Caso de recuperación de activos transfronterizo en el Reino Unido: nuevos avances en el caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha suscitado una amplia atención. Una mujer británica de origen chino llamada Jianwen(, cuyo nombre se translitera como ), ha sido arrestada por las autoridades británicas bajo la sospecha de participar en el blanqueo de capital. Este caso no solo implica una cantidad enorme de dinero, sino que también ha generado muchas especulaciones debido al gran contraste en la identidad del sospechoso. Con la publicación de más documentos judiciales en el Reino Unido, los detalles del caso se han aclarado fundamentalmente: estos fondos provienen de un caso de captación ilegal de fondos de la empresa Tianjin Lantian Gery.
Según la divulgación oficial del Reino Unido, el principal sospechoso del caso Blue Sky Gray, tras convertir todas sus ganancias ilegales en Bitcoin, huyó a Reino Unido y utilizó a Jianwen para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin, con un valor de hasta 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar detalladamente las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, ofreciendo ideas para que las numerosas víctimas del caso Blue Sky Gree recuperen sus pérdidas.
Cronología del caso: del fraude de miles de millones al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, Qian Moumou ( también conocido como "Hua Hua" o "Hua Jie" ) registró junto a otras personas la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia financiera, promovía al público en general ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y alto rendimiento". Estos productos generalmente tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% - 300%. En un entorno de falta de regulación en ese momento, en pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Vale la pena mencionar que el tal Qian no solo es hábil en el fraude, sino que también es una "veterana" en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, había establecido un "minado" de Bitcoin de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras con un rendimiento anual del 300%. Fue a través de la minería de Bitcoin que el tal Qian llegó a reconocer las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Por lo tanto, aprovechando que la regulación de los activos criptográficos a nivel mundial aún no está completamente desarrollada, el Sr. Qian indicó que se convirtieran los fondos obtenidos de la recaudación ilegal en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo preparó el terreno para una posible fuga en el futuro, sino que también proporcionó un colchón para enfrentar a los inversores. Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, la fluctuación del precio del Bitcoin fue limitada, lo que no pudo sostener los altos retornos prometidos, lo que finalmente llevó al colapso de Blue Sky Grei.
En 2017, una persona llamada Qian obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves mediante la compra de un pasaporte de Birmania y la falsificación de documentos de identidad. Solo llevaba una computadora portátil que contenía Bitcoin y logró transferir cientos de miles de millones de moneda robada a Londres, y aún está prófuga.
Tras huir a Reino Unido, Qian某某 se vio impedida de mostrarse públicamente debido a que ya estaba en la lista negra de China, mientras que la regulación de activos criptográficos y las medidas contra el blanqueo de capital se volvían cada vez más estrictas. Ella necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero ilícito en efectivo. En ese momento, la repartidora de comida Jianwen, que criaba sola a su hijo en Reino Unido, conoció a Qian某某 a través de un anuncio. Durante varios años, Jianwen ayudó a Qian某某 a blanquear dinero, a gastar y a manejar diversos asuntos como su sustituta, logrando blanquear varios millones de libras esterlinas en dinero ilícito.
Sin embargo, el comportamiento anormal de Jianwen, que frecuentemente entraba y salía de centros comerciales de lujo y compraba villas lujosas, pronto llamó la atención de los organismos reguladores británicos. Después de una larga planificación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó casi todas las aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin de Qian. A pesar de que Qian todavía está prófugo, el resultado ya está decidido.
¿Cómo pueden las víctimas del caso Blue Sky Grei recuperar sus fondos a través de fronteras?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ( y un procedimiento de decomiso penal ) ante el Tribunal Superior, de acuerdo con la legislación pertinente y mediante procedimientos judiciales. Según la ley británica, cuando un sospechoso es condenado, el tribunal penal puede iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud del fiscal o de la autoridad correspondiente. Este procedimiento es similar al procedimiento de juicio en nuestro país, donde el fiscal o la autoridad correspondiente presenta pruebas sobre los bienes obtenidos de manera delictiva, y el tribunal decide, tras la revisión, si emite una orden de decomiso. Actualmente, no ha habido avances en este caso; el tribunal británico aún debe determinar, mediante procedimientos judiciales, si existen otros titulares de derechos legales sobre los fondos ilícitos antes de emitir la orden de decomiso.
