La Oficina de Economía y Crimen Organizado de Ghana (EOCO) se ha convertido en la primera agencia estatal del país en obtener una licencia de investigación forense de criptomonedas, lo que representa un gran avance en la capacidad del gobierno para combatir los delitos financieros digitales.
La licencia fue otorgada a través de una asociación con la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA), una institución que apoya iniciativas contra la corrupción a nivel mundial.
Un Nuevo Capítulo en la Lucha Contra el Crimen Cripto
Las nuevas capacidades de EOCO llegan en medio de un aumento en los casos de cibercriminalidad y fraude en línea en Ghana que involucran criptomonedas. Según los funcionarios, la licencia forense ya ha permitido a EOCO recuperar fondos vinculados a actividades delictivas que involucran activos virtuales - un éxito raro en un espacio a menudo plagado de desafíos jurisdiccionales y tecnológicos.
"Esto marca el comienzo de nuevas capacidades y herramientas en la lucha contra el fraude en internet", dijo Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directora Ejecutiva de EOCO.
"Ahora podemos recuperar los beneficios del crimen transferidos a través de criptomonedas, lo cual era previamente difícil de rastrear."
La capacidad de recuperar y repatriar los fondos de vuelta al país es notable.
Recuerde que la reciente presentación en la corte por el acreedor de FTX que gestiona los reembolsos para los deudores minoristas del infame intercambio de criptomonedas FTX, dijo que los deudores de Nigeria deben soportar retrasos, procedimientos judiciales complejos y la posible pérdida permanente de derechos de reclamación, demostrando los desafíos para repatriar la recuperación de activos digitales transfronterizos.
Creciente uso de criptomonedas, creciente riesgo
Ghana ha visto un aumento en la adopción de criptomonedas en los últimos años, especialmente entre la juventud. Un informe de 2022 de Chainalysis colocó a Ghana entre los 10 principales países africanos en términos de adopción de criptomonedas, impulsado en gran medida por las remesas, el comercio entre pares y el interés en inversiones digitales.
Pero con este crecimiento ha llegado una ola de esquemas fraudulentos, a menudo dirigidos por sindicatos transnacionales que apuntan a víctimas en toda África Occidental y más allá. Muchos de estos fraudes utilizan Bitcoin y stablecoins como herramientas para lavar fondos ilícitos, lo que dificulta a las autoridades rastrear.
El movimiento de EOCO es parte de una tendencia más amplia en África para equipar a las agencias de aplicación de la ley con herramientas de análisis de blockchain y capacitación para rastrear transacciones cripto ilícitas.
Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (
La FSCA de Sudáfrica, y
Agencia de Recuperación de Activos de Kenia
han intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos dos años.
La colaboración internacional es clave
Se espera que esta asociación con EOCO proporcione a los funcionarios ghaneses:
La capacidad de rastrear transacciones
Identificar carteras vinculadas a actividades criminales, y
Colaborar con intercambios de criptomonedas internacionales y redes blockchain.
La colaboración también tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de Ghana con los estándares del Grupo de Acción Financiera )GAFI( sobre Prevención de Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo )PLD/CFT( – específicamente la ‘Regla de Viaje’, que requiere que las entidades recojan y compartan información identificativa sobre las transacciones de criptomonedas.
¿Qué sigue?
EOCO planea extender sus programas de capacitación a otros cuerpos de seguridad y regulación de Ghana, incluyendo el Servicio de Policía de Ghana y el Centro de Inteligencia Financiera del Banco de Ghana. El objetivo es crear una estrategia coordinada a nivel nacional para abordar el cibercrimen y el fraude financiero que involucra activos virtuales.
A medida que el espacio cripto de África sigue creciendo, el enfoque proactivo de Ghana puede servir como un modelo para otros países de la región. La capacidad de rastrear y recuperar activos digitales robados – que antes se consideraba casi imposible – podría cambiar la narrativa sobre el crimen cripto y la regulación en el continente.
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REGULACIÓN | La Oficina Económica y de Crimen Organizado de Ghana (EOCO) Obtiene una Licencia Forense de Cripto
La Oficina de Economía y Crimen Organizado de Ghana (EOCO) se ha convertido en la primera agencia estatal del país en obtener una licencia de investigación forense de criptomonedas, lo que representa un gran avance en la capacidad del gobierno para combatir los delitos financieros digitales.
La licencia fue otorgada a través de una asociación con la Academia Internacional Anti-Corrupción (IACA), una institución que apoya iniciativas contra la corrupción a nivel mundial.
Un Nuevo Capítulo en la Lucha Contra el Crimen Cripto
"Esto marca el comienzo de nuevas capacidades y herramientas en la lucha contra el fraude en internet", dijo Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directora Ejecutiva de EOCO.
"Ahora podemos recuperar los beneficios del crimen transferidos a través de criptomonedas, lo cual era previamente difícil de rastrear."
La capacidad de recuperar y repatriar los fondos de vuelta al país es notable.
Recuerde que la reciente presentación en la corte por el acreedor de FTX que gestiona los reembolsos para los deudores minoristas del infame intercambio de criptomonedas FTX, dijo que los deudores de Nigeria deben soportar retrasos, procedimientos judiciales complejos y la posible pérdida permanente de derechos de reclamación, demostrando los desafíos para repatriar la recuperación de activos digitales transfronterizos.
Creciente uso de criptomonedas, creciente riesgo
Ghana ha visto un aumento en la adopción de criptomonedas en los últimos años, especialmente entre la juventud. Un informe de 2022 de Chainalysis colocó a Ghana entre los 10 principales países africanos en términos de adopción de criptomonedas, impulsado en gran medida por las remesas, el comercio entre pares y el interés en inversiones digitales.
Pero con este crecimiento ha llegado una ola de esquemas fraudulentos, a menudo dirigidos por sindicatos transnacionales que apuntan a víctimas en toda África Occidental y más allá. Muchos de estos fraudes utilizan Bitcoin y stablecoins como herramientas para lavar fondos ilícitos, lo que dificulta a las autoridades rastrear.
El movimiento de EOCO es parte de una tendencia más amplia en África para equipar a las agencias de aplicación de la ley con herramientas de análisis de blockchain y capacitación para rastrear transacciones cripto ilícitas.
han intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos dos años.
La colaboración internacional es clave
Se espera que esta asociación con EOCO proporcione a los funcionarios ghaneses:
La colaboración también tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de Ghana con los estándares del Grupo de Acción Financiera )GAFI( sobre Prevención de Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo )PLD/CFT( – específicamente la ‘Regla de Viaje’, que requiere que las entidades recojan y compartan información identificativa sobre las transacciones de criptomonedas.
¿Qué sigue?
EOCO planea extender sus programas de capacitación a otros cuerpos de seguridad y regulación de Ghana, incluyendo el Servicio de Policía de Ghana y el Centro de Inteligencia Financiera del Banco de Ghana. El objetivo es crear una estrategia coordinada a nivel nacional para abordar el cibercrimen y el fraude financiero que involucra activos virtuales.
A medida que el espacio cripto de África sigue creciendo, el enfoque proactivo de Ghana puede servir como un modelo para otros países de la región. La capacidad de rastrear y recuperar activos digitales robados – que antes se consideraba casi imposible – podría cambiar la narrativa sobre el crimen cripto y la regulación en el continente.
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