La inevitabilidad histórica de las nuevas regulaciones fiscales en Finanzas descentralizadas y el enfoque de decisión de los profesionales de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva regulación importante que amplía el alcance de las leyes fiscales existentes, incluyendo a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Estos proveedores de servicios, que incluyen cualquier plataforma que interactúe directamente con los usuarios, deberán comenzar a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y, a partir de 2027, presentar información al IRS de EE. UU., que incluirá los ingresos totales de los usuarios, los detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
El cambio de actitud de Trump hacia las criptomonedas es bastante dramático. Desde sus declaraciones iniciales llamando a Bitcoin un "esquema basado en el aire", hasta intentar proyectos de NFT, lanzar proyectos de Finanzas descentralizadas e incluso proponer incluir Bitcoin en la estrategia de reservas nacionales, estas acciones no solo reflejan el impulso de intereses personales, sino que también muestran la compleja posición de la industria cripto en el sistema político de EE. UU.
A pesar de que la nueva regulación entrará en vigor en un tiempo, y que la definición de "intermediario" es controvertida y puede ser modificada o anulada, es necesario explorar la inevitabilidad histórica de la aparición de la nueva regulación, así como las elecciones estratégicas de los profesionales de la industria.
Primera parte: la evolución lógica de la colonización tradicional a la nueva colonización financiera
1.1 Lógica de recursos de la colonización tradicional
La era colonial tradicional lograba la explotación de recursos principalmente a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el control británico sobre el algodón y el té en India, y la depredación del oro en América Latina por parte de España, son casos típicos de transferencia de riqueza mediante la ocupación directa de recursos.
1.2 El modelo moderno de la colonización financiera
El colonialismo moderno tiene como núcleo las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA) exige a las instituciones financieras globales que divulguen la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, obligando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de Estados Unidos. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, obteniendo más ingresos fiscales para Estados Unidos y, al mismo tiempo, fortaleciendo su control sobre la economía global.
Segunda parte: Las nuevas herramientas de colonización de Estados Unidos
2.1 Reglas fiscales: de FATCA a las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo de colonialismo estadounidense. FATCA obliga a las instituciones financieras globales a revelar la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, sentando un precedente para la armamentización fiscal. Las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas continúan esta lógica, al exigir a las plataformas de DeFi que recopilen e informen los datos de transacciones de los usuarios, ampliando el alcance del control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos de flujos de capital más precisos a nivel global, lo que a su vez fortalecerá su control sobre la economía mundial.
2.2 La combinación de tecnología y dólares: el dominio de las stablecoins
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins respaldadas por el dólar representan más del 95%, y los activos subyacentes que las anclan son principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins respaldadas por el dólar en su aplicación dentro del sistema de pagos global no solo consolidan la posición global del dólar, sino que también mantienen más capital internacional dentro del sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
2.3 Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos en fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución a las reglas fiscales de EE. UU., sino que también incorporan a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
2.4 Tokenización de activos reales (RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. Se informa que la tokenización de la deuda pública estadounidense ha alcanzado los 4,000 millones de dólares. Este modelo, a través de la tecnología blockchain, ha mejorado la liquidez de los activos tradicionales y también ha creado un nuevo poder de dominación para Estados Unidos en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema de RWA, Estados Unidos puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Parte Tres: Economía y Finanzas---Presión del déficit y equidad fiscal
3.1 La crisis del déficit en Estados Unidos y las lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos se está volviendo cada vez más grave, alcanzando casi 1.7 billones de dólares en el año fiscal 2023. Mientras tanto, el valor de mercado global de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares en un momento, pero la mayor parte se encuentra fuera del sistema tributario. Esto es inaceptable para un país moderno que depende del apoyo de los impuestos.
Los impuestos son la piedra angular del poder del estado. Históricamente, Estados Unidos siempre ha buscado expandir la base tributaria bajo la presión del déficit. La reforma de la regulación de los fondos de cobertura de la década de 1980 es un ejemplo de cómo se llenó el vacío fiscal ampliando el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
3.2 La defensa de la soberanía financiera y el dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las monedas estables ha desafiado el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las monedas estables son una extensión del dólar, también evitan el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios fiscales, sino que también intenta restablecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Parte Cuatro: Perspectiva de la Industria --- Elecciones y Compromisos de los Profesionales
4.1 Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional de un proyecto de Finanzas descentralizadas, primero es necesario evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de operaciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, entonces salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la participación del mercado estadounidense no es alta, salir completamente se convierte en una opción viable.