Entonces, ¿cómo deberían los víctimas del caso Blue Sky Gray reclamar sus derechos?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, lo que proporciona una base legal para la recuperación de activos ilícitos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal institución responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Por lo tanto, se sugiere que las víctimas del caso Blue Sky Greys presenten solicitudes y otros documentos probatorios a las autoridades competentes, como el Ministerio de Justicia de nuestro país, para reflejar la situación y hacer solicitudes legales de recuperación de activos y daños, con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos mal habidos ante las autoridades judiciales británicas. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos mal habidos al condenar al sospechoso en su país y presentar una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado bastante experiencia en cooperación judicial transfronteriza, casos como el de Yu Zhendong y el caso de Li Huaxue son ejemplos exitosos.
2. Considere cuidadosamente presentar una demanda civil por su cuenta.
Aunque en algunos países las víctimas de delitos pueden recuperar sus pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso, en este caso, esta no es la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados en este caso se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará una gran dificultad para demostrar que es la titular de los derechos sobre los activos involucrados. Incluso si se presentan contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y la propiedad de la víctima.
Además, los costos de contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda son extremadamente altos y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil incluso en el país, y mucho menos en otros países o jurisdicciones. Por lo tanto, se aconseja a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales. Seguiremos monitoreando el progreso del caso para proporcionar asesoría legal y apoyo oportuno a las víctimas.
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rugpull_ptsd
· hace16h
Otra vez el cáncer de la industria
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DegenMcsleepless
· hace16h
Otra vez dicen que en el mundo Cripto no hay nada que ver
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staking_gramps
· hace16h
La DIRECCIÓN de la billetera se puede rastrear, el monje puede huir, pero el templo no puede.
Nuevos avances en el caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin: la policía británica congela 61,000 BTC
Caso de recuperación de activos transfronterizo en el Reino Unido: nuevos avances en el caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha suscitado una amplia atención. Una mujer británica de origen chino llamada Jianwen(, cuyo nombre se translitera como ), ha sido arrestada por las autoridades británicas bajo la sospecha de participar en el blanqueo de capital. Este caso no solo implica una cantidad enorme de dinero, sino que también ha generado muchas especulaciones debido al gran contraste en la identidad del sospechoso. Con la publicación de más documentos judiciales en el Reino Unido, los detalles del caso se han aclarado fundamentalmente: estos fondos provienen de un caso de captación ilegal de fondos de la empresa Tianjin Lantian Gery.
Según la divulgación oficial del Reino Unido, el principal sospechoso del caso Blue Sky Gray, tras convertir todas sus ganancias ilegales en Bitcoin, huyó a Reino Unido y utilizó a Jianwen para el blanqueo de capital. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin, con un valor de hasta 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar detalladamente las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, ofreciendo ideas para que las numerosas víctimas del caso Blue Sky Gree recuperen sus pérdidas.
Cronología del caso: del fraude de miles de millones al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, Qian Moumou ( también conocido como "Hua Hua" o "Hua Jie" ) registró junto a otras personas la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia financiera, promovía al público en general ( principalmente a personas mayores ) los llamados productos de inversión a corto plazo "de capital garantizado y alto rendimiento". Estos productos generalmente tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% - 300%. En un entorno de falta de regulación en ese momento, en pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Vale la pena mencionar que el tal Qian no solo es hábil en el fraude, sino que también es una "veterana" en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, había establecido un "minado" de Bitcoin de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras con un rendimiento anual del 300%. Fue a través de la minería de Bitcoin que el tal Qian llegó a reconocer las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Por lo tanto, aprovechando que la regulación de los activos criptográficos a nivel mundial aún no está completamente desarrollada, el Sr. Qian indicó que se convirtieran los fondos obtenidos de la recaudación ilegal en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo preparó el terreno para una posible fuga en el futuro, sino que también proporcionó un colchón para enfrentar a los inversores. Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, la fluctuación del precio del Bitcoin fue limitada, lo que no pudo sostener los altos retornos prometidos, lo que finalmente llevó al colapso de Blue Sky Grei.
