Advertencia de riesgo encriptación en el sudeste asiático: flujo de capital fuera de control, aumento de la infiltración de industrias negras y grises.
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de capital y peligros de seguridad
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto en todo el mundo, el número de usuarios de cripto en la región de Sudeste Asiático ha mostrado una rápida tendencia de crecimiento. Para comprender en profundidad las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la actualidad. A través del seguimiento y etiquetado de las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio reveló que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera lo esperado. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el Sudeste Asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y difusión de los activos cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente. Como mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha vuelto mainstream entre los usuarios del sudeste asiático.
La relación con la industria del crimen organizado
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios con riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipificación de direcciones de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión de fondos ilegales transfronterizos y lavado de dinero
Plataformas de estafa: involucrando inversiones falsas, esquemas Ponzi, estafas de tipo "kill the foreign plate", estafas de tipo "kill the pig", etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son particularmente significativos:
Hay más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron claramente hacia plataformas de juegos de azar en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes llevar a cabo frecuentes transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos en plataformas sancionadas
Del dinero directamente relacionado con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas incluso es el doble que el que fluye hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: Herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, esta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, representando el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si existen medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha creado un espacio para el flujo de fondos de la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo encuentran difícil monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías de anonimato siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación multinacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos en la educación contra el fraude para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y aumenten su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y organizaciones relacionadas en la región del sudeste asiático, mejorar el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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HodlNerd
· hace21h
los datos sugieren un dilema clásico de teoría de juegos... regulación vs innovación. patrón de comportamiento fascinante, para ser honesto.
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MidnightMEVeater
· 07-24 02:19
La industria del crimen negro y gris es como el aceite de alcantarilla en un mercado nocturno, fluye y de repente desaparece.
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MoneyBurnerSociety
· 07-24 02:14
Otro nuevo altiplano para tomar a la gente por tonta es Le.
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AirdropFreedom
· 07-24 02:12
¿La regulación quiere comer sola otra vez?
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TokenEconomist
· 07-24 02:08
en realidad, el 12% de los flujos ilícitos está dentro de la desviación estándar para los mercados emergentes...
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GigaBrainAnon
· 07-24 01:52
Esperando el colapso, disfrutando del espectáculo.
Advertencia de riesgo encriptación en el sudeste asiático: flujo de capital fuera de control, aumento de la infiltración de industrias negras y grises.
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de capital y peligros de seguridad
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto en todo el mundo, el número de usuarios de cripto en la región de Sudeste Asiático ha mostrado una rápida tendencia de crecimiento. Para comprender en profundidad las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la actualidad. A través del seguimiento y etiquetado de las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio reveló que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los Activos Cripto supera lo esperado. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el Sudeste Asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y difusión de los activos cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente. Como mercado emergente, esta región presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha vuelto mainstream entre los usuarios del sudeste asiático.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Tras rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios con riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son particularmente significativos:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes llevar a cabo frecuentes transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Del dinero directamente relacionado con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas incluso es el doble que el que fluye hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, esta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, representando el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si existen medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son completas, lo que aumenta el riesgo de flujo de fondos transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha creado un espacio para el flujo de fondos de la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo encuentran difícil monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías de anonimato siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, lo que aumenta los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación multinacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos en la educación contra el fraude para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y aumenten su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y organizaciones relacionadas en la región del sudeste asiático, mejorar el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.