Los reguladores financieros británicos y la policía llevaron a cabo una importante operación de aplicación de la ley en el suroeste de Londres el jueves, incautando siete ATM de criptomonedas y arrestando a dos individuos bajo sospecha de lavado de dinero y de operar un intercambio de criptomonedas ilegal. La operación conjunta entre la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y la Policía Metropolitana destaca la intensificación de la represión del gobierno contra las empresas de criptomonedas no registradas que operan en violación de las regulaciones nacionales.
Desde enero de 2021, todas las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA y cumplir con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero. Actualmente, no existen cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en ninguna parte del Reino Unido, lo que convierte la operación o el uso de tales máquinas en un delito penal. El marco regulatorio se estableció para prevenir delitos financieros y proteger a los consumidores de esquemas de fraude que han atacado cada vez más a los quioscos de criptomonedas.
Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, emitió una advertencia severa a los operadores de servicios de criptomonedas ilegales, afirmando que esperan consecuencias graves a aquellos que dirigen intercambios o ATM no registrados. Los sospechosos en la operación del jueves fueron entrevistados y liberados bajo investigación mientras las autoridades continúan su indagación. La acción de cumplimiento demuestra el enfoque de tolerancia cero del Reino Unido hacia los negocios de criptomonedas no registrados y subraya el compromiso del gobierno de mantener una supervisión estricta de las operaciones de activos digitales.
Las incautaciones en Londres ocurren en medio de preocupaciones internacionales más amplias sobre el fraude con cajeros automáticos de criptomonedas y la supervisión regulatoria. En los Estados Unidos, los legisladores en Wisconsin y a nivel federal han presentado legislación destinada a prevenir estafas relacionadas con criptomonedas que a menudo apuntan a poblaciones vulnerables a través de quioscos de ATM. Según datos del FBI, las víctimas perdieron aproximadamente $247 millones en estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas solo en 2023, principalmente a través de esquemas de phishing donde los estafadores se hacen pasar por agentes del orden o funcionarios del gobierno para engañar a los usuarios para que transfieran fondos.
Las restricciones globales de criptomonedas en los ATM se endurecen
La acción de aplicación del Reino Unido refleja una tendencia mundial hacia regulaciones más estrictas de los ATM de criptomonedas. En Michigan, los municipios locales han comenzado a implementar restricciones completas sobre las instalaciones de ATM de criptomonedas, requiriendo permisos especiales y limitando su ubicación para prevenir el fraude dirigido a comunidades vulnerables. Estas restricciones a nivel local demuestran cómo la supervisión regulatoria se está expandiendo más allá de las agencias federales para incluir a los gobiernos municipales preocupados por proteger a sus residentes.
Australia ha intensificado de manera similar su enfoque regulatorio, con AUSTRAC implementando requisitos de cumplimiento mejorados y límites de transacciones para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera australiana también ha lanzado acciones de ejecución dirigidas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas no conformes, reflejando la postura agresiva del Reino Unido hacia los operadores no registrados. Estos esfuerzos de coordinación internacional destacan cómo los reguladores de todo el mundo están reconociendo la necesidad de enfoques unificados para la supervisión de los cajeros automáticos de criptomonedas y la prevención del fraude.
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El Reino Unido confisca cajeros automáticos de Cripto ilegales | Noticias de Cryptowisser
Los reguladores financieros británicos y la policía llevaron a cabo una importante operación de aplicación de la ley en el suroeste de Londres el jueves, incautando siete ATM de criptomonedas y arrestando a dos individuos bajo sospecha de lavado de dinero y de operar un intercambio de criptomonedas ilegal. La operación conjunta entre la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y la Policía Metropolitana destaca la intensificación de la represión del gobierno contra las empresas de criptomonedas no registradas que operan en violación de las regulaciones nacionales.
Desde enero de 2021, todas las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA y cumplir con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero. Actualmente, no existen cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en ninguna parte del Reino Unido, lo que convierte la operación o el uso de tales máquinas en un delito penal. El marco regulatorio se estableció para prevenir delitos financieros y proteger a los consumidores de esquemas de fraude que han atacado cada vez más a los quioscos de criptomonedas.
Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, emitió una advertencia severa a los operadores de servicios de criptomonedas ilegales, afirmando que esperan consecuencias graves a aquellos que dirigen intercambios o ATM no registrados. Los sospechosos en la operación del jueves fueron entrevistados y liberados bajo investigación mientras las autoridades continúan su indagación. La acción de cumplimiento demuestra el enfoque de tolerancia cero del Reino Unido hacia los negocios de criptomonedas no registrados y subraya el compromiso del gobierno de mantener una supervisión estricta de las operaciones de activos digitales.
Las incautaciones en Londres ocurren en medio de preocupaciones internacionales más amplias sobre el fraude con cajeros automáticos de criptomonedas y la supervisión regulatoria. En los Estados Unidos, los legisladores en Wisconsin y a nivel federal han presentado legislación destinada a prevenir estafas relacionadas con criptomonedas que a menudo apuntan a poblaciones vulnerables a través de quioscos de ATM. Según datos del FBI, las víctimas perdieron aproximadamente $247 millones en estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas solo en 2023, principalmente a través de esquemas de phishing donde los estafadores se hacen pasar por agentes del orden o funcionarios del gobierno para engañar a los usuarios para que transfieran fondos.
Las restricciones globales de criptomonedas en los ATM se endurecen
La acción de aplicación del Reino Unido refleja una tendencia mundial hacia regulaciones más estrictas de los ATM de criptomonedas. En Michigan, los municipios locales han comenzado a implementar restricciones completas sobre las instalaciones de ATM de criptomonedas, requiriendo permisos especiales y limitando su ubicación para prevenir el fraude dirigido a comunidades vulnerables. Estas restricciones a nivel local demuestran cómo la supervisión regulatoria se está expandiendo más allá de las agencias federales para incluir a los gobiernos municipales preocupados por proteger a sus residentes.
Australia ha intensificado de manera similar su enfoque regulatorio, con AUSTRAC implementando requisitos de cumplimiento mejorados y límites de transacciones para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera australiana también ha lanzado acciones de ejecución dirigidas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas no conformes, reflejando la postura agresiva del Reino Unido hacia los operadores no registrados. Estos esfuerzos de coordinación internacional destacan cómo los reguladores de todo el mundo están reconociendo la necesidad de enfoques unificados para la supervisión de los cajeros automáticos de criptomonedas y la prevención del fraude.