La aduana de Hong Kong desmanteló un caso sospechoso de Blanqueo de capital utilizando moneda estable, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de moneda.
Según informes de Hash World, la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital que utiliza efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto implicado de aproximadamente 1.15 mil millones. La policía arrestó a un hombre local y a un hombre no local. La aduana identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y comenzó una investigación de patrimonio, descubriendo que ambos contrabandeaban efectivo fuera del país y realizaban intercambios de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria de manera frecuente y rápida, lo que es muy desproporcionado a su trasfondo y situación financiera, sospechándose de que están involucrados en actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. La investigación aún está en curso, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza a la espera de juicio, no descartándose la posibilidad de que haya más arrestos.
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La aduana de Hong Kong desmanteló un caso sospechoso de Blanqueo de capital utilizando moneda estable, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de moneda.
Según informes de Hash World, la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital que utiliza efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto implicado de aproximadamente 1.15 mil millones. La policía arrestó a un hombre local y a un hombre no local. La aduana identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, y comenzó una investigación de patrimonio, descubriendo que ambos contrabandeaban efectivo fuera del país y realizaban intercambios de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria de manera frecuente y rápida, lo que es muy desproporcionado a su trasfondo y situación financiera, sospechándose de que están involucrados en actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. La investigación aún está en curso, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza a la espera de juicio, no descartándose la posibilidad de que haya más arrestos.
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