de procedimientos de asistencia judicial en materia penal.
Determinación de la jurisdicción
Las bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son principalmente tres:
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, también es necesario examinar de acuerdo con el "principio de doble incriminación", es decir, el hecho delictivo debe ser considerado como tal tanto en la legislación del país solicitante como en la del país requerido.
Presentación de solicitudes de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el ámbito y los procedimientos de la asistencia en materia penal. El sujeto que solicita la asistencia judicial penal se determina en función de la existencia de un tratado de asistencia; si existe un tratado, es presentado por los departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia, y si no existe un tratado, se resuelve por medios diplomáticos.
Análisis de casos de fraude con activos criptográficos transfronterizos
Recientemente, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái dio a conocer un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de plataformas de inversión falsas. Las autoridades policiales, mediante la vigilancia nacional, lograron arrestar a varios sospechosos que habían regresado a China, en lugar de hacerlo a través de vías de asistencia judicial penal internacional.
Este caso refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a ineficiencias y a procedimientos complicados.
Conclusión
Es importante enfatizar que participar en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente que se cometa un delito. Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como gancho para llevar a cabo actos delictivos contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso si están en el extranjero, podrían enfrentar sanciones bajo la ley penal china.
Actualmente, la actitud de China hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos sigue siendo relativamente cautelosa. Los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados y llevar a cabo sus negocios bajo el principio de cumplimiento, evitando así infringir las líneas rojas legales. Al mismo tiempo, también esperamos que las leyes y regulaciones pertinentes se mantengan actualizadas, proporcionando una orientación más clara y un respaldo más sólido para el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos comerciales.