4.2 Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Establecer una filial en Estados Unidos, centrada en satisfacer las necesidades de cumplimiento de los usuarios estadounidenses.
Separar el protocolo del frontend, reduciendo el riesgo legal a través de la gestión comunitaria mediante DAO u otros métodos.
Introducir el mecanismo KYC, reportando solo la información necesaria de los usuarios de EE.UU.
Salida completa: Enfoque en el mercado global
Implementar geo-restricciones, limitando el acceso de usuarios estadounidenses mediante IP.
Concentrar los recursos en mercados más amigables con las criptomonedas, como Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa.
Totalmente descentralizado: adhesión a la tecnología y a la filosofía
Abandonar el servicio frontal y convertir la plataforma completamente hacia la autonomía del protocolo.
Desarrollar herramientas de cumplimiento sin necesidad de confianza (como sistemas de informes fiscales en cadena) que eviten la regulación técnicamente.
Parte cinco: Reflexiones más profundas---El futuro juego entre regulación y libertad
5.1 La evolución de la ley y las tendencias a largo plazo
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de las reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, es difícil revertir la tendencia hacia la conformidad. La regulación impulsará la polarización en la industria de Finanzas descentralizadas: por un lado, están las grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, los pequeños proyectos descentralizados que optan por operar de manera oculta.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría aflojar algunas restricciones para atraer innovadores.
5.2 Reflexiones filosóficas sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene un final. Quizás el futuro de la industria de las criptomonedas existirá en una forma de "descentralización conforme": innovación tecnológica y compromiso regulatorio coexistiendo, protección de la privacidad y transparencia avanzando alternativamente.
Conclusión: La inevitable historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto representa un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria de las criptomonedas no solo depende del avance de la tecnología, sino de cómo encuentra su lugar entre la libertad y las reglas.
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MoneyBurner
· hace7h
ir en largo el dinero sudoroso del inversor minorista Construir una posición introducir una posición ya trampa
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WalletAnxietyPatient
· hace7h
Ahora todo el mundo está mirando la Billetera
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MetaverseLandlord
· hace7h
Hablé temprano, tumbarse es lo más seguro.
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ImpermanentPhilosopher
· hace7h
Otro parche para tomar a la gente por tonta
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AirdropHunter007
· hace8h
El imperio estadounidense realmente sabe cómo hacer lío, el monje puede escapar, pero el templo no.
Reglamento fiscal de DeFi: nuevas herramientas de colonialismo financiero en EE. UU. y estrategias de respuesta de la industria
La inevitabilidad histórica de las nuevas regulaciones fiscales en Finanzas descentralizadas y el enfoque de decisión de los profesionales de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva regulación importante que amplía el alcance de las leyes fiscales existentes, incluyendo a los proveedores de servicios front-end de DeFi en la definición de "corredores". Estos proveedores de servicios, que incluyen cualquier plataforma que interactúe directamente con los usuarios, deberán comenzar a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y, a partir de 2027, presentar información al IRS de EE. UU., que incluirá los ingresos totales de los usuarios, los detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
El cambio de actitud de Trump hacia las criptomonedas es bastante dramático. Desde sus declaraciones iniciales llamando a Bitcoin un "esquema basado en el aire", hasta intentar proyectos de NFT, lanzar proyectos de Finanzas descentralizadas e incluso proponer incluir Bitcoin en la estrategia de reservas nacionales, estas acciones no solo reflejan el impulso de intereses personales, sino que también muestran la compleja posición de la industria cripto en el sistema político de EE. UU.
A pesar de que la nueva regulación entrará en vigor en un tiempo, y que la definición de "intermediario" es controvertida y puede ser modificada o anulada, es necesario explorar la inevitabilidad histórica de la aparición de la nueva regulación, así como las elecciones estratégicas de los profesionales de la industria.
Primera parte: la evolución lógica de la colonización tradicional a la nueva colonización financiera
1.1 Lógica de recursos de la colonización tradicional
La era colonial tradicional lograba la explotación de recursos principalmente a través de la fuerza militar y la ocupación territorial. Por ejemplo, el control británico sobre el algodón y el té en India, y la depredación del oro en América Latina por parte de España, son casos típicos de transferencia de riqueza mediante la ocupación directa de recursos.
