Les entreprises de Crypto au Royaume-Uni ont presque certainement sous-estimé les violations des sanctions financières depuis aussi loin qu'en 2022, a déclaré l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) dans un rapport publié lundi, alors que le pays imposait davantage de sanctions à la Russie.
Le rapport, qui est une évaluation des menaces de sanctions axée entièrement sur le crypto, a déclaré que la plupart des non-conformités des entreprises de crypto britanniques étaient probablement involontaires et résultaient de l'exposition à une personne nommée ou désignée. L'exposition pouvait être à la fois directe, lorsqu'il y a un lien clair avec l'adresse du portefeuille de la personne, ou indirecte, où l'origine du crypto a été obscurcie.
Les entreprises Crypto ont été obligées de signaler à l'OFSI lorsqu'elles soupçonnent une violation des sanctions depuis août 2022. Depuis janvier 2022, plus de 7 % de toutes les violations suspectées signalées à l'OFSI ont impliqué des entreprises de crypto-actifs, selon le rapport. L'OFSI a été créé en 2016 pour garantir que les sanctions soient appliquées.
Il y a actuellement 55 entreprises de crypto enregistrées auprès de l'Autorité de conduite financière dans le cadre des réglementations anti-blanchiment d'argent du pays. Le rapport ne précise pas combien de ces entreprises ont déposé des rapports auprès de l'OFSI.
Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nombreux pays ont imposé des sanctions financières contre la Russie, et des inquiétudes sont apparues quant à l'utilisation de la crypto pour contourner les restrictions. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont clairement indiqué que les règles de sanctions s'appliquent à la crypto.
Le rapport a également détaillé que les entreprises de crypto au Royaume-Uni font face à un risque élevé d'être ciblées par des hackers nord-coréens, dont beaucoup opèrent au nom d'entités sanctionnées.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le Royaume-Uni dit que le secteur de la Crypto est probablement sous-estimé en matière de violations des sanctions.
Les entreprises de Crypto au Royaume-Uni ont presque certainement sous-estimé les violations des sanctions financières depuis aussi loin qu'en 2022, a déclaré l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) dans un rapport publié lundi, alors que le pays imposait davantage de sanctions à la Russie.
Le rapport, qui est une évaluation des menaces de sanctions axée entièrement sur le crypto, a déclaré que la plupart des non-conformités des entreprises de crypto britanniques étaient probablement involontaires et résultaient de l'exposition à une personne nommée ou désignée. L'exposition pouvait être à la fois directe, lorsqu'il y a un lien clair avec l'adresse du portefeuille de la personne, ou indirecte, où l'origine du crypto a été obscurcie.
Les entreprises Crypto ont été obligées de signaler à l'OFSI lorsqu'elles soupçonnent une violation des sanctions depuis août 2022. Depuis janvier 2022, plus de 7 % de toutes les violations suspectées signalées à l'OFSI ont impliqué des entreprises de crypto-actifs, selon le rapport. L'OFSI a été créé en 2016 pour garantir que les sanctions soient appliquées.
Il y a actuellement 55 entreprises de crypto enregistrées auprès de l'Autorité de conduite financière dans le cadre des réglementations anti-blanchiment d'argent du pays. Le rapport ne précise pas combien de ces entreprises ont déposé des rapports auprès de l'OFSI.
Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nombreux pays ont imposé des sanctions financières contre la Russie, et des inquiétudes sont apparues quant à l'utilisation de la crypto pour contourner les restrictions. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont clairement indiqué que les règles de sanctions s'appliquent à la crypto.
Le rapport a également détaillé que les entreprises de crypto au Royaume-Uni font face à un risque élevé d'être ciblées par des hackers nord-coréens, dont beaucoup opèrent au nom d'entités sanctionnées.
Voir les commentaires