En 2017, una persona llamada Qian obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves mediante la compra de un pasaporte de Birmania y la falsificación de documentos de identidad. Solo llevaba una computadora portátil que contenía Bitcoin y logró transferir cientos de miles de millones de moneda robada a Londres, y aún está prófuga.
Tras huir a Reino Unido, Qian某某 se vio impedida de mostrarse públicamente debido a que ya estaba en la lista negra de China, mientras que la regulación de activos criptográficos y las medidas contra el blanqueo de capital se volvían cada vez más estrictas. Ella necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero ilícito en efectivo. En ese momento, la repartidora de comida Jianwen, que criaba sola a su hijo en Reino Unido, conoció a Qian某某 a través de un anuncio. Durante varios años, Jianwen ayudó a Qian某某 a blanquear dinero, a gastar y a manejar diversos asuntos como su sustituta, logrando blanquear varios millones de libras esterlinas en dinero ilícito.
Sin embargo, el comportamiento anormal de Jianwen, que frecuentemente entraba y salía de centros comerciales de lujo y compraba villas lujosas, pronto llamó la atención de los organismos reguladores británicos. Después de una larga planificación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó casi todas las aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin de Qian. A pesar de que Qian todavía está prófugo, el resultado ya está decidido.
¿Cómo pueden las víctimas del caso Blue Sky Grei recuperar sus fondos a través de fronteras?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ( y un procedimiento de decomiso penal ) ante el Tribunal Superior, de acuerdo con la legislación pertinente y mediante procedimientos judiciales. Según la ley británica, cuando un sospechoso es condenado, el tribunal penal puede iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud del fiscal o de la autoridad correspondiente. Este procedimiento es similar al procedimiento de juicio en nuestro país, donde el fiscal o la autoridad correspondiente presenta pruebas sobre los bienes obtenidos de manera delictiva, y el tribunal decide, tras la revisión, si emite una orden de decomiso. Actualmente, no ha habido avances en este caso; el tribunal británico aún debe determinar, mediante procedimientos judiciales, si existen otros titulares de derechos legales sobre los fondos ilícitos antes de emitir la orden de decomiso.
Entonces, ¿cómo deberían los víctimas del caso Blue Sky Gray reclamar sus derechos?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, lo que proporciona una base legal para la recuperación de activos ilícitos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal institución responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Por lo tanto, se sugiere que las víctimas del caso Blue Sky Greys presenten solicitudes y otros documentos probatorios a las autoridades competentes, como el Ministerio de Justicia de nuestro país, para reflejar la situación y hacer solicitudes legales de recuperación de activos y daños, con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado la recuperación de fondos mal habidos ante las autoridades judiciales británicas. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos mal habidos al condenar al sospechoso en su país y presentar una demanda civil en el Reino Unido.
Nuestro país también ha acumulado bastante experiencia en cooperación judicial transfronteriza, casos como el de Yu Zhendong y el caso de Li Huaxue son ejemplos exitosos.
2. Considere cuidadosamente presentar una demanda civil por su cuenta.
Aunque en algunos países las víctimas de delitos pueden recuperar sus pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso, en este caso, esta no es la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados en este caso se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos. Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará una gran dificultad para demostrar que es la titular de los derechos sobre los activos involucrados. Incluso si se presentan contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y la propiedad de la víctima.
Además, los costos de contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda son extremadamente altos y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil incluso en el país, y mucho menos en otros países o jurisdicciones. Por lo tanto, se aconseja a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales. Seguiremos monitoreando el progreso del caso para proporcionar asesoría legal y apoyo oportuno a las víctimas.