1.2 El modelo moderno de la colonización financiera
El colonialismo moderno tiene como núcleo las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control fiscal. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos (FATCA) exige a las instituciones financieras globales que divulguen la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, obligando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de Estados Unidos. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios tecnológicos y reglas para forzar la transparencia del capital global, obteniendo más ingresos fiscales para Estados Unidos y, al mismo tiempo, fortaleciendo su control sobre la economía global.
Segunda parte: Las nuevas herramientas de colonización de Estados Unidos
2.1 Reglas fiscales: de FATCA a las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo de colonialismo estadounidense. FATCA obliga a las instituciones financieras globales a revelar la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, sentando un precedente para la armamentización fiscal. Las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas continúan esta lógica, al exigir a las plataformas de DeFi que recopilen e informen los datos de transacciones de los usuarios, ampliando el alcance del control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de esta regla, Estados Unidos obtendrá datos de flujos de capital más precisos a nivel global, lo que a su vez fortalecerá su control sobre la economía mundial.
2.2 La combinación de tecnología y dólares: el dominio de las stablecoins
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins respaldadas por el dólar representan más del 95%, y los activos subyacentes que las anclan son principalmente bonos del Tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins respaldadas por el dólar en su aplicación dentro del sistema de pagos global no solo consolidan la posición global del dólar, sino que también mantienen más capital internacional dentro del sistema financiero de EE. UU. Esta es una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
2.3 Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos en fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legalización y la institucionalización. Estos productos financieros no solo ofrecen un mayor espacio de ejecución a las reglas fiscales de EE. UU., sino que también incorporan a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
2.4 Tokenización de activos reales (RWA)
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. Se informa que la tokenización de la deuda pública estadounidense ha alcanzado los 4,000 millones de dólares. Este modelo, a través de la tecnología blockchain, ha mejorado la liquidez de los activos tradicionales y también ha creado un nuevo poder de dominación para Estados Unidos en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema de RWA, Estados Unidos puede impulsar aún más la circulación global de la deuda pública.
Parte Tres: Economía y Finanzas---Presión del déficit y equidad fiscal
3.1 La crisis del déficit en Estados Unidos y las lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos se está volviendo cada vez más grave, alcanzando casi 1.7 billones de dólares en el año fiscal 2023. Mientras tanto, el valor de mercado global de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares en un momento, pero la mayor parte se encuentra fuera del sistema tributario. Esto es inaceptable para un país moderno que depende del apoyo de los impuestos.
Los impuestos son la piedra angular del poder del estado. Históricamente, Estados Unidos siempre ha buscado expandir la base tributaria bajo la presión del déficit. La reforma de la regulación de los fondos de cobertura de la década de 1980 es un ejemplo de cómo se llenó el vacío fiscal ampliando el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Y ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
3.2 La defensa de la soberanía financiera y el dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las monedas estables ha desafiado el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las monedas estables son una extensión del dólar, también evitan el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios fiscales, sino que también intenta restablecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Parte Cuatro: Perspectiva de la Industria --- Elecciones y Compromisos de los Profesionales
4.1 Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Como profesional de un proyecto de Finanzas descentralizadas, primero es necesario evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para el negocio. Si la mayor parte del volumen de operaciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, entonces salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la participación del mercado estadounidense no es alta, salir completamente se convierte en una opción viable.
4.2 Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: un camino de compromiso
Salida completa: Enfoque en el mercado global
Totalmente descentralizado: adhesión a la tecnología y a la filosofía
Parte cinco: Reflexiones más profundas---El futuro juego entre regulación y libertad
5.1 La evolución de la ley y las tendencias a largo plazo
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de las reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, es difícil revertir la tendencia hacia la conformidad. La regulación impulsará la polarización en la industria de Finanzas descentralizadas: por un lado, están las grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, los pequeños proyectos descentralizados que optan por operar de manera oculta.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría aflojar algunas restricciones para atraer innovadores.
5.2 Reflexiones filosóficas sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene un final. Quizás el futuro de la industria de las criptomonedas existirá en una forma de "descentralización conforme": innovación tecnológica y compromiso regulatorio coexistiendo, protección de la privacidad y transparencia avanzando alternativamente.
Conclusión: La inevitable historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto representa un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades, es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria de las criptomonedas no solo depende del avance de la tecnología, sino de cómo encuentra su lugar entre la libertad y las reglas.