Advertencia sobre los 6 grandes riesgos legales de la industria de Activos Cripto: análisis de casos y guía de prevención

Aviso sobre los riesgos legales en la industria de Activos Cripto

El sector de Activos Cripto siempre ha presentado un alto riesgo legal, ya que es necesario prevenir las amenazas de seguridad en la cadena y, además, estar alerta ante las sanciones legales en el mundo real. Especialmente para los jóvenes, hay una percepción difusa de los límites de los riesgos penales detrás de muchas acciones. Este artículo revisará casos judiciales típicos relacionados con monedas en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal, con el fin de aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.

Delito de operación ilegal

En un caso, el sospechoso criminal realizó transacciones de divisas de manera ilegal a través de "renminbi-USDT-dólar", con un monto implicado superior a 234 millones de yuanes. El autor principal fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes.

En otro caso, tres jóvenes "nacidos en 1995" utilizaron el comercio de moneda virtual como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron condenados a penas de prisión de 1 año y 6 meses a 5 años, además de multas.

Delito de lavado de dinero

Un hombre desempleado ganó una diferencia de precio al comprar moneda U y transferirla para venderla en la APP, con un total de más de 25,000 yuanes en su cuenta bancaria y una ganancia personal ilegal de más de 5,000 yuanes. Fue condenado a seis meses de prisión, un año de libertad condicional y una multa de 2,000 yuanes.

Delito de fraude

Un estudiante universitario nacido después del 2000 emitió "moneda de perro de tierra" en una cadena de bloques pública, y debido a la retirada de liquidez en segundos, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. Fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y multado con 30,000 yuanes.

Delito de organizar y liderar actividades de pirámide

En un caso, los sospechosos del crimen utilizaron "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, estableciendo 5 fondos, formando 5 niveles de reembolso. Los fondos involucrados en el esquema de pirámide alcanzaron más de 210 millones de yuanes. 10 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 a 6 años, y se les impuso multas que oscilan entre 100,000 y 500,000 yuanes.

En otro caso, tres delincuentes principales emitieron su propia moneda virtual y formaron una organización de pirámide, desarrollando más de diez mil miembros, con un nivel máximo de 17 capas, involucrando un monto de más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a tres años de prisión, con una suspensión de cinco años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.

Encubrimiento, ocultación de los delitos de los ingresos criminales

En un caso, 7 sospechosos de delito realizaron "cambio de puntos" a través de una plataforma de intercambio de moneda virtual, con un monto involucrado que supera los 9 millones. Finalmente, fueron condenados a una pena máxima de 4 años de prisión, y se les impuso una multa máxima de 10,000.

En otro caso, una pareja fue condenada a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, respectivamente, por lavar más de 15 millones de yuanes en un delito de lavado de dinero, ( el segundo con suspensión de la pena ), y se les impuso una multa.

Delito de obtención ilegal de información informática

Un grupo construyó un sitio web falso para hacer correr puntos e insertó un virus troyano, controlando remotamente computadoras para robar 3000 monedas USDT. Cinco acusados fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre 6 meses y 2 años, además de multas que van de 3000 a 12000 yuanes.

En otro caso, tres empleados obtuvieron ilegalmente moneda virtual analizando vulnerabilidades, con ganancias ilícitas de más de 2.5 millones de yuanes.

Cabe destacar que varios tribunales han reconocido que los Activos Cripto son bienes personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de Activos Cripto de otra persona puede constituir al mismo tiempo el delito de obtención ilegal de información computacional, el delito de robo o el delito de asalto.

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GasSavingMastervip
· 08-11 08:26
Ay, este USDT no es tan simple.
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MetaNeighborvip
· 08-11 08:25
Sería bueno que pensaras un poco al segmentar.
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CryptoCross-TalkClubvip
· 08-11 08:24
Hermanos, cuiden bien, los tontos no distinguen edad.
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ThatsNotARugPullvip
· 08-11 08:18
novato en leyes, ¡recuerda!
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quietly_stakingvip
· 08-11 08:18
¿Se puede vivir así, controlando todo?
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LightningAllInHerovip
· 08-11 08:17
¡El comercio es comercio, pero debes conocer los riesgos!
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AirdropHunterWangvip
· 08-11 08:01
Solo después de golpear la tabla me di cuenta de cuánto duele.
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