Selon les informations du bot Gate News, un homme américain a été condamné à six ans de prison pour avoir exploité un service de conversion de jetons en Bitcoin qualifié par le procureur de "sans poser de questions" et a été condamné à restituer plus d'un million de dollars.
Le bureau du procureur fédéral de Boston a déclaré le 22 mai que le juge Richard Stearns du tribunal fédéral de Boston a condamné Trung Nguyen, originaire de Danvers, Massachusetts, à six ans d'emprisonnement, suivis de trois ans de libération sous surveillance, et a ordonné la confiscation de 1,5 million de dollars.
Le procureur a déclaré que Nguyen avait dirigé une entreprise de transfert d'argent non agréée appelée "National Vending" entre septembre 2017 et octobre 2020, utilisant diverses compétences qu'il avait apprises dans des cours en ligne pour échapper à la recherche des autorités.
Dans le cadre du cours, Nguyen a appris comment dissimuler ses véritables activités aux banques, aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et aux agences gouvernementales, en se faisant passer pour une entreprise de distributeurs automatiques acceptant des dépôts en espèces, en ayant une liste de fournisseurs fictifs et en évitant autant que possible d'utiliser le terme "Bitcoin".
Le procureur a déclaré que le groupe de clients de Nguyen comprenait plusieurs victimes qui avaient été escroquées par des fraudeurs à l'étranger et avaient converti leur argent en Bitcoin, ainsi qu'un trafiquant de drogue qui avait transféré 250 000 dollars en espèces en 2018 à travers 10 transactions.
Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que Nguyen a échangé plus d'un million de dollars en Bitcoin et qu'il a "délibérément" omis de s'enregistrer auprès du Réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances des États-Unis (FinCEN), ce qui enfreint les réglementations fédérales contre le blanchiment d'argent.
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Un homme aux États-Unis a été condamné à 6 ans de prison et à payer 1,5 million de dollars pour blanchiment de capitaux en Bitcoin.
Selon les informations du bot Gate News, un homme américain a été condamné à six ans de prison pour avoir exploité un service de conversion de jetons en Bitcoin qualifié par le procureur de "sans poser de questions" et a été condamné à restituer plus d'un million de dollars.
Le bureau du procureur fédéral de Boston a déclaré le 22 mai que le juge Richard Stearns du tribunal fédéral de Boston a condamné Trung Nguyen, originaire de Danvers, Massachusetts, à six ans d'emprisonnement, suivis de trois ans de libération sous surveillance, et a ordonné la confiscation de 1,5 million de dollars.
Le procureur a déclaré que Nguyen avait dirigé une entreprise de transfert d'argent non agréée appelée "National Vending" entre septembre 2017 et octobre 2020, utilisant diverses compétences qu'il avait apprises dans des cours en ligne pour échapper à la recherche des autorités.
Dans le cadre du cours, Nguyen a appris comment dissimuler ses véritables activités aux banques, aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et aux agences gouvernementales, en se faisant passer pour une entreprise de distributeurs automatiques acceptant des dépôts en espèces, en ayant une liste de fournisseurs fictifs et en évitant autant que possible d'utiliser le terme "Bitcoin".
Le procureur a déclaré que le groupe de clients de Nguyen comprenait plusieurs victimes qui avaient été escroquées par des fraudeurs à l'étranger et avaient converti leur argent en Bitcoin, ainsi qu'un trafiquant de drogue qui avait transféré 250 000 dollars en espèces en 2018 à travers 10 transactions.
Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que Nguyen a échangé plus d'un million de dollars en Bitcoin et qu'il a "délibérément" omis de s'enregistrer auprès du Réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances des États-Unis (FinCEN), ce qui enfreint les réglementations fédérales contre le blanchiment d'argent.