Conflictos de inversión en Dinero virtual: Distinción entre disputas civiles y delitos penales
Introducción
Sobre la política de regulación del dinero virtual en el continente chino, tras la publicación de los avisos relevantes en 2021, se ha formado un consenso general: en el continente chino no se prohíbe a los ciudadanos invertir en dinero virtual y sus derivados, pero si se infringe el orden público y las buenas costumbres, la ley no brindará protección, y el riesgo debe ser asumido por uno mismo.
Dado que el dinero virtual no se considera moneda de curso legal, no puede circular en el mercado como moneda fiduciaria. Por lo tanto, en la práctica judicial de nuestro país, los litigios legales relacionados con el dinero virtual suelen ser difíciles de aceptar por los tribunales civiles, y el estándar de prueba para la apertura de casos penales es bastante alto, lo que hace que sea aún más difícil iniciar un caso con éxito.
Sin embargo, en la práctica, el reconocimiento por parte de los órganos judiciales de las propiedades de las monedas virtuales principales está aumentando. A veces, incluso pueden surgir situaciones extremas en las que algunas disputas de inversión en dinero virtual que no constituyen un delito penal son registradas, procesadas e incluso juzgadas por los órganos judiciales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre los límites de "disputa civil" y "delito penal" en las disputas de inversión en dinero virtual. Este artículo llevará a cabo un análisis profundo a través de un caso concreto.
I. Resumen del caso
En un caso público del Tribunal Intermedio de Foshan en la provincia de Guangdong, los hechos son aproximadamente los siguientes: entre mayo y junio de 2022, Ye某某 inventó un proyecto de inversión, prometiendo altos intereses a las víctimas, lo que llevó a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes (incluyendo una suma de 500,000 USDT).
Después de recibir los fondos, Ye utilizó la mayor parte para gastos diarios y para pagar deudas personales. Luego, al no poder pagar los intereses y el capital, la víctima denunció el caso. Después de la audiencia, el tribunal determinó que Ye cometió el delito de fraude y lo condenó a 11 años de prisión en la primera instancia. Tras apelar, el tribunal de segunda instancia mantuvo la sentencia original.
La principal defensa del acusado y su abogado es: La relación entre Ye y la víctima es de préstamo entre particulares; las pruebas del caso no son suficientes para demostrar que Ye recibió dinero virtual por un valor de 500,000. Estas opiniones no fueron aceptadas por el tribunal.
Dos, de "disputa civil" a "fraude penal": criterios de determinación
La diferencia fundamental entre "disputa civil" y "fraude penal" radica en si el autor tiene la intención subjetiva de apropiarse ilegalmente y si, de manera objetiva, ha llevado a cabo actos de fraude.
En este caso, las principales razones por las que el tribunal determinó que Ye X某某 cometió el delito de fraude incluyen:
El acusado admite haber utilizado parte de los fondos de inversión para pagar deudas antiguas y gastos personales.
Comprar rápidamente artículos de lujo después de recibir el dinero de la inversión.
Al recibir la inversión, ya tenía deudas y no contaba con activos fijos.
Los ingresos personales son claramente insuficientes para cubrir los gastos diarios.
Hacer registros de transferencia falsos para engañar a las víctimas.
Antes del incidente, no se recaudaron fondos activamente para reembolsar a la víctima.
Estos factores en conjunto dificultan que el tribunal reconozca los argumentos de defensa de Ye. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas concretas de que los fondos de inversión se utilizaron para una inversión real, será difícil evitar ser considerado como un fraude.
Tres, la identificación legal de las monedas virtuales como objeto de fraude
En este caso, el tribunal reconoció 50,000 yuanes de USDT como objeto del fraude. A pesar de que el abogado defensor cuestionó la imposibilidad de probar que el acusado recibió esta moneda virtual, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y la declaración del acusado, confirmó este hecho.
El tribunal considera que: el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, posibilidad de transferencia y valor, y puede ser objeto de delito por fraude. Esta determinación tiene un importante significado de referencia para los casos relacionados con el dinero virtual.
Cuatro, juicio práctico: la diferencia entre la pérdida de inversión y el fraude
En las disputas de inversión en dinero virtual, no todas las pérdidas constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, al determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
¿El autor tiene el "propósito de apoderarse ilegalmente"?
¿Existe alguna conducta de hechos ficticios o de ocultación de la verdad?
¿La víctima "disponía de su propiedad basado en un error de comprensión"?
¿El flujo de fondos y su uso son reales y legales?
Estos estándares ayudan a diferenciar entre un simple fracaso de inversión y un comportamiento delictivo.
Cinco, Conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos, y los inversores deben estar alerta ante los riesgos legales que pueden estar ocultos. Desde la práctica judicial, las disputas provocadas por el dinero virtual muestran una tendencia compleja de "interacción entre lo civil y lo penal". Para los inversores comunes, se debe aumentar la conciencia del riesgo, tomar decisiones con cautela y, en caso de pérdidas, evaluar racionalmente las rutas de defensa de derechos.
Aunque el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser vagos. Solo avanzando dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio dinámico entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.
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GasFeeWhisperer
· hace9h
Ay, solo ver la ley me da dolor de cabeza.
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SchrodingerWallet
· hace9h
tontos solo tontos, de todos modos ya estoy acostumbrado a perder.
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GasGrillMaster
· hace9h
¿Puedes dar un ejemplo de un Rig de Minera para entender?
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WalletWhisperer
· hace9h
No se ve el principio ni el final... ¿Qué hacemos con esta zona gris?
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ExpectationFarmer
· hace9h
¿Quién se preocupa por esto si el precio de la moneda de bañador ha subido?
Disputa de inversión en dinero virtual: un análisis de los límites entre controversias civiles y delitos penales
Conflictos de inversión en Dinero virtual: Distinción entre disputas civiles y delitos penales
Introducción
Sobre la política de regulación del dinero virtual en el continente chino, tras la publicación de los avisos relevantes en 2021, se ha formado un consenso general: en el continente chino no se prohíbe a los ciudadanos invertir en dinero virtual y sus derivados, pero si se infringe el orden público y las buenas costumbres, la ley no brindará protección, y el riesgo debe ser asumido por uno mismo.
Dado que el dinero virtual no se considera moneda de curso legal, no puede circular en el mercado como moneda fiduciaria. Por lo tanto, en la práctica judicial de nuestro país, los litigios legales relacionados con el dinero virtual suelen ser difíciles de aceptar por los tribunales civiles, y el estándar de prueba para la apertura de casos penales es bastante alto, lo que hace que sea aún más difícil iniciar un caso con éxito.
Sin embargo, en la práctica, el reconocimiento por parte de los órganos judiciales de las propiedades de las monedas virtuales principales está aumentando. A veces, incluso pueden surgir situaciones extremas en las que algunas disputas de inversión en dinero virtual que no constituyen un delito penal son registradas, procesadas e incluso juzgadas por los órganos judiciales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre los límites de "disputa civil" y "delito penal" en las disputas de inversión en dinero virtual. Este artículo llevará a cabo un análisis profundo a través de un caso concreto.
I. Resumen del caso
En un caso público del Tribunal Intermedio de Foshan en la provincia de Guangdong, los hechos son aproximadamente los siguientes: entre mayo y junio de 2022, Ye某某 inventó un proyecto de inversión, prometiendo altos intereses a las víctimas, lo que llevó a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes (incluyendo una suma de 500,000 USDT).
Después de recibir los fondos, Ye utilizó la mayor parte para gastos diarios y para pagar deudas personales. Luego, al no poder pagar los intereses y el capital, la víctima denunció el caso. Después de la audiencia, el tribunal determinó que Ye cometió el delito de fraude y lo condenó a 11 años de prisión en la primera instancia. Tras apelar, el tribunal de segunda instancia mantuvo la sentencia original.
La principal defensa del acusado y su abogado es: La relación entre Ye y la víctima es de préstamo entre particulares; las pruebas del caso no son suficientes para demostrar que Ye recibió dinero virtual por un valor de 500,000. Estas opiniones no fueron aceptadas por el tribunal.
Dos, de "disputa civil" a "fraude penal": criterios de determinación
La diferencia fundamental entre "disputa civil" y "fraude penal" radica en si el autor tiene la intención subjetiva de apropiarse ilegalmente y si, de manera objetiva, ha llevado a cabo actos de fraude.
En este caso, las principales razones por las que el tribunal determinó que Ye X某某 cometió el delito de fraude incluyen:
Estos factores en conjunto dificultan que el tribunal reconozca los argumentos de defensa de Ye. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas concretas de que los fondos de inversión se utilizaron para una inversión real, será difícil evitar ser considerado como un fraude.
Tres, la identificación legal de las monedas virtuales como objeto de fraude
En este caso, el tribunal reconoció 50,000 yuanes de USDT como objeto del fraude. A pesar de que el abogado defensor cuestionó la imposibilidad de probar que el acusado recibió esta moneda virtual, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y la declaración del acusado, confirmó este hecho.
El tribunal considera que: el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, posibilidad de transferencia y valor, y puede ser objeto de delito por fraude. Esta determinación tiene un importante significado de referencia para los casos relacionados con el dinero virtual.
Cuatro, juicio práctico: la diferencia entre la pérdida de inversión y el fraude
En las disputas de inversión en dinero virtual, no todas las pérdidas constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, al determinar si se configura el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
Estos estándares ayudan a diferenciar entre un simple fracaso de inversión y un comportamiento delictivo.
Cinco, Conclusión
El campo de la inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos, y los inversores deben estar alerta ante los riesgos legales que pueden estar ocultos. Desde la práctica judicial, las disputas provocadas por el dinero virtual muestran una tendencia compleja de "interacción entre lo civil y lo penal". Para los inversores comunes, se debe aumentar la conciencia del riesgo, tomar decisiones con cautela y, en caso de pérdidas, evaluar racionalmente las rutas de defensa de derechos.
Aunque el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser vagos. Solo avanzando dentro de un marco normativo se puede lograr un equilibrio dinámico entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.