Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: proteja la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos actores malintencionados están utilizando publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, utilizar anuncios llamativos, inventar datos y antecedentes, entre otros métodos, para ganar confianza. Una vez que los inversores caen en estas promociones, pueden enfrentar pérdidas de inversión graves.
Incluso más, algunos proyectos pueden maliciosamente hundir el mercado durante una caída, obligando a los inversores a vender a pérdidas para detener las pérdidas, beneficiándose de ello. Este tipo de comportamiento no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios llevan a cabo una evaluación integral de los proyectos a través de dos dimensiones, en línea y fuera de línea, con un total de 26 criterios de evaluación para identificar riesgos potenciales y ayudar a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
El proceso de evaluación incluye el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto coincide con la descripción del documento. Esto incluye: si la distribución de tokens es consistente con el documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de volcado, si hay abuso de roles privilegiados en el contrato, entre otros.
Cuando se confirme que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a entender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo información sobre el monto de la transacción, el tiempo, la dirección de la transferencia y el destino.
Tomando un proyecto como ejemplo, este proyecto presenta problemas como la incertidumbre en la distribución de tokens y la discrepancia entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compran ciegamente sus tokens y, al final, sufren grandes pérdidas debido a una venta masiva maliciosa. Tras recibir la solicitud de los inversores, el equipo de seguridad analizó la situación operativa del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían llevar a una venta masiva para su seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el proyecto obtenga beneficios maliciosamente, se puede realizar un análisis profundo de las direcciones de venta masiva maliciosa utilizando técnicas de rastreo de fondos, comparando los documentos de promoción del proyecto en diferentes períodos y buscando pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar su capital.
Durante el proceso de seguimiento, se analizarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas de transacción en la cadena del proyecto. Obtener más información ayuda a rastrear, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto, el monto de la pérdida, si conoce las reglas del proyecto, si participa en comunidades relacionadas, etc. Las herramientas de seguimiento profesionales y la biblioteca de etiquetas en la cadena pueden organizar rápidamente la fuente de tarifas, el saldo de direcciones, los hábitos de transacción, entre otros, y, mediante el análisis del origen y destino de los fondos, trazar una cadena de fondos completa y crear un perfil de dirección en la cadena.
En caso de robo de fondos, primero es necesario confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo, y luego rastrear y monitorear la dirección. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de investigaciones; si entran en una plataforma de mezcla, se requiere un análisis y recolección de pruebas más profundos. Algunas empresas de seguridad tienen capacidades completas de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en cadena y fuera de ella, investigación de binarios, seguridad web tradicional, etc., estas capacidades tienen ventajas claras en el rastreo de activos y la identificación de atacantes.
Aunque los servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 pueden mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias. Si, desafortunadamente, se sufre el robo de fondos, se debe contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional y recuperar los fondos lo antes posible a través de medios legales.
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GateUser-beba108d
· hace8h
En cualquier gran proyecto, nadie te engañará.
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GasFeeBeggar
· hace9h
tontos sangre de lección ah
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CommunityLurker
· hace9h
Ser engañados de nuevo.
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CryptoCross-TalkClub
· hace9h
Tienes razón, ahora mismo voy a poner la Billetera en la lavadora para que se seque.
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LiquidatedDreams
· hace9h
tomar a la gente por tonta ya está, tontos sin fin
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos Asegurar la seguridad de la inversión
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: proteja la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos actores malintencionados están utilizando publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, utilizar anuncios llamativos, inventar datos y antecedentes, entre otros métodos, para ganar confianza. Una vez que los inversores caen en estas promociones, pueden enfrentar pérdidas de inversión graves.
Incluso más, algunos proyectos pueden maliciosamente hundir el mercado durante una caída, obligando a los inversores a vender a pérdidas para detener las pérdidas, beneficiándose de ello. Este tipo de comportamiento no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios llevan a cabo una evaluación integral de los proyectos a través de dos dimensiones, en línea y fuera de línea, con un total de 26 criterios de evaluación para identificar riesgos potenciales y ayudar a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
El proceso de evaluación incluye el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto coincide con la descripción del documento. Esto incluye: si la distribución de tokens es consistente con el documento, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de volcado, si hay abuso de roles privilegiados en el contrato, entre otros.
Cuando se confirme que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a entender el historial de transacciones y el flujo de fondos, incluyendo información sobre el monto de la transacción, el tiempo, la dirección de la transferencia y el destino.
Tomando un proyecto como ejemplo, este proyecto presenta problemas como la incertidumbre en la distribución de tokens y la discrepancia entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compran ciegamente sus tokens y, al final, sufren grandes pérdidas debido a una venta masiva maliciosa. Tras recibir la solicitud de los inversores, el equipo de seguridad analizó la situación operativa del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían llevar a una venta masiva para su seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el proyecto obtenga beneficios maliciosamente, se puede realizar un análisis profundo de las direcciones de venta masiva maliciosa utilizando técnicas de rastreo de fondos, comparando los documentos de promoción del proyecto en diferentes períodos y buscando pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar su capital.
Durante el proceso de seguimiento, se analizarán diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la fuente de las tarifas de transacción en la cadena del proyecto. Obtener más información ayuda a rastrear, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto, el monto de la pérdida, si conoce las reglas del proyecto, si participa en comunidades relacionadas, etc. Las herramientas de seguimiento profesionales y la biblioteca de etiquetas en la cadena pueden organizar rápidamente la fuente de tarifas, el saldo de direcciones, los hábitos de transacción, entre otros, y, mediante el análisis del origen y destino de los fondos, trazar una cadena de fondos completa y crear un perfil de dirección en la cadena.
En caso de robo de fondos, primero es necesario confirmar la dirección robada, la cantidad y el tiempo, y luego rastrear y monitorear la dirección. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de investigaciones; si entran en una plataforma de mezcla, se requiere un análisis y recolección de pruebas más profundos. Algunas empresas de seguridad tienen capacidades completas de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en cadena y fuera de ella, investigación de binarios, seguridad web tradicional, etc., estas capacidades tienen ventajas claras en el rastreo de activos y la identificación de atacantes.
Aunque los servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 pueden mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias. Si, desafortunadamente, se sufre el robo de fondos, se debe contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional y recuperar los fondos lo antes posible a través de medios